公司近期动态 - 公司于2025年10月14日以通讯表决方式召开第十一届第十八次董事会临时会议，审议了关于修订董事会议事规则的议案等文件 [1] - 截至发稿时，公司股票收盘价为1.73元，市值为49亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于资源回收及综合利用业务，占比高达94.5% [1] - 土壤修复运营服务业务收入占比为4.99%，其他行业收入占比为0.52% [1]

会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知，临时提前两日[3][4] - 特定情形应召开临时会议，董事长十日内召集主持[4] - 变更会议事项需提前发通知，不足一日顺延或获认可[9] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] - 董事因故不能出席可书面委托，一人不超两名[14][15] 决议表决规则 - 董事会决议表决一人一票，举手表决或书面记名[19][20] - 现场当场点票，书面及时统计宣布结果[21][22] - 非现场规定时限后下一工作日通知结果[22] - 除特殊情形，决议须全体董事过半数通过，担保需三分之二以上[23] - 特定情形董事回避，无关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[24] 其他规定 - 董事会按职权和授权行事，不得越权[26] - 利润分配等先按草案决议，正式报告出具后再决议[27] - 审议方案明确股本变动调整原则[27] - 提案未通过，一月无重大变化不再审议[28] - 过半数与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[29] - 会议记录保存不少于十年[30] - 与会董事对记录签字确认，有异议书面说明[32] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前保密[33] - 董事长督促落实决议并检查情况[34] - 本规则自股东会通过之日起实施[37]

公司基本信息 - 公司于1997年3月20日获批发行1464万股人民币普通股，4月11日在深交所上市[6] - 公司注册资本为28.56976223亿元人民币，每股金额1元，股份总数28.56976223股，均为普通股[7][10][17] 股东相关 - 黑龙江省建设开发实业总公司等多家公司认购股份并出资[16][17] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%[24] - 发起人等不同主体股份转让有时间和比例限制[27] - 董事、高管等买卖股票收益及相关规定[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应书面报告公司[40] - 控股股东、实际控制人行使权利有相关要求[43][44] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定重大事项需股东会审议，部分需特别决议通过[47][49][73][75] - 单独或合计持有公司一定比例股份的股东有提议、提临时提案、提候选人等权利[50][59][79] - 股东会决议通过比例及相关规定[73][80][82][83] - 股东会通过派现等提案后，公司2个月内实施具体方案[99] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[93] - 交易达到一定标准须经董事会审议或特定审批[98][100] - 董事会会议召开次数、通知时间及决议通过要求[101][103][104] - 董事任职、辞职、义务等相关规定[89][90][104][106] 管理层及其他 - 公司设总裁1名，每届任期三年，可连聘连任[124][128] - 公司财报报送时间规定[137] - 公司利润分配相关规定，包括公积金提取、分红比例等[138][140][142][143][144] - 审计委员会等专门委员会职责及会议规定[119][121][122][123] - 会计师事务所聘期、解聘等规定[153][154] - 公司合并、分立、解散等相关程序及通知债权人规定[162][163][168][169][170]

独立董事任职资格 - 公司独立董事人数应符合规定且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 连续任职6年的36个月内不得被提名为候选人[7] - 原则上最多在三家境内上市公司任职[8] 独立董事选举与任期 - 董事会或特定股东可提候选人[9] - 选举两名以上应实行累积投票制[11] - 每届任期与其他董事相同，连任不超6年[11] 独立董事履职与管理 - 连续两次未出席董事会应解除职务[11] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[12] - 每年现场工作不少于15日[16] 独立董事会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会[15] - 专门会议通知提前1日，紧急可口头[18] - 由过半数推举一人召集主持[17] 独立董事资料与报告 - 工作记录及资料保存至少10年[18] - 年度述职报告最迟在发股东会通知时披露[19] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意[14] - 部分事项经同意后提交董事会审议[14][15] - 联名要求延期董事会应采纳[19]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情况发生之日起两个月内召开[2] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可请求召开临时股东会[2] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后十日内反馈，同意则五日内发通知[6][7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于百分之十[9] 提案与通知 - 单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东，可在股东会召开十日前提临时提案[11] - 召集人收到临时提案后两日内发补充通知并提交审议[12] - 年度股东会召开二十日前通知股东，临时股东会十五日前通知[17] 会议相关时间 - 股权登记日与会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[13] - 发出股东会通知后延期或取消，应在原定召开日前至少两个工作日公告说明[14] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00，结束时间不得早于现场会议结束当日下午3:00[23] 决议通过规则 - 关联事项决议须由出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需三分之二以上通过[24] - 股东会选举董事或两名以上独立董事时实行累积投票制[25] - 股东会普通决议由出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[27] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[30] - 公司回购普通股决议，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[32] 其他规定 - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，对中小投资者表决单独计票并及时披露[24] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[24] - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[24] - 提案未获通过或变更前次决议，应在公告中作特别提示[49] - 非经特别决议批准，公司不得与非董高人员订立业务管理合同[50] 记录与实施 - 股东会会议记录由董事会秘书负责[51] - 会议记录保存期限不少于十年[1] - 股东会通过派现、送股或转增股本提案，公司应在会后两个月内实施[32] 回购与撤销 - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告[33] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违规决议[33] 规则相关 - 本规则与法规不一致时以法规为准[35] - 本规则由公司董事会负责解释[36] - 公告等指在符合条件媒体和交易所网站公布信息[36] - 本规则自股东会通过后生效，原规则废止[37]

京蓝科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性， 维护公司及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务等离职情形。 第三条 公司董事由股东会选举或更换，董事可以在任期届满前 由股东会解任。 第四条 董事在任期届满前可以辞职。董事离任的应当按照《公 司章程》和本制度的规定办理离任手续。 第二章 离职情形与生效条件 第五条 董事、高级管理人员候选人的任职资格应当符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。存在下列情 形之一的，不得担任公司董事或者高级管理人员： 除本制度第五条另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的 董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当按照有 关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所 其他 ...

会议与章程修订 - 2025年10月14日召开第十一届董事会第十八次临时会议和第十一届监事会第九次临时会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案[1] - 修订《公司章程》需提交公司股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过后方可实施[3] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的百分之十，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保需股东会审议[13] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保需股东会审议[13] - 单笔担保金额达最近一期经审计净资产10%，连续十二个月内累积担保金额达公司最近一期经审计总资产30%的担保需股东会审议[13] 股东权利与提案 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规有权请求法院认定无效，对会议召集程序、表决方式等违规有权自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、审计委员会、董事会向法院诉讼或自己名义诉讼[9] - 公司全资子公司相关人员违规或权益受损，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可依法请求诉讼[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东有权向公司提出提案[14] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[14] 重大事项审议 - 公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 重大资产涉及资产总额达公司最近一期经审计总资产30%以上事项需审议[13] - 公司在一年内购买、出售重大资产或向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议通过[15] 公司治理结构 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人[16] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[17] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[17] - 审计委员会成员为3名，独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序等，并向董事会提出建议[22] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准及薪酬政策等[23] 制度与会议规定 - 拟修订《京蓝科技股份有限公司股东会议事规则》《京蓝科技股份有限公司董事会议事规则》《京蓝科技股份有限公司独立董事工作制度》，制订《京蓝科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》[5] - 《股东会议事规则》《董事会议事规则》的修订尚需提交股东会审议通过后生效[6] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员过半数通过[22] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项所列职权，需经全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项经公司全体独立董事过半数同意后，提交董事会审议[20] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持[21] - 董事会对提名委员会、薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，应记载意见及理由并披露[23] 人员任职规定 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年不得担任公司董事[15] - 担任公司独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[19] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[24] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[24] - 内部审计机构向董事会负责，接受审计委员会监督指导[24] - 内部审计机构负责公司内部控制评价具体组织实施工作[24] - 审计委员会与外部审计单位沟通时，内部审计机构应配合[24] - 审计委员会参与对内部审计负责人的考核[24]

会议时间 - 2025年第七次临时股东会现场会议时间为11月4日14:30[3] - 网络投票时间为11月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 现场登记时间为2025年11月3日上午9:00至11:30，下午2:00至5:00 [9] 会议信息 - 会议股权登记日为2025年10月29日[4] - 会议地点为北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层[6] 审议事项 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等三项提案[7][8] 投票信息 - 投票代码为360711，投票简称为京蓝投票[15] 其他 - 相关议案已由公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过，2025年10月15日刊登[7] - 本次股东会议案涉及影响中小投资者利益重大事项，将对中小投资者表决票单独计票并公开披露[7]

会议情况 - 公司第十一届监事会第九次临时会议于2025年10月14日召开[2] - 应到监事3位，实到3位，以通讯表决方式出席3位[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》3票同意，0票反对等[3] - 该议案尚需提交公司股东会审议[3] - 股东会通过后，监事会停止履职，监事自动解任[3]

会议信息 - 公司第十一届董事会第十八次临时会议于2025年10月14日召开[2] - 本次会议应到董事7位，实到董事7位[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》等六项议案表决均7票同意，无反对、弃权、回避[3][4][5] - 会议通过《关于召开2025年第七次临时股东会的议案》[5]