独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至1月19日[2] 持股与任职情况 - 独立董事及相关人员未持股，不在大股东单位任职[3] 会议出席情况 - 2024年召开12次董事会，独立董事应出席1次[4] - 独立董事现场出席0次，通讯出席1次[4] - 独立董事出席股东大会次数为0[4] 议案表决与职责 - 2024年1月3日会议独立董事对两项议案表同意[5] - 独立董事任审计委员会召集人等职并审核董事资格[5] 未提议事项 - 独立董事未提议多项事项[7]

独立董事任职 - 独立董事任职期为2024年1月1日至1月19日[2] 董事会会议 - 2024年度公司召开董事会会议12次，独立董事任期内应出席1次[5] - 独立董事现场出席0次，通讯参加1次[4] 议案表决 - 独立董事在第十三次临时会议对两项议案发表同意意见[5] 委员会会议 - 独立董事作为召集人、委员任期内未召开或参加相关会议[5]

京蓝科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》（2024 年修订）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本着独立、客观、 公正的原则，认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，按时出席董事会、董事会 各专门委员会等相关会议，认真审议董事会、董事会各专门委员会各项议案，并 对重大事项发表独立意见，充分发挥独立作用，促进公司规范健康发展。 本人在 2024 年度的任职期间为：2024 年 1 月 19 日至 2024 年 12 月 31 日。 现将本人在 2024 年度任职期内履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张学，男，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。 2005 年至 2010 年，担任北京市第一中级人民法院法官；2010 年至 2014 ...

独立董事履职 - 独立董事任期为2024年1月19日至2024年12月31日[2] - 2024年共召开12次董事会会议，独立董事应出席11次且均按时出席[4] - 出席并主持9次审计委员会会议，无委托出席和缺席[5] - 参加3次独立董事专门会议，审议议案并监督利益冲突[6] - 报告期内累计现场工作时间达26个工作日[7] 公司人事变动 - 2024年1月19日聘任程桃红为总裁等多人任职[11] - 2024年2月18日聘任彭玉喜为副总裁兼财务负责人[11] - 2024年11月7日聘任柴永福为常务副总裁[11] 公司决策事项 - 董事会薪酬与考核委员会拟订2024年股票期权激励计划草案等[6] - 2024年12月15日董事会通过续聘2024年度审计机构议案[13] - 2025年1月2日股东大会审议通过续聘审计机构，续聘中兴财光华[13] 市场扩张和并购 - 2024年4月20日独立董事通过收购个旧兴华锌业100%股权议案[13] - 2024年11月7日独立董事通过公司共同投资暨关联交易议案[13] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[10]

公司治理 - 2024年召开董事会会议12次[4] - 独立董事任期内应出席11次，出席10次，委托出席1次[4] - 独立董事出席3次提名委员会会议无委托和缺席[7] - 独立董事参加3次专门会议审议议案[7] - 独立董事报告期内现场工作15个工作日[8] - 独立董事2024年1月19日至12月31日任职[2] - 战略委员会报告期内未召开会议[7] 人事变动 - 2024年1月19日聘任程桃红为总裁等[12] - 2024年2月18日聘任彭玉喜为副总裁兼财务负责人[12] - 2024年11月7日聘任柴永福为常务副总裁[12] 决策事项 - 薪酬与考核委员会拟订2024年股票期权激励计划草案及办法[5] - 2024年12月15日董事会审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] - 2025年1月2日股东大会审议通过续聘2024年度审计机构议案[14] 市场扩张和并购 - 2024年4月20日独立董事审议通过收购个旧兴华锌业100%股权议案[14] - 2024年11月7日独立董事审议通过与关联方等共同投资议案[14] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[11]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的0.3696元大幅下降至2024年的-0.0385元，同比降幅达110.42% [1] - 每股净资产从2023年的0.25元降至0元，同比降幅100% [1] - 营业收入从2023年的1.49亿元大幅增长至2024年的3.78亿元，同比增长153.69% [1] - 净利润从2023年的10.56亿元转为2024年亏损1.1亿元，同比降幅110.42% [1] - 净资产收益率从2023年的-479.49%改善至2024年的-16.14%，同比提升96.63个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有89903.49万股，占流通股比例39.36%，较上期增加43775.69万股 [1] - 京蓝科技股份有限公司破产企业财产处置专用账户新进成为第一大流通股东，持有21841.95万股，占比9.56% [2] - 粤智(广州)投资合伙企业新进成为第二大流通股东，持有14000万股，占比6.13% [2] - 华润深国投信托有限公司新进成为第三大流通股东，持有10876.59万股，占比4.76% [2] - 北京杨树蓝天投资中心等6家股东完全退出前十大股东行列 [2][3] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [4]

公司基本信息 - 公司股票简称*ST京蓝，代码000711，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人为马黎阳，注册地址在黑龙江省哈尔滨市，办公地址在北京市丰台区[14] - 公司上市之初主营高科技铜铁双金属制品等，2024年主营业务拓展至工业固危废资源化利用领域[17][18] 公司控股股东及实际控制人变更 - 1997年黑龙江省建设开发实业总公司为控股股东，2000年南都集团控股有限公司为实际控制股东[18] - 2002年广州天伦集团控股有限公司为控股股东，2014年京蓝控股有限公司为控股股东[18] - 2016年北京杨树蓝天投资中心（有限合伙）为控股股东，2023年云南佳骏靶材科技有限公司为控股股东[18] - 2023年云南佳骏靶材科技有限公司持有上市公司540,000,000股股份，占总股本18.90%[18] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入377,852,680.78元，较2023年增长153.69%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -109,892,400.55元，较2023年下降110.41%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -277,392,450.18元，较2023年下降72.27%[19] - 2024年末总资产1,256,596,909.85元，较2023年末下降4.47%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产664,845,606.89元，较2023年末下降8.58%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为6,081,494.19元、8,356,959.76元、66,257,603.04元、297,156,623.79元[24] - 2024年非经常性损益合计9,503,632.93元，2023年为2,453,364,317.20元，2022年为 -55,327,501.91元[26] - 2024年营业收入扣除金额47,788,379.41元，2023年为5,141,076.17元[20] - 2024年加权平均净资产收益率为 -16.14%，较2023年的 -479.49%提升96.63%[20] - 2024年销售费用为8,166,523.81元，较2023年的20,720,929.68元同比减少60.59%，因土壤修复业务缩减所致[68] - 2024年管理费用为94,966,321.25元，较2023年的247,877,824.67元同比减少61.69%，2023年系破产费用所致，本期主要是日常费用[68] - 2024年财务费用为1,649,429.36元，较2023年的374,196,170.77元同比减少99.56%，2023年系破产重整借款利息形成[68] - 2024年研发费用为15,471,016.01元，较2023年的21,408,338.81元同比减少27.73%，系研发投入减少所致[68] - 2024年研发人员数量96人，较2023年的51人增长88.24%；研发人员数量占比17.88%，较2023年的27.13%下降9.25%[71] - 2024年研发投入金额15471016.01元，较2023年的21408338.81元下降27.73%；研发投入占营业收入比例4.09%，较2023年的14.37%下降10.28%[72] - 2024年经营活动现金流入小计534678053.93元，较2023年的422448192.53元增长26.57%；经营活动现金流出小计812070504.11元，较2023年的583469728.40元增长39.18%；经营活动产生的现金流量净额-277392450.18元，较2023年的-161021535.87元下降72.27%[74] - 2024年投资活动现金流入小计2787046.86元，较2023年的120280055.10元下降97.68%；投资活动现金流出小计177542595.69元，较2023年的59099485.61元增长200.41%；投资活动产生的现金流量净额-174755548.83元，较2023年的61180569.49元下降385.64%[74] - 2024年筹资活动现金流入小计19815000.00元，较2023年的1327612880.16元下降98.51%；筹资活动现金流出小计20759561.28元，较2023年的801068660.17元下降97.41%；筹资活动产生的现金流量净额-944561.28元，较2023年的526544219.99元下降100.18%[74] - 2024年现金及现金等价物净增加额-453092560.29元，较2023年的426703253.61元下降206.18%[74] - 投资收益3026829.03元，占利润总额比例-2.27%，主要由远期合约买卖价差形成[78] - 公允价值变动损益-9069659.05元，占利润总额比例6.80%，由子公司待领取债务重整股票及套期损益形成[78] - 资产减值-53820981.68元，占利润总额比例40.35%，因合同资产、存货、应收款项减值[78] - 2024年末货币资金17,336,027.82元，占总资产1.38%，较年初占比降34.86%[80] - 2024年末应收账款316,743,865.89元，占总资产25.21%，较年初占比降11.84%[80] - 2024年末存货114,285,433.43元，占总资产9.09%，较年初占比升8.76%[80] - 2024年末固定资产144,064,305.51元，占总资产11.46%，较年初占比升9.19%[80] - 2024年末商誉179,033,613.48元，占总资产14.25%，年初为0[80] - 报告期投资额325,994,050.91元，上年同期为0，变动幅度100%[83] 各条业务线数据关键指标变化 - 资源回收及综合利用行业收入345,406,104.47元，占比91.41%，同比增长100.00%[53] - 产品销售业务收入345,061,834.54元，占比91.32%，同比增长27,287.05%[53] - 华东地区收入103,046,765.72元，占比27.27%，同比增长1,045.82%[53] - 2024年营业成本中资源回收及综合利用行业为306,956,776.96元，占比92.29%，同比增长100.00%[60] - 资源回收及综合利用行业销售量416.5778吨、生产量456.6726吨、库存量40.0948吨，同比均增长100.00%[57] - 土壤修复运营服务业务收入31,792,185.77元，占比8.41%，同比下降77.66%[53] 行业发展情况 - 工业固危废资源化利用行业正处快速发展阶段，向智能化、全产业链整合及国际化方向发展[30] - 中国铟产量占全球产量的60%以上，铟行业处于技术升级与产业链整合阶段，价格和需求受下游产业景气度影响大[31] - 工业固危废资源化利用行业与铟行业在资源、政策、市场方面协同，公司控股子公司云南业胜有技术优势[32][33][34] - 2024年多项政策出台推动工业固废处理规范化，提高行业准入门槛，公司积极响应巩固市场地位[34][35] - 环境修复行业处于成长期，具有政策性和项目驱动性周期，受宏观经济影响小[36][37] 公司业务布局及子公司情况 - 报告期内公司主要业务为工业及城市固体废物处置及回收、土壤修复等[40] - 云南业胜位于全国50个大宗固体废弃物综合利用基地之一的牟定县，有处置和回收资质，有技术优势[41] - 个旧兴华主要从事工业固废处理及资源化利用业务，产品包括粗铟及伴生品[41] - 中科鼎实从事环境修复工程，有核心技术和专利，完成多个大型项目，是行业主要竞争者之一[36][39] - 中科鼎实参与编制20余项行业及团体标准，获近40项荣誉奖项[44] - 中科鼎实拥有140余项授权专利，自主开发近20项技术工艺、核心设备及功能材料[45] - 中科鼎实近年来参与或承担国家/省部级科研项目20余项，委托科研院所开展研发课题10余项[46] - 云南业胜核心技术可提取10余种金属/非金属，环保工艺填补国内外空白[49] - 中科鼎实拥有多项核心技术，参与或承担国家/省部级科研项目20余项，有100余项授权专利，自主开发近20项技术工艺等[49] - 公司工业固废及资源化综合回收业务分工业危废处置、资源化综合回收[42] - 公司土壤修复等业务主要由中科鼎实承接，其专注多领域污染治理[43] - 公司土壤修复项目分施工总承包、EPC项目，工程价款按约定结算[47] - 云南业胜环境资源科技有限公司注册资本为10亿元，总资产为2.0383153423亿元，净资产为4492.383911万元，营业收入为2.7982309058亿元，营业利润为1344.699199万元，净利润为1552.619747万元[95] - 中科鼎实环境工程有限公司注册资本为6000万元，总资产为5.5443238492亿元，净资产为1.6345359905亿元，营业收入为3179.218577万元，营业利润为 - 10678.437170万元，净利润为 - 10600.503548万元[95] - 公司报告期收购云南业胜环境资源科技有限公司、铟靶科技（云南）有限公司等多家公司，出售邹平大正农业科技有限公司、山东天行健商贸有限公司[95] 公司战略规划 - 公司将拓展含锌铟固危废资源化利用等增量业务，优化存量土壤修复业务[96] - 公司将落实协同发展及并购整合战略，挖掘行业企业资源，并购优质标的[96] - 公司主营业务属国家战略投资重点领域，将把握政策红利拓展市场空间[98] 公司风险及应对措施 - 新增固危废资源化利用和传统土壤修复业务可能面临行业竞争加剧风险，公司将提升核心技术等应对[99] - 公司战略转型等可能增加资金需求，将采取多种融资方式拓宽渠道，缓解资金压力[101] 公司治理与投资者关系 - 2024年10月31日在深交所互动易通过网络平台线上交流，与全体投资者进行2024年三季度报告业绩说明会[102] - 报告期内公司治理实际状况基本符合相关规范性文件要求，将继续完善法人治理结构[105][107] - 报告期内公司在业务、人员、资产、财务、机构等方面与控股股东等相互独立[108] - 2024年第一次临时股东大会投资者参与比例为48.89%，于2024年1月9日召开[110] - 2024年第二次临时股东大会投资者参与比例为21.85%，于2024年5月14日召开[110] - 2023年年度股东大会投资者参与比例为38.67%，于2024年5月21日召开[110] - 2024年第三次临时股东大会投资者参与比例为9.48%，于2024年11月25日召开[110] 公司人员情况 - 公司管理层及核心骨干队伍在相关行业领域多具备10年以上从业经验[51] - 董事长马黎阳任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 非独立董事、副总裁殷海鸣任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 非独立董事马仲伟任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 非独立董事、副总裁韩志权任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 独立董事林开涛任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 独立董事张学任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 独立董事刘巍任期从2024年1月19日至2027年1月18日，期初持股0股，本期增持0股，本期减持0股，其他增减0股，期末持股0股[112] - 监事会主席王平任期从2024年1月19日至2027

公司治理 - 京蓝科技股份有限公司于2025年4月3日以通讯表决方式召开第十一届董事会2025年第二次独立董事专门会议，应出席独立董事3人，实际出席3人，部分高级管理人员列席 [2] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》及深交所自律监管指引等法律法规要求 [2] 股权激励计划调整 - 公司2024年股票期权激励计划中3名激励对象因劳动关系解除丧失资格，其已获授但未行权的股票期权将被注销 [2] - 注销依据为《京蓝科技2024年股票期权激励计划（草案）》及《上市公司股权激励管理办法》，独立董事认为程序合法合规且未损害股东利益 [2] - 独立董事林开涛、张学、刘巍一致同意该议案 [2][3]

股票期权激励计划注销 - 公司2024年股票期权激励计划中3名激励对象因劳动关系解除被取消资格，对应股票期权将被注销 [6] - 注销依据包括《上市公司股权激励管理办法》及公司内部《2024年股票期权激励计划》中关于离职情形下期权处理的规定 [6] - 本次注销已通过董事会临时会议审议，并获得薪酬委员会、独立董事专门会议及监事会核查通过 [5] 法律程序合规性 - 注销事项已取得股东大会对董事会的授权，程序符合《公司法》《证券法》及证监会相关规定 [4][5] - 律师事务所确认注销原因、数量及审批流程符合《管理办法》和公司激励计划条款 [6] - 公司后续需履行信息披露义务并办理股票期权注销手续 [6] 文件签署与责任声明 - 法律意见书由北京市通商律师事务所出具，经办律师为靳明明、向尚，事务所负责人为孔鑫 [7] - 律师事务所声明其核查过程遵循行业规范，文件引用需避免歧义 [3]

股票期权激励计划 - 公司注销2024年部分股票期权，数量100万份[3] - 注销后激励对象调为49人，期权调为21,895万份[3] - 2024年5月21日确定授予日，授予21,995万份[7] - 7月11日完成授予登记[8] 其他情况 - 注销对财务和经营无实质影响[10] - 监事会和法律意见书认为注销合法合规[11][12]