山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事关于公司董事长辞职的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范 运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份有 限公司的独立董事，我们对公司董事长吴永钢先生的辞职事项进行了 核查，基于独立判断立场，发表意见如下： 1、因工作变动原因，吴永钢先生申请辞去公司第十届董事会董 事长、董事、董事会战略与投资委员会主任委员职务。经核查，其辞 职原因与实际情况一致，吴永钢先生辞职后将不再担任公司任何职务。 2、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生的辞职 自辞职信送达董事会时生效。 3、吴永钢先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，公司将 按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事长的选举 工作。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 10 月 25 日 ...

山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事长吴永钢先生提交的书面辞职信。因工作变动，吴 永钢先生申请辞去公司第十届董事会董事长、董事、董事会战略与投 资委员会主任委员职务。辞职后，吴永钢先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，吴永钢先生未持有公司股份。 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，吴永钢先生辞去董事 职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会工作的正常运行，吴永钢先生的辞职自辞职信送达董事会时生效。 公司将按照相关法律法规和《公司章程》的规定尽快完成公司董事补 选以及董事长、专业委员会委员的选举工作。 吴永钢先生在任职期间恪尽职守、严谨务实、勤勉尽责，忠实地 履行各项职责和义务，积极践行高质量发展理念，大力深化公司改革 变革，强化资本运作和提升公司治理水平,为公司战略布局、转型升 级、安全生产、改革发展等方面做出了重要贡献。在此，公司董事会 对吴永钢先生任职期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 鉴于董事补选及新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程 序，公司董事长职务暂时空缺。全体董事共同推举公司董事管健先生 代为履行公司董事长及法定代表人职 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-052 山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 - 1 - 资产重组的进展公告》（公告编号：2021-040）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021- 041）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2021-049）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-052）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公 告编号：2021-053）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大 资产重组的进展公告》（公告编号：2021-055）、《山东新能泰山发电 股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021- 057）、《山东新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组的进 展公告》（公告编号：2021-060）、《山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2021-061）、《山东 新能泰山发电股份有限公司关于筹划重大资产重组 ...

独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 9 月 25 日 山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对第十届董事会第三次会议 有关事项的事前认可 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股 份有限公司的独立董事，我们对拟提交公司第十届董事会第三次会议 审议的《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易预计的议案》， 说明如下： 我们认真审阅了董事会提供的本次交易的有关资料，认为本次 关联交易是因正常的经营业务需要而发生的，关联交易的价格公平合 理，符合有关法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东利益的情 形。我们认可该事项，并同意将该议案提交公司董事会审议。 ...

一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 9 月 18 日以传真及电子邮件的方式发出了关 于召开公司第十届董事会第三次会议的通知。 2、会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-050 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联交易。关联董事吴永钢先生、李晓先生、石林丛女士、管健先生 回避表决。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。 4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级 管理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议批准了《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易 预计的议案》； 表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"） 根据生产经营需要，向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能 源交 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 投资者关系管理制度 （经公司 2023 年 9 月 28 日召开的第十届董事会第三次会议审议批准） 第一章 总则 第一条 为了加强山东新能泰山发电股份有限公司(以 下简称"公司")与投资者和潜在投资者之间（以下统称"投 资者"）的信息沟通，增进投资者对公司的了解和认可，促进 公司和投资者之间建立长期、稳定的良好关系，切实保护投 资者特别是社会公众投资者的合法权益。根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所 《股票上市规则》、《上市公司投资者关系管理工作指引》等 有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行 使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者 及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同， 以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理工作的基本原则： 1、合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信 息披露义务的基础上开展，符合法律、法规 ...

山东新能泰山发电股份有限公司 独立董事对第十届董事会第三次会议 有关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股份 有限公司的独立董事，我们对 2023 年 9 月 28 日召开的公司第十届董 事会第三次会议审议的《关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易 预计的议案》，基于独立判断立场，发表意见如下： 公司全资子公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"） 向华能能源交通产业控股有限公司（包括子公司）提供物业服务及其 他服务，符合宁华物产正常生产经营需要，交易安排合理，定价原则 公允，符合公平、公正、公开原则，不存在利益输送及有损公司和全 体股东特别是中小股东利益的情形。该项议案的表决程序符合《公司 法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 独立董事：刘朝安 温素彬 程德俊 张骁 2023 年 9 月 28 日 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-051 山东新能泰山发电股份有限公司 关于宁华物产与能源交通公司日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司南京宁华物产有限公司（以下简称"宁华物产"）根据生产经营 需要，向华能能源交通产业控股有限公司（以下简称"能源交通公司"） （包括子公司）提供物业服务及其他服务。 2、能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股 票上市规则》的规定，能源交通公司为本公司的关联方，本次交易构 成关联交易。 3、公司于2023年9月28日召开了第十届董事会第三次会议，以6 票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于宁华物产与 能源交通公司日常关联交易预计的议案》，关联董事吴永钢先生、李 晓先生、石林丛女士、管健先生回避表决。公司独立董事就该项关联 交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 单位：万元 | 关 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-049 山东新能泰山发电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易概况 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"）拟将持有 的子公司南京宁华世纪置业有限公司100%股权及南京宁华物产有限 公司100%股权与南京华能南方实业开发股份有限公司（以下简称"南 京华能"）等股东持有的上海华能电子商务有限公司全部或部分股权 进行资产置换，差额部分由一方向另一方以现金方式补足（以下简称 "本次交易"）。本次交易完成后，上海华能电子商务有限公司将成 为公司全资或控股子公司。本次交易构成关联交易，预计将构成重大 资产重组。公司已分别于2021年6月25日、7月9日、7月23日、8月6日、 8月20日、9月3日、9月17日、10月9日、10月22日、11月5日、11月19 日、12月3日、12月17日、12月28日，2022年1月28日、2月26日、3月 26日、4月26日、5月26日、6月25日、7月25日、8月25日、9月24日、 10月24 ...

会议基本信息 - 会议名称为山东新能泰山发电股份有限公司2023年半年度业绩说明会 [2] - 会议时间为2023年9月4日下午15:00 - 16:30 [2] - 会议地点为网络远程 [2] - 上市公司接待人员有董事、常务副总经理、总会计师展航先生，孙黎明先生，董事会秘书刘昭营先生 [2] 公司业务定位 - 公司以产业园开发、综合资产运营及大宗商品供应链为主业，电线电缆作为大宗商品供应链商品之一，为供应链业务提供支撑，形成协同发展效应 [2] 财务相关问题 - 截至2023年6月30日，公司应收云创智慧（南京）供应链管理有限公司款项85,533万元 [3] - 2023年上半年公司收入较上年同期下降55.53%，主要原因是根据转型发展需要，阶段性适度控制供应链业务规模 [3] 业务相关问题 - 公司供应链业务毛利率低，主要受大宗商品价格波动影响，能源和有色大宗类产品价格波动大，利润空间小 [3] 资产注入问题 - 公司及有关各方正积极推进资产注入交易有关事项，交易相关方尚未签署协议，会及时履行信息披露义务 [3] - 截至目前，华能电商资产注入不存在应披露而未披露的重大信息 [3] 公司风险问题 - 对于即将连续三年亏损且主业房地产即将无楼盘可销售，年报后是否戴st帽子的疑问，公司称生产经营正常，指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站，管理层会做好生产经营工作，推动转型发展 [3]