证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-029 京蓝科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 特别提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"、"上市公司" 或"京蓝科技"）第十一届董事会第二次会议审议通过，公司定于 2025 年 5 月 7 日下午 14:30 在公司会议室召开 2024 年年度股东会。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 15 日召开的第十一届董 事会第二次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》。本次股东 会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》（2024 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 7 日下午 14 时 30 分 （2）网络投票时间： ...

证券代码：000711 证券简称：*ST 京蓝 公告编号：2025-031 第十一届监事会第二次会议决议公告 特别提示 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议通知于 2024 年 4 月 3 日以微信电子文件的方式发出。 2．会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室以通讯表决的方式召开。 3．会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，以通讯表决的方式出席监事 3 名。 4．本次会议由监事会主席王平女士主持。 5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限 公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 京蓝科技股份有限公司 本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司 2024 年年度报告全 文及摘要》（公告编号：2025-024、2025-025）。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度监 ...

会议信息 - 第十一届董事会第二次会议通知于2025年4月3日发出，4月15日召开[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 议案表决 - 《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》等多议案表决7票同意，需提交2024年年度股东会审议[3][4][6][12] - 《关于申请撤销公司股票交易退市及其他风险警示的议案》表决7票同意[9][11] - 《关于召开2024年年度股东会的议案》表决7票同意[14]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润为 -109,892,400.55元，上年度为1,055,826,512元[5] - 最近三个会计年度平均净利润为 -270,242,864.83元[7] 利润分配 - 2024年度不进行现金等形式利润分配，因累计可分配利润为负[3][8] - 合并报表及母公司未分配利润均为负[4] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[3]

财务审计 - 审计涵盖京蓝科技2024年财务报表，认为报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 因收入存在不恰当确认风险，将收入确认列为关键审计事项[7] 财务数据 - 2024年末公司资产总计12.57亿元，较2023年末下降4.47%[17][19] - 2024年末负债合计5.35亿元，较2023年末增长1.87%[19] - 2024年末股东权益合计7.21亿元，较2023年末下降8.73%[19] - 2024年度营业收入为377,852,680.78元，2023年度为148,940,820.90元[22] - 2024年度营业利润为 - 134,198,448.87元，2023年度为1,287,607,917.24元[22] - 2024年度净利润为 - 131,547,177.96元，2023年度为846,219,076.74元[22] - 2024年应收账款为3.17亿元，较2023年下降34.96%[17] - 2024年存货为1.14亿元，较2023年增长159.49%[17] 股本变化 - 1993年公司组建，总股本为3600万元[31] - 1997年公司总股本变更为5.064万元[31] - 2012年公司总股本为16089.84万股[32] - 2014年京蓝控股受让公司股份，占总股本比例18.65%[32] - 2016年公司总股本变为32559.45万股，北京杨树蓝天投资中心成为控股股东[33] - 2017年公司总股本增加至65118.90万股[34] - 2017年公司购买北方园林股份，总股本变为73054.59万股[36] - 2018年公司总股本增至876655062股[37] - 2019年公司总股本变为1023667816股[38] - 2023年公司总股本增至2856976223股[39] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[58] - 金融资产和金融负债初始确认以公允价值计量[72] - 公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理[80] - 存货按成本与可变现净值孰低计量[91] - 长期股权投资核算方法分权益法和成本法[105] 具体资产负债情况 - 2024年12月31日货币资金合计17,336,027.82元，较2023年大幅减少[173] - 2024年12月31日应收账款账面余额544,461,225.08元，账面价值316,743,865.89元[179] - 2024年12月31日其他应收款账面价值79,578,861.05元[184][187] - 2024年12月31日存货账面余额114343062.98元，账面价值114285433.43元[194] - 2024年合同资产账面余额185799633.86元，账面价值176615198.54元[195] - 2024年末其他流动资产合计66,248,956.17元，较2023年末减少8.4%[198] - 固定资产2024年末为144,064,305.51元，较2023年末增长381.8%[199]

业绩审计 - 中兴财光华对京蓝科技2024年财报出具无保留意见审计报告[4] - 专项说明于2025年4月15日获董事会批准[11] 资金往来 - 2024年期初往来资金余额总计209,986,113.39元[11] - 往来累计金额（不含利息）总计274,297,573.0元[11] - 往来资金利息总计5,360,806.94元[11] - 偿还累计发生金额总计27,540,825.0元[11] - 期末往来资金余额总计62,103,668.0元[11] 其他事项 - 京蓝科技需编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[5] - 数据显示有2.5%的相关比例[14]

审计相关 - 审计报告编号为中兴财光华审专字（2025）第111012号[1][2] - 审计京蓝科技2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告出具时间为2025年4月15日[9] 公司基本情况 - 京蓝科技成立于2013年11月[10] - 京蓝科技资金数额为3850万元[10] 财务内控情况 - 京蓝科技于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 2024年度营业收入37785.27万元，上年度14894.08万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额33006.43万元，上年度14379.97万元[10] - 2024年新增贸易业务收入4682.27万元，上年度为0[10]

京蓝科技股份有限公司董事会 京蓝科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度先后共有 6 位独立 董事，分别为第十届董事会独立董事周建民先生、潘桂岗先生、肖慧琳女士及第 十一届董事会独立董事林开涛先生、张学先生、刘巍先生。根据《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将 自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独 立董事管理办法》中对于独立性的要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 二〇二五年四月十五日 二、董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 经深入核查独立董事周建民先生、潘桂岗先生、肖慧琳女士、林开涛先生、 张学先生和刘巍先生的任职情况及个人签署的相关文件，确认各位独立董事在报 告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任 ...

人员任职 - 独立董事周建民任职期为2024年1月1日至1月19日[2] 会议情况 - 公司2024年度召开董事会会议12次，周建民任期内应出席1次并按时出席[4] - 潘桂岗本报告期应参加董事会1次，通讯参加[4] 人员审核 - 周建民参与对公司第十一届董事会7名董事进行任职资格审核[6] 议案表决 - 周建民对《关于董事会提前换届选举的议案》等发表同意意见[6]