证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-059 山东新能泰山发电股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司于 2023 年 11 月 10 日以传真及电子邮件的方式发出了 关于召开公司第十届董事会第四次会议的通知。 2、会议于 2023 年 11 月 21 日以现场结合通讯方式召开。 3、应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人。其中董事 李晓先生，独立董事刘朝安先生、张骁先生以通讯方式出席本次会议 并参加表决。 4、会议由公司董事长张彤先生主持，公司监事会成员和高级管 理人员列席了会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 同意选举张彤先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准 之日起至第十届董事会届满之日止。张彤先生的简历详见附件。 （二）审议批准了《关于补选第十届董事会专业委员会委员的议 案》； ...

上报标准 - 涉案金融超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼或仲裁需上报[10] - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需提前报告[10] - 重大事项资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需1个工作日内上报[11] - 重大事项成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需上报[11] - 重大事项交易产生利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需上报[11] - 重大事项交易标的营业收入占最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需上报[12] - 重大事项交易标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需上报[12] - 重大事项交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需上报[12] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[12] 股东相关 - 部分条款适用于持有公司5%以上股份股东[3] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股等情况变化应报告[14] - 控股股东拟转让股份致控制权变化应及时通知公司[15] 报告流程 - 涉及交易事项1个工作日内报告书面材料[15] - 交易书面材料含交易协议、标的情况等内容[15] - 公司董事会与投资者关系部为重大信息内部报告接受部门[18] - 报告义务人向董事会与投资者关系部报告情况[18] - 董事会秘书收到信息后向董事会和董事长汇报[18] 责任规定 - 未及时上报应上报事项追究报告义务人责任[21] - 内部信息知情人泄密追究法律及赔偿责任[21] 制度说明 - 本制度由董事会负责解释和修订，经审议通过后生效[24]

关联交易制度审议与生效 - 关联交易制度经2023年11月21日第十届董事会第四次会议审议通过[2] - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同[36] 关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联人[7,8] - 过去或未来12个月内符合特定情形的为关联人[8] 交易审议标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元的交易需提交董事会审议[11] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的交易需提交董事会审议[11] - 公司与关联人成交金额（提供担保除外）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易需披露并提交股东大会审议[11] 担保审议要求 - 公司为关联人提供担保需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东大会审议[13] 额度使用规定 - 公司与关联人委托理财等相关额度使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超投资额度[14] 特殊交易规定 - 公司与关联财务公司金融业务以存款本金额度及利息、贷款利息金额较高者为标准适用审议规定[19] - 公司放弃权利致关联交易按不同标准适用审议规定[14,15] - 公司向关联人购买资产成交价格相比交易标的账面值溢价超100%且交易对方未提供相关承诺的，需说明原因等[18] 日常关联交易处理 - 公司与关联人发生日常关联交易，首次发生按协议交易金额履行程序披露，无具体金额提交股东大会审议[20] - 日常关联交易协议主要条款重大变化或期满续签，按新协议交易金额履行程序披露[20] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额，超出预计金额及时履行程序披露[20] - 公司与关联人签订日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行程序披露[20] 累计计算原则 - 公司在连续12个月内与同一关联人或不同关联人就同一交易标的的关联交易，按累计计算原则适用规定[22] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易事项，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东大会审议[25] - 股东大会审议关联交易事项，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[25] 豁免与免予规定 - 公司与关联人发生特定交易可按规定履行披露和审议程序，并可申请豁免提交股东大会审议[26] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予按关联交易方式履行相关义务，但特定情形仍需履行[28] 协议与定价要求 - 公司进行关联交易应签书面协议并明确定价政策，主要条款重大变化需按变更后金额重新履行审批程序[30] 董监高义务 - 公司董监高有义务关注公司是否被关联方挪用资金等侵占利益，发现异常应提请董事会采取措施[31] - 公司因关联方占用或转移资源造成损失，董事会应采取保护性措施并追究有关人员责任[32] 制度其他说明 - 本制度“以上”含本数，“超过”不含本数[33] - 本制度未尽事宜按国家法律法规、规范性文件和《公司章程》执行，抵触时以其规定为准[34] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[35]

山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-058 （一）本次股东大会未出现否决议案的情形。 （二）本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫 金睿谷5号楼）。 4、召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会。 6、主持人：董事管健先生（代行董事长职务）。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章 ...

北京植德律师事务所 关于山东新能泰山发电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0159 号 致：山东新能泰山发电股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席 并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）并出具法律意 见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文 件及《山东新能泰山发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 就对本次会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格与召集人资格、会议的表决 程序与表决结果等相关事项，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开 ...

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-057 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023 年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn） 上发布了关于召开2023年第二次临时股东大会的通知。本次股东大会采用现场表 决与网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便各位股东行使股 东大会表决权，根据相关规定，现将股东大会通知再次公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 1、现场会议召开时间为：2023年11月21日（星期二）15:00。 2、网络投票时间为：2023年11月21日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深 ...

营业收入和净利润 - 公司第三季度营业收入为321,788,620.83元，同比下降68.52%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-14,999,652.37元，同比增长58.93%[6] 总资产和现金流量 - 公司总资产为5,264,849,993.27元，较上年末下降5.54%[6] - 公司现金流量净额为-56,241,969.06元，较去年同期下降186.30%[6] 资产负债表 - 公司负债表项目变动情况显示，货币资金减少，主要是归还银行借款[8] 利润表 - 公司利润表显示，营业收入和营业成本减少，主要是停止与集团公司无关的业务[11] 投资收益 - 公司投资收益增加，主要是联营企业业绩提高[13] 股东情况 - 公司普通股股东总数为45,603股，前十名股东中华能能源交通产业控股有限公司持股最多[14] 流动资产和应收款项 - 公司第三季度报告显示，公司流动资产总额为4,622,164,303.83元，较年初有所下降[19] - 公司应收账款为1,343,861,647.52元，应收款项融资为21,516,701.10元，应收利息和应收股利等其他应收款项合计为35,957,654.81元[19] 存货和非流动资产 - 公司存货总额为3,061,838,219.65元，较年初有所增加[20] - 公司非流动资产合计为642,685,689.44元，其中长期股权投资为60,508,878.87元，投资性房地产为268,045,517.41元[20] 负债情况 - 公司短期借款为1,360,774,541.68元，应付账款为420,119,736.24元，预收款项为7,860,728.83元[20] - 应付职工薪酬为5,499,661.72元，较上期略有下降[21] - 应交税费为9,575,737.85元，较上期有所增加[21] - 流动负债合计为2,185,958,926.90元，较上期有所下降[21] - 长期借款为449,569,341.00元，较上期有所增加[21] 股本和营业情况 - 股本为1,256,531,571.00元，较上期有所增加[22] - 营业总收入为1,216,012,697.67元，较上期有所下降[22] - 营业总成本为1,262,355,834.12元，较上期有所下降[22] - 净利润为-48,304,602.68元，较上期有所改善[23] 现金流量 - 经营活动现金流出小计为1,563,706,626.25元，较上期有所增加[25] - 投资活动现金流入小计为499,278.57元，较上期有所下降[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,190,562.07和-6,908,344.31，分别较去年同期下降[26] - 筹资活动现金流入小计为1,656,033,334.10和1,540,857,397.40，较去年同期增长[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-106,700,311.87和-232,772,221.91，较去年同期减少[26]

会议信息 - 公司2023年第一次临时董事会会议于2023年10月30日召开[1] 议案审议 - 会议审议《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》[1] 独立董事意见 - 认为张彤先生提名等符合规定，任职资格合法[1] - 认为其能满足董事职责需求，同意补选[1] 后续安排 - 该项议案将提交公司股东大会审议[1]

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2023-056 山东新能泰山发电股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2023年10月30日，公司2023年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对， 0票弃权，审议批准了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次：本次股东大会是2023年第二次临时股东大会。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年11月21日 9:15－15:00的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向股东提 ...

会议信息 - 2023年第一次临时董事会会议通知10月25日发出，10月30日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 财报审议 - 《2023年第三季度报告》审议批准，9票同意[3] 人事变动 - 董事长吴永钢辞职，提名张彤为非独立董事候选人[4] 股东大会 - 定于11月21日15:00在南京召开2023年第二次临时股东大会[5] 候选人信息 - 张彤1970年3月出生，现任华能能源交通产业控股有限公司副总经理[8]