董事会会议决议 - 京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年12月10日以通讯表决方式召开，应到董事7位，实到7位，会议由董事长马黎阳主持 [2][3][4] - 会议审议并通过了三项议案，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避 [6][7][8] - 通过的议案包括：拟变更公司2025年度审计机构、聘任董事会秘书、以及召开2025年第九次临时股东会 [6][7][8] 审计机构变更 - 公司拟将2025年度审计机构由中兴财光华会计师事务所变更为尤尼泰振青会计师事务所，变更原因为确保审计工作的独立性和客观性，前任审计机构已连续多年为公司提供服务 [14][22] - 拟聘任的尤尼泰振青会计师事务所成立于2020年7月9日，2024年底有合伙人42人，注册会计师217人，其中37名签署过证券服务业务，从业人员462人 [16][17] - 该事务所2024年业务收入为12,002.45万元，其中审计业务收入7,232.49万元，证券业务收入877.47万元，2025年出具2024年上市公司年报审计客户数量15家，审计收费2,147.48万元 [18] - 尤尼泰振青近三年受到行政处罚1次、监督管理措施1次、自律监管措施1次和纪律处分1次，其11名从业人员近三年受到行政处罚5次、监督管理措施2次、自律监管措施2次和纪律处分4次 [19] - 本次审计费用合计为100万元，与上年度持平，其中年报审计费用65万元，内部控制审计费用35万元 [22] - 前任会计师事务所中兴财光华已连续十年为公司提供审计服务，上年度审计意见为标准无保留意见 [22] - 本次变更已获董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交2025年第九次临时股东会审议 [24][25][26] 董事会秘书聘任 - 公司董事会审议通过聘任陈明先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止，聘任后董事长马黎阳不再代行董事会秘书职责 [29][30] - 陈明先生出生于1982年，拥有硕士研究生学历，为注册会计师，其职业生涯包括在毕马威华振会计师事务所、北京汽车集团产业投资有限公司等机构担任风控相关职务，2024年9月至今任京蓝科技风控负责人 [32] - 陈明先生与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股东及公司董监高不存在关联关系，且未持有公司股票 [32] 临时股东会召开 - 公司定于2025年12月26日14:30召开2025年第九次临时股东会，会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式 [36][37][38] - 网络投票通过深交所系统进行，时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00的任意时间 [37][52][53] - 股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层 [39][41] - 会议将审议《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》 [41]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日以通讯表决方式召开了第十一届第二十次董事会临时会议，审议了《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为49亿元 [2] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于资源回收及综合利用业务，该业务收入占比高达94.5% [1] - 土壤修复运营服务业务收入占比为4.99% [1] - 其他行业收入占比为0.52% [1]

公司人事变动 - 公司审议通过聘任陈明为公司董事会秘书 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：资源回收及综合利用占比94.5%，土壤修复运营服务业务占比4.99%，其他行业占比0.52% [1] 公司市值 - 截至发稿，公司市值为49亿元 [2]

审计机构变更 - 公司拟聘任尤尼泰振青为2025年度审计机构，聘期一年，费用100万元[2][7][10] - 拟变更事项尚需2025年第九次临时股东会审议通过生效[10] 尤尼泰振青情况 - 2024年底有合伙人42人，注册会计师217人，从业人员462人[4] - 2024年业务收入12002.45万元，审计收入7232.49万元，证券收入877.47万元[4] - 2025年出具2024年上市公司年报审计客户15家，收费2147.48万元[4] - 截至2024年11月25日，计提职业风险基金3136.29万元，2025年保险限额5900万元[4] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[5] 前任审计机构 - 前任中兴财光华连续服务十年，上年度审计意见为标准无保留意见[8]

人员变动 - 2025 年 12 月 10 日董事会同意聘任陈明为董事会秘书[2] - 聘任后董事长马黎阳不再代行董事会秘书职责[2] 人员履历 - 陈明 1982 年出生，硕士学历，注册会计师[4] - 2024 年 9 月至今任公司风控负责人[4] - 曾在珠海华金、北汽产投等任职[4] - 与公司控股股东无关联，未持股，无任职限制[4][5]

会议基本信息 - 2025年第九次临时股东会，召集人为董事会[2] - 召开方式为现场表决与网络投票相结合[4] - 地点在北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼5层[7] 时间安排 - 现场会议2025年12月26日14:30:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年12月22日[5] - 现场登记2025年12月25日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 非现场登记材料不晚于2025年12月25日17:00送达[9] - 深交所交易系统投票2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[16] 其他信息 - 审议总议案和《关于拟变更公司2025年度审计机构的议案》[7] - 投票代码为360711，投票简称为京蓝投票[15]

会议信息 - 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年12月10日召开[2] - 本次会议应到董事7位，实到7位，通讯表决出席7位[2] 审议事项 - 审议通过变更2025年度审计机构议案，7票同意[3] - 审议通过聘任董事会秘书议案，7票同意[4] - 审议通过召开2025年第九次临时股东会议案，7票同意[5]

公司股权质押情况 - 公司控股股东云南佳骏靶材科技有限公司近期办理了股份质押，质押股份数量为4000万股 [1] - 截至公告日，控股股东累计质押股份数量合计约为4.87亿股，占其所持公司股份比例高达90.11%，占公司总股本比例为16.7% [1] 公司基本经营与财务数据 - 公司当前收盘价为1.72元，市值为49亿元 [1][2] - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于资源回收及综合利用业务，该业务收入占比为94.5% [1] - 土壤修复运营服务业务收入占比为4.99%，其他行业收入占比为0.52% [1]

股份质押情况 - 控股股东佳骏靶材本次质押4000万股，参考价值7120万元[1][3] - 佳骏靶材累计质押4.866亿股，占所持公司股份90.11%，占总股本16.70%[1] 股份相关数据 - 佳骏靶材持股5.4亿股，持股比例18.53%[6] - 已质押股份限售等占比100%，未质押股份限售等占比100%[6] 质押目的及影响 - 质押目的是为云南业胜销售合同提供担保[2] - 不会对公司产生重大影响及导致控制权变更[4]

公司人事 - 2025年11月18日临时股东会补选管世翾为第十一届董事会独立董事[1] - 其任期自通过之日起至第十一届董事会届满止[1] 资格情况 - 通知发出日管世翾未取得独立董事资格证书[1] - 承诺参加培训并取得证书，已获培训证明[1]