会议时间 - 2025年6月9日召开第一次临时股东会，现场14:00，网络9:15 - 15:00[2][3] - A股股权登记日/B股最后交易日为2025年5月29日[4] - 现场会议登记时间为2025年6月5、6日8:00 - 11:30、14:00 - 17:00[7] - 深交所交易系统投票时间为2025年6月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年6月9日9:15 - 15:00[13] 选举信息 - 选举第十一届董事会非独立董事应选7人[5][18] - 选举第十一届董事会独立董事应选4人[5][18] - 选举非独立董事时，股东选举票数=股份总数×7[12] - 选举独立董事时，股东选举票数=股份总数×4[12] 投票规则 - 第3、4、5项提案为特别决议，需三分之二以上通过[7] - 投票代码为"360726"，简称为"鲁泰投票"[10] - 股东对总议案投票，视为对非累积提案表达相同意见[12] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效为准[13] - 股东互联网投票需身份认证[13] 其他事项 - 委托他人出席需填写授权委托书，自签署至会议结束生效[17][19] - 总议案为除累积投票提案外所有提案[18] - 有修订章程、议事规则及衍生品交易计划等议案[18][19]

会议信息 - 董事会会议于2025年5月23日10:00召开，应出席12人，实出席12人[3] - 多项议案表决均全票通过，将召开2025年第一次临时股东会[4][5][6] 股东持股 - 刘子斌截至2025年5月15日持股148,290股[8] - 刘德铭未直接持股，占大股东投资比例21%[11] - 张战旗截至2025年5月15日持股580,300股[14] - 张克明截至2025年5月15日持股377,700股[15] - 于明涛等4人未持有公司股份[16][18][19]

业务数据 - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日，衍生品期限不超一年[2] - 业务期间衍生品业务总金额累计折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[2] 业务情况 - 公司销售业务国际市场占重要份额，外销货款以美元计价[2] - 公司多地设子公司，资金结算、进口支付、外币借款有非美元币种[2] 业务风险与策略 - 衍生品交易存在市场、流动性等风险[5] - 公司以保值为原则开展交易，加强研究分析，调整策略[6] - 公司制定制度控制风险，审查条款，监督检查[6] - 财务部门跟踪价格，评估敞口，报告应急[6] - 公司考虑多因素，追踪境外情况，应对不可控风险[7]

审计委员会组成 - 成员由三至五名董事组成，独立董事应过半数[4] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[4] 审计委员会职责 - 负责监督及评估内外部审计工作、审核财务信息等多项职责[6] - 督导内部审计部至少每半年对重大事件实施情况等进行一次检查[9] - 公司财务报告存在问题，应督促整改并监督落实[9] - 监督内部审计部门工作有多项职责[10] - 认为募集资金管理有问题应及时向董事会报告[10] 审计委员会决策流程 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] - 会议对审计工作组报告评议后将决议材料呈报董事会讨论[13] 审计委员会会议规定 - 定期会议每季度至少召开一次，需提前至少三天通知全体委员[15] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[15] - 委员因故不能出席可委托其他委员，独立董事只能委托独立董事[15] 审计委员会其他事项 - 审计工作组为决策提供公司相关书面资料[12] - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议记录由董事会秘书保存，委员需签名[16] - 会议通过的议案及表决结果需书面报公司董事会[16] - 会议档案由董事会秘书指定专人保管，保存期限不少于10年[16] - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[16] 细则实行与解释 - 本细则自董事会决议通过之日起实行，解释权归公司董事会[18]

独立董事候选人提名 - 于明涛被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 候选人资格条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[18] - 以会计专业人士被提名需满足相应条件[19] 合规情况 - 最近十二个月内无相关所列情形[27] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[33] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

独立董事提名 - 权玉华被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] - 权玉华已通过鲁泰纺织第10届董事会提名委员会资格审查[2] 任职资格 - 权玉华具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[18] - 权玉华及直系亲属无相关持股及任职情况[20][21][22] - 权玉华无相关负面情形且任职合规[27][33][36][37]

人员提名 - 魏建被提名为鲁泰纺织第11届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不涉及特定股份持有及股东任职情况[21][22][23] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚及谴责[27][28][30][31][33][34] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职遵守规定，不符资格及时报告并辞职[39]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名权玉华为第11届董事会独立董事候选人[3] 任职资格 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[7] - 以会计专业人士被提名需满足特定资格条件[9] 持股与任职限制 - 被提名人及其直系亲属持股和任职有相关限制[9] 其他条件 - 被提名人近三十六个月无相关违规[13] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[13] - 在公司连续担任独立董事未超六年[13] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并担责[14] - 提名人授权报送声明内容并担责[14]

独立董事提名 - 鲁泰纺织提名魏建为第11届董事会独立董事候选人[3] - 被提名人具备五年以上相关工作经验[7] - 被提名人满足多项任职合规条件[9][13] - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[14] - 声明日期为2025年5月24日[15]

投资信息 - 投资目的为规避汇率、利率风险[4] - 交易场所为有衍生品交易业务资格的金融机构[4] - 业务期间为2025年7月1日至2026年6月30日[4] - 投资金额折美元不超72,356万美元，为2024年外汇收入额100%[4] 决策情况 - 第十届董事会第三十三次会议全票通过相关议案[4] 风险与措施 - 衍生品交易业务存在多种风险[8] - 风控措施包括选工具、控规模等[8] 核算与文件 - 按准则核算和列报外汇衍生品交易业务[10] - 外汇衍生品合约用交易性金融资产计量[10] - 备查文件有会议决议和管理制度[11]