中国国际金融股份有限公司 为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，公司将与国贸控股协商， 签订《财务资助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用，使用期 限不超过 12 个月，利率不高于公司同期对外融资成本，最高在手余额不超过 20 亿元。 截至本核查意见出具日，国贸控股持有厦门信达 39.27%股权，为厦门信达 控股股东。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项 规定，国贸控股与公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。 经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第 一次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四 年度第一次会议审议。本次会议审议通过了《关于接受厦门国贸控股集团有限公 司财务资助暨关联交易的议案》。参与表决的董事会成员 3 名，以同意 3 票，反 对 0 票，弃权 0 票的表决结果通过上述议案。关联董事李植煌先生、王明成先 1 生、曾挺毅先生、詹志东先生、曾源先生、苏毅先生回避了该议案的表决。 关于厦门信达股份有限公司 接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助 暨关联交易的核查意见 中国国际金融股 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 二〇二四年度担保额度预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或者"保荐机构"）作 为厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"厦门信达"） 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等相关规定，对厦门信达二〇二四年度担保额度预计事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、担保情况概述 2024 年 1 月 12 日，公司第十二届董事会二〇二四年度第一次会议以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司二〇二四年度担保额度 预计的议案》，同意公司为公司及子公司（包括 2024 年度新增的子公司）二〇 二四年度向金融机构申请的授信额度提供担保，担保额度总计不超过折合人民币 2,020,000 万元，担保额度预计情况如下： 单位：人民币万元 1 该议案尚需提交公司股东大会审议。 公司董事会提请股东 ...

一、召开会议基本情况 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—7 厦门信达股份有限公司 关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 网络投票时间：2024年1月29日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1 月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年1月29日9:15 至15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系 统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、 互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一 次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年1月22日（周一） 1、股东大会届次：厦门 ...

暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为支持公司生产经营，保障公司经营资金顺畅运转，厦门信达股份有限公司 （以下简称"公司"）将与厦门国贸控股集团有限公司（以下简称"国贸控股"） 协商，签订《财务资助协议》。国贸控股将为公司提供资金，由公司滚动使用， 使用期限不超过 12 个月，利率不高于公司同期对外融资成本，最高在手余额不 超过 20 亿元。 证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—6 厦门信达股份有限公司 关于接受厦门国贸控股集团有限公司财务资助 国贸控股持有公司 39.27%股权，为公司控股股东。根据《深圳证券交易所股 票上市规则》第 6.3.3 条第二款第（一）项规定，国贸控股与公司构成关联关系， 本次交易构成关联交易。 经 2024 年 1 月 12 日召开的公司第十二届董事会独立董事二〇二四年度第一 次专门会议审议通过后，该事项提交同日召开的公司第十二届董事会二〇二四年 度第一次会议审议。本次会议审议通过了《关于接受厦门国贸控股集团有限公司 财务资助暨关联交易的议案》。参与表决的 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—2 厦门信达股份有限公司对外担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，厦门信达股份有限公司（以下简称"厦门信达"、"公司"）接到通 知，公司已签订以下 15 项担保合同： 1、公司已与天津银行股份有限公司上海分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司上海信达诺有限公司（以下简称"上海信达诺"）向天津银行股份有 限公司上海分行申请 11,120 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年。 2、公司已与兴业银行股份有限公司厦门分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司信达皖钢（厦门）金属有限公司（以下简称"信达皖钢"）向兴业银 行股份有限公司厦门分行申请 10,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 1 年 9 个月。 3、公司已与中信银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司广州信达点钢供应链有限公司（以下简称"广州点钢"）向中信银行 股份有限公司广州分行申请 5,000 万元的融资额度提供连带责任担保，期限 10 个月。 4、公司全资子公司厦 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2024—1 厦门信达股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） 锁定期（月） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 3 | 厦门国贸控股集团有限公司 | 27,360,308 | 141,999,998.52 | 18 | | 4 | 华夏基金管理有限公司 | 13,487,475 | 69,999,995.25 | 6 | | 5 | 国泰君安资产管理（亚洲）有 | 8,092,485 | 41,999,997.15 | 6 | | | 限公司 | | | | | 6 | 李天虹 | 6,358,381 | 32,999,997.39 | 6 | | 7 | 兴证全球基金管理有限公司 | 5,009,633 | 25,999,995.27 | 6 | | 8 | 董卫国 | 4,816,955 | 24,999,996 ...

中国国际金融股份有限公司 关于厦门信达股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售上市流通的核查意见 具体发行情况如下表所示： 1 | 序号 | 发行对象名称 | 获配股数（股） | 获配金额（元） 锁定期（月） | | --- | --- | --- | --- | | | National Association | | | | 10 | 西安力天私募基金管理有限 公司—力天投资 3 号私募证券 | 3,853,564 | 19,999,997.16 6 | | | 投资基金 | | | | | 合计 | 136,569,730 | 708,796,898.70 - | 除公司控股股东国贸控股的锁定期为 18 个月外，参与认购公司本次发行股 份的其他 9 名特定对象锁定期为自发行结束之日起 6 个月，该部分限售股将于 2024 年 1 月 4 日上市流通。 本次发行后至本核查意见出具日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增 股本等需要对本次拟解除限售的 9 名股东持有的限售股份数量进行调整的事项。 二、本次解除限售股份形成后至今公司股本数量变化情况 本次发行后至本核查意见出具日，公司完成回购注销部分限制性股票 ...

中国福建省厦门市七星西路 178 号七星大厦 23 层 邮编：361012 电话: 0592-5205899 传真: 0592-5202133 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 关于厦门信达股份有限公司 二〇二三年第七次临时股东大会 之 法律意见书 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 Guantao Law Firm 关于厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所 E-mail: guantao@guantao.com http: // www.guantao.com 二〇二三年第七次临时股东大会 之 法律意见书 致：厦门信达股份有限公司 北京观韬中茂（厦门）律师事务所接受贵司委托，指派严君、陈志勇律师 （以下简称本所律师）出席贵司二〇二三年第七次临时股东大会（以下简称本 次股东大会），依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规 则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等法律法规和《厦门信达 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次股东大会的召 集、召开程序是否符合法律、行政法规、《股东大会规则》以 ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—116 厦门信达股份有限公司监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门信达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会二〇二三年度 第十一次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由半数以上监 事共同推举周朝华先生主持会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 投票情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 选举马陈华先生为第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致 （马陈华先生简历详见"附件"）。 三、备查文件 厦门信达股份有限公司第十一届监事会二〇二三年度第十一次会议决议。 特此公告。 厦门信达股份有限公司监事会 二〇二三年十二月三十日 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过以下事项： 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》。 附件： 第十一届监事会主席简历 马陈华先生， ...

证券代码：000701 证券简称：厦门信达 公告编号：2023—115 厦门信达股份有限公司 二〇二三年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2023年12月29日14:50 网络投票时间：2023年12月29日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月29日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023年12月29日9:15 至15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：厦门市湖里区仙岳路4688号国贸中心A栋11楼会议室 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长李植煌先生 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 （二）表决情况 （ ...