薪酬制度修订 - 2024年4月23日，公司2023年度股东大会修订生效董监高薪酬管理制度[1] 薪酬决定主体 - 股东大会决定董事、监事薪酬，董事会决定高级管理人员薪酬[5] 不同人员薪酬形式 - 独立董事领固定津贴，外部董事、股东监事不领津贴[6][7] - 内部董事按职级定年薪酬，职工监事为岗位薪酬[7] - 高级管理人员实行年薪制，含标准和奖励薪酬[7] 高级管理人员薪酬标准 - 董事长年薪不超176万元/年，总裁不超143万元/年，其他不超110万元/年[7] 薪酬发放与考核 - 高级管理人员年薪50%月发，20%季考发，30%年终兑现[7] - 董监高奖励薪酬依公司年度利润目标完成情况考评确定[7] - 任职特定情形公司可减发或不发奖励薪酬或津贴[10]

公司基本信息 - 公司于1997年4月15日获批发行3000万股人民币普通股，5月8日在深交所上市[9] - 公司注册资本为415,718,940元[9] - 公司经批准发行普通股总数为12000万股，成立时向发起人发行9000万股，占比75%[18] - 公司股份总数为415,718,940股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 发起人持有的股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[29] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回[25] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对董高或监事会提起诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[36][39][41] - 董事会收到提议后需在10日内书面反馈，同意后5日内发出通知[39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[43] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[43] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且不得变更[45] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3:00[45] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[80] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[84] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[84] - 董事会召开临时会议通知时限为3天（不含会议当日）[84] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的半数以上通过[85] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人[99] - 监事会中职工代表的比例不低于1/3[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议[102] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[102] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[102] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[103] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[103] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[105] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%[105] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[106] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘提前30天通知[111] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在符合条件媒体上公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[118][119] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[122] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议股东所持表决权的2/3以上通过修改章程存续[122] - 公司因部分情形解散，应在解散事由出现15日内成立清算组[122] - 清算组自成立10日内通知债权人，60日内在符合条件媒体公告；债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[123] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[131] - 本章程自2024年4月23日发布之日起施行[133]

董事会组成 - 董事会由9名董事组成，应有1/3以上独立董事且至少有一名会计专业人士[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[10] - 8种情形下董事会应召开临时会议[12] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集并主持董事会会议[13] - 董事会临时会议通知时限为3天（不含会议当日）[11][13] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，不足三日会议日期顺延或需全体与会董事认可[14] - 董事会临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并做好记录[15] 延期规定 - 二分之一以上董事或两名及以上独立董事认为资料不完整或论证不充分，可联名书面提出延期，董事会应采纳[15] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事不能出席会议，应书面委托其他董事代为出席[15] 决议通过 - 董事会作出决议须经全体董事过半数表决通过方为有效[19] - 公司担保事项决议除全体董事过半数同意外，还须经出席会议的三分之二以上董事同意[20] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东大会审议[21] 提案审议 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会会议一个月内不应再审议相同提案[21] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[25] 委托规定 - 委托和受托出席董事会会议，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事等[17] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过视频、电话等方式召开[17] 表决方式 - 董事会决议表决方式为记名投票，每名董事一票表决权[19] - 董事表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选视为弃权[19] 签字确认 - 与会董事应代表本人和委托人对会议记录和决议签字确认，有不同意见可书面说明[22]

中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 未来三年（2023—2025 年）股东分红 回报规划 （2024 年 4 月 23 日，经 2023 年度股东大会修订生效） 为进一步完善中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司（以下简称"公司"）利润分配政策，增强利润分配的透 明度，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红 有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现 金分红》要求和《中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合 公司实际情况，董事会制定了未来三年（2023—2025 年）股 东分红回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的原则 （二）未来三年（2023—2025 年），公司按照《公司法》 等有关法律法规及《公司章程》相关规定，在满足现金分红 条件的前提下，最近三年以现金形式累计分配的利润不少于 最近三年实现的年均可分配利润的 30%。 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自 身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支 出安排和投资者回报等 ...

整体财务业绩指标变化 - 本报告期营业收入2.13亿元，较上年同期减少4.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1542.74万元，较上年同期减少36.82%[4] - 经营活动产生的现金流量净额3124.35万元，较上年同期减少76.86%[4] - 利润总额年初至报告期末发生额2054.27万元，较同期减少36.89%，因本期员工持股计划费用增加836.98万元[8] - 所得税费用年初至报告期末发生额508.80万元，较同期减少37.52%，因本期利润总额减少[8] - 营业总收入本期为2.1341825007亿元，上期为2.2230138294亿元；营业总成本本期为1.9831787222亿元，上期为1.9025821179亿元[20] - 营业利润本期为1955.496944万元，上期为3242.790524万元；利润总额本期为2054.266850万元，上期为3255.310386万元；净利润本期为1545.470761万元，上期为2440.994906万元[20] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1542.737206万元，上期为2441.928824万元；少数股东损益本期为2.733555万元，上期为 - 0.933918万元[21] - 基本每股收益本期为0.04元，上期为0.06元；稀释每股收益本期为0.04元，上期为0.06元[21] 资产项目指标变化 - 货币资金期末余额10.87亿元，较期初增加34.65%，因上期末国债逆回购产品本期收回[7] - 应收账款期末余额172.77万元，较期初增加104.97%，因期末应收租金增加[7] - 其他流动资产期末余额5254.46万元，较期初减少82.49%，因上期末国债逆回购产品本期收回[7] - 2024年3月31日货币资金期末余额1,086,818,064.33元，期初余额807,113,412.76元[16] - 交易性金融资产期末余额407,454,549.84元，期初余额403,948,953.03元[16] - 应收账款期末余额1,727,662.05元，期初余额842,870.19元[16] - 存货期末余额73,511,819.89元，期初余额71,324,079.81元[16] - 资产总计期末余额2,594,716,563.57元，期初余额2,569,071,068.91元[17] 负债与权益项目指标变化 - 应付票据期末余额15,715,615.47元，期初余额13,799,543.06元[17] - 应付账款期末余额202,810,785.71元，期初余额205,561,334.36元[17] - 合同负债期末余额73,762,968.98元，期初余额66,555,396.58元[17] - 未分配利润期末余额1,066,028,527.32元，期初余额1,050,601,155.26元[17] - 归属于母公司所有者权益合计本期为18.5040996452亿元，上期为18.2661274507亿元；所有者权益合计本期为18.5184780943亿元，上期为18.2802325443亿元；负债和所有者权益总计本期为25.9471656357亿元，上期为25.6907106891亿元[19] 费用与收益项目指标变化 - 销售费用年初至报告期末发生额1551.56万元，较同期增加52.56%，因本期员工持股计划费用分摊计入销售费用[7] - 公允价值变动收益年初至报告期末发生额350.56万元，较同期增加8507.44%，因公司购买的理财产品本期公允价值发生变动[8] 现金流量项目指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.0344604174亿元，上期为7.9774698533亿元；经营活动现金流入小计本期为8.1341511332亿元，上期为8.1113256873亿元[22] - 经营活动现金流出小计本期为7.8217165899亿元，上期为6.7614120348亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为3124.345433万元，上期为1.3499136525亿元[24] - 投资活动现金流入小计本期为3.0031866953亿元，上期为2.8034922440亿元；投资活动现金流出小计本期为5018.994249万元，上期为3.0424788902亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2.5012872704亿元，上期为 - 2389.866462万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 107.5万元[24] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.8029718137亿元，上期为1.1109270063亿元；期末现金及现金等价物余额本期为10.8367494118亿元，上期为11.2011401389亿元[24] 股东持股情况 - 辽宁方大集团实业有限公司持股比例15.34%，持股数量63,751,569股，质押50,682,497股[13]

会议概况 - 公司2023年度股东大会于2024年4月23日召开[2] - 出席现场和网络投票股东及代理人共9名，代表187,821,821股，占总股本45.1800%[9] - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表125,067,783股，占总股本30.0847%[10] - 参与网络投票股东共4名，代表62,754,038股，占总股本15.0953%[10] - 出席现场与网络投票中小投资者股东及代理人共4人，代表8,710,676股，占比2.0953%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股数占比99.9809%，中小投资者同意占比99.5890%[16][18][20][21][23][25][27][29][37] - 《关于修改<公司章程>》等三项特别决议提案获2/3以上同意通过[31][33][35] 其他情况 - 本次会议无股东提出临时提案[12] - 德恒律师认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果合法有效[39][40]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-20 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 23 日 14:30 （2）网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：沈阳市和平区太原北街 86 号公司 9 楼会议室 3.召开方式：现场表决与网络投票相结合 4.召集人：公司董事会 本次股东大会未出现否决提案，未涉及变更以往股东大会已通过 的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.主持人：董事长屈大勇先生 6.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 1.出 ...

财报披露 - 公司于2024年3月30日披露《2023年年度报告》[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月22日15:00 - 16:30举办2023年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长屈大勇等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月19日15:00前访问指定网址或扫码进入征集页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券简称：中兴商业 证券代码：000715 公告编号：ZXSY2024-18 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 （二）购买银行理财产品 2024 年 3 月 31 日，公司与招商银行股份有限公司签订了《招商 银行单位结构性存款协议》。 1.产品名称：招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款（产 品代码：NSY00719） 关于使用自有闲置资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 12 月 26 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于 2024 年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司 在风险可控且不影响正常经营和主营业务发展的前提下，使用不超过 人民币 6 亿元投资额度进行投资理财（其中用于委托理财的额度为 5.5 亿元），并授权公司管理层负责具体实施事宜。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登 的《关于 2024 年度使用自有闲置资 ...

业绩总结 - 公司2023年营收同比增长16.82%[1] - 公司2023年综合毛利率上升0.73个百分点，期间费用率下降3.29个百分点[1] - 公司2023年净利率较上年同期上升3.17个百分点[4] - 公司2023年归母净利润同比增长44.60%[4] - 公司2023年全面摊薄EPS为0.32元，同比增长56.90%[1] 终端零售业态 - 公司2023年百货业态实现终端零售收入66,964.83万元，同比增长20.88%[3] - 公司2023年超市业态实现终端零售收入3,703.76万元，同比下降9.39%[3] 评级及展望 - 公司2023年维持“增持”评级，上调对公司2024/2025年EPS的预测22%/22%至0.36/0.39元[3] - 公司2023年维持“增持”评级，推进线上化进程，提高经营管理效率[3] 预测展望 - 中兴商业2026年预计营业收入将达到997百万元，净利润预计为172百万元[5] - 2026年预计每股收入为0.41元，ROE为7.7%[5] - 公司的毛利率在2022-2026年间保持稳定在55.1%-55.9%之间[5] - 公司资产负债率在2022-2026年间逐年下降，2026年预计为26%[5] - 公司的归母权益/有息债务比率在2022-2026年间逐年增加，2026年预计为426.73[5]