会议信息 - 2024年8月5日发出2024年第二次临时董事会会议通知[2] - 2024年8月12日以通讯方式召开会议[2] - 应出席董事10人，实际出席10人[2] 议案表决 - 《关于调整公司经理层成员2024年度经营业绩责任书的议案》全票通过[3] - 《关于补选第十届董事会专门委员会委员的议案》全票通过[3] 人员变动 - 孙黎明辞去战略与投资委员会委员职务[3] - 补选李景新为战略与投资委员会委员[3] 委员会构成 - 战略与投资委员会由五名董事组成[4] - 提名委员会由三名董事组成[4] - 薪酬与考核委员会由三名董事组成[4]

江山汇项目情况 - 江山汇D地块为商业综合体，B地块为办公和酒店 [1] - 2024年江山汇项目建设目标为实现D地块竣工备案，B地块项目建设有序推进 [1] 半年报预亏原因 - 报告期内，产业园业务建设项目仍处于持续投入期 [1] - 自2023年第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务 [1] - 电缆业务、租赁及物业服务业务毛利率较低 [1] - 预计2024年半年度经营业绩为亏损 [1] 公司后续打算 - 基于业务现状和外部环境因素综合判断，研究公司发展方向 [2] - 保持现阶段业务平稳发展，积极探索主业拓展和强链补链，寻求新增长点 [2] - 关注市场与行业形势变化及机遇，对资产整合进行专项研究，推进供应链资产整合工作，提高内在价值和竞争力，实现持续稳定发展 [2]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议7月16日15:00召开，网络投票同日进行[3] - 出席股东及代表8名，代表股份601,067,779股，占比47.8355％[5] 议案表决情况 - 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》同意599,579,721股，占比99.7524％[6] - 中小股东对补选议案反对1,488,058股，占比100.0000％[7] 会议合规情况 - 北京植德律师认为本次会议召集、召开等程序合法有效[8]

会议安排 - 2024年6月29日发布召开2024年第三次临时股东大会通知[3] - 2024年7月16日现场会议在南京召开，网络投票同日进行[5] 会议情况 - 参会股东（代理人）8人，代表股份601,067,779股，占比47.8355%[6] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》总表决：同意599,579,721股，占比99.7524%[9] - 中小股东表决：反对1,488,058股，占比100.0000%[9]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日 - 2024年6月30日[2] 业绩亏损情况 - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2900万元 - 3700万元，上年同期亏损3513.85万元[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2950万元 - 3750万元，上年同期亏损3582.54万元[4] - 基本每股收益预计亏损0.0231元/股 - 0.0294元/股，上年同期亏损0.0280元/股[4] - 预计2024年半年度经营业绩为亏损[11] 业务情况 - 产业园业务建设项目处于持续投入期[11] - 2023年第三季度起停止供应链业务中与集团公司智慧供应链建设方向无关的业务[11] - 电缆业务、租赁及物业服务业务毛利率较低[11] 业绩披露安排 - 业绩具体数据将在2024年半年度报告中详细披露[7] 指定信息披露媒体 - 指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站[12]

会议安排 - 2024年第一次临时董事会会议6月27日通知，6月28日通讯召开[2] - 2024年第三次临时股东大会定于7月16日15:00召开[7] 人事变动 - 聘任李景新为总经理，补选其为非独立董事候选人[3][6] - 聘任郭瑞恒为总会计师[4] - 聘任殷家宁为副总经理[6]

证券代码：000720 证券简称：新能泰山 公告编号：2024-030 山东新能泰山发电股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是2024年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会 2024年6月28日，公司2024年第一次临时董事会会议以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议批准了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间为：2024年7月16日（星期二）15:00。 2.网络投票时间为：2024年7月16日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月16日 9:15－ ...

人员变动 - 职工代表监事殷家宁因工作变动申请辞职，辞职后任党委委员[1] - 于乾顺当选第十届监事会职工代表监事，任期至第十届监事会届满[2] 会议安排 - 公司于2024年6月27日召开职工代表大会补选监事[2]

人员变动 - 孙黎明等部分董事、高管因工作变动或年龄辞职[1] - 孙黎明辞职后不再任职，部分高管辞职后仍任党委委员等[1] 后续安排 - 尽快完成董事补选及专业委员会委员选举[2] - 常务副总经理等辞职自送达董事会生效[3] 其他信息 - 公告日期为2024年6月27日[4] - 截至披露日，辞职人员未持股[1]

人员变动 - 公司2024年5月14日收到独立董事刘朝安书面辞职信[1] - 刘朝安自2018年5月15日任职，申请辞去相关职务后不再任职[1] 后续安排 - 辞职将在选出新任独立董事后生效，期间刘朝安继续履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]