股东大会安排 - 2024年1月31日董事会批准召开2024年第二次临时股东大会[2] - 现场会议2月22日14:00召开，网络投票同日9:15－15:00[2] - 股权登记日为2024年2月19日[3] 投票相关 - 普通股投票代码为"360720"，简称为"新能投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2月22日9:15～9:25等时段[13] - 互联网投票系统投票2月22日9:15开始，15:00结束[14] 其他 - 中小投资者定义为除董监高及5％以上股份股东外的股东[6] - 登记时间为2月21日9:00－12:00等时段[7]

会议相关 - 公司第十届董事会第六次会议于2024年1月31日召开，10位董事全出席[2] - 公司定于2024年2月22日14:00召开2024年第二次临时股东大会[5] 议案表决 - 《关于制定<风险内控管理办法>》等4项议案表决通过[3][5] 借款情况 - 截止2023年底借款余额24900万元，利息980.43万元[4] - 2024年预计借款不超10亿，利息不超4290万元[4]

会议情况 - 2024年1月29日召开第十届董事会独立董事专门会议第一次会议[1] - 应出席独立董事4人，实际出席4人[1] 议案审议 - 审阅《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》[1] - 独立董事认为关联交易价格合理合规，无损害股东利益情形[1] - 同意将议案提交公司董事会审议[1]

人事变动 - 公司副总经理钱德福因个人原因申请辞职[1] - 辞职信自送达董事会之日起生效[1] - 免职程序完成后不再担任公司任何职务[1] 其他信息 - 钱德福未持有公司股份[1] - 公告发布于2024年1月23日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟用两公司股权与上海华能部分股权置换，完成后其将成全资或控股子公司[2] - 交易构成关联交易，预计构成重大资产重组[2] 其他新策略 - 因政策调整，正重新评估磋商交易方案，相关工作需调整基准日[5] - 交易尚处筹划阶段，未签协议，需履行决策审批程序，存在不确定性[5][6][7]

公司基本信息 - 公司于1993年3月18日经批准发起设立，1994年3月注册登记[7] - 公司注册资本为人民币1,256,531,571元[11] - 公司股份总数为1,256,531,571股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[28] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司股份总数的25%；所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让；离职后半年内，不得转让[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求相关方起诉[34] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；特定情形需在2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过；特别决议需2/3以上通过[67] 董事会相关 - 董事会由十名董事组成，设独立董事四人[90][93] - 董事会每年至少召开四次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事和监事[100] - 董事会有权决定12个月内累计金额占公司最近一期经审计的净资产值的10%-15%之间的风险投资事宜[96] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报，前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[127] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[127] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[131] 其他规定 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[139] - 公司通知以专人送出，被送达人签收日期为送达日期；以邮件送出，自交付邮局之日起第四个工作日为送达日期；以公告送出，第一次公告刊登日为送达日期[146]

股东大会信息 - 2024年1月18日15:00召开现场会议，同日进行网络投票[3] - 14名股东及代表参会，代表股份601,748,498股，占比47.8896%[5] 议案表决情况 - 五项议案同意股数均为599,768,421股，占比99.6709%，反对占比0.3291%[6][7][8][9][10]

会议基本信息 - 公司2024年第一次临时股东大会由第十届董事会第五次会议决定召开并由董事会召集，通知于2023年12月28日发布[5] - 现场会议于2024年1月18日在江苏省南京市召开，网络投票时间为同日[7] 参会股东情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计14人，代表有表决权股份601,748,498股，占比47.8896%[8] 议案表决情况 - 多项议案总表决同意599,768,421股，占比99.6709%；反对1,980,077股，占比0.3291%[11][12][13][14][15][17] - 多项议案中小股东表决同意188,700股，占比8.7008%；反对1,980,077股，占比91.2992%[11][13][14][17] 会议合规情况 - 本次会议表决程序和结果、召集及召开程序符合规定，召集人和出席人员资格合法有效[18][20]

股东大会安排 - 2024年第一次临时股东大会由第十届董事会第五次会议批准召开[1] - 现场会议2024年1月18日15:00召开，网络投票同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年1月12日[3] 议案相关 - 会议审议5项非累积投票议案及总议案[5][6] - 《关于修订<公司章程>的议案》须三分之二以上表决权通过[6] 投票与登记 - 登记时间为2024年1月17日9:00－12:00，13:30－17:00[7] - 普通股投票代码为"360720"，简称为"新能投票"[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年1月18日9:15～9:25等时段[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年1月18日9:15 - 15:00[14]

独立董事任职限制 - 原则上最多在三家境内上市公司任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其直系亲属不得担任[9] - 近36个月内受相关处罚或谴责通报人员不得担任[11] 独立董事提名 - 董事会、监事会、特定股东可提候选人[12] - 投资者保护机构可公开请求股东委托提名[12] - 提名人不得提名利害关系人[13] 独立董事任期与履职 - 连续任职不超六年，满六年起36个月内不得被提名[15] - 连续两次未出席董事会会议，董事会应提议解除职务[15] - 被解除或辞职致比例不符应60日内补选[15][17] - 特定事项需全体过半数同意提交审议[19] - 行使部分特别职权需全体过半数同意[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[24] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[25] - 投反对或弃权票公司应披露异议意见[22] - 特定情形应向深交所报告[22] - 每年现场工作时间不少于15日[26] - 工作记录及资料至少保存10年[26] 公司对独立董事的保障 - 保证与其他董事有同等知情权[28] - 两名以上认为材料问题可提延期，董事会应采纳[28] - 提供必要工作条件[29] - 董事会秘书协助履职并办理公告事宜[29] - 有关人员配合行使职权[29] - 承担聘请专业机构等费用[29] - 给予相适应津贴，标准由董事会制订、股东大会审议并披露[29] - 可建立责任保险制度[29] 资料报送与公告 - 最迟在发布选举股东大会通知时报送相关资料[14]