中期票据发行 - 拟发行不超15亿元，期限3 - 5年[3] - 利率随行就市且存续期固定[3] - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[3] 资金用途与相关安排 - 募集资金用于补充营运资金和偿还贷款[3] - 登记托管机构为上海清算所，无担保[4] 授权与条件 - 董事会提请授权董事长办理融资事宜[4] - 公司符合发行条件，非失信责任主体[5]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超过20亿元永续中票[2] - 募集资金用于补充营运资金或偿还银行借款[2] - 永续中票基础期限不超过5年，依市场情况调整[3] 发行相关 - 发行利率根据市场利率及簿记建档结果确定[4] - 本次永续中票由厦门国贸控股集团有限公司全额担保[5] - 最终方案以交易商协会注册通知书为准[6] 授权安排 - 提请股东大会授权董事会及经营管理层办理发行事宜[8] - 授权自股东大会审议通过至事项办理完毕[9] 审批要求 - 注册发行需经股东大会审议并报交易商协会注册[10] 发行意义 - 发行有利于拓宽融资渠道、优化债务结构、降低融资成本[11]

债券发行 - 拟非公开发行不超10亿元公司债券[2] - 每张面值100元，按面值平价发行[5] - 基础期限不超10年[7] 债券特性 - 采用固定利率，单利按年计息[8] - 由厦门国贸控股集团增信担保[9] 资金用途 - 扣除费用后用于补充营运及偿债[12] 发行安排 - 由承销团余额包销[14] - 需经股东大会审议和深交所审核[20] 发行意义 - 拓宽融资渠道，优化债务结构[19]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[13] 履职与补选 - 不符合规定应立即停止履职并辞职，60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等应继续履职，60日内完成补选[15] 职权行使 - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[19] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意后提交董事会[23] 其他规定 - 每年现场工作不少于15日[29] - 工作记录等保存期限不少于10年[30] - 公司承担独立董事相关费用[35] - 制度自股东大会决议通过生效[39] 公司信息 - 公司为厦门信达股份有限公司[41] - 时间为二〇二五年一月七日[41]

预算委员会细则 - 实施细则于2025年1月7日通过[1] - 委员由三名董事组成，至少一名为会计专业独立董事[5] - 委员由董事长等提名[5] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关 - 每年至少召开一次会议，临时会议由主任委员提议[12] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] 其他 - 会议记录保存期限不少于十年[15] - 细则自发布之日起施行[18] - 细则解释权归属公司董事会[19]

公司信息 - 厦门信达产业投资有限公司近日成立，法定代表人为林慧婷 [1] - 公司注册资本为5000万元 [1] - 经营范围包括以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务） [1] - 该公司由厦门信达全资持股 [1] 行业动态 - 新成立的厦门信达产业投资有限公司将专注于自有资金的投资活动和资产管理服务 [1] - 信息咨询服务也是公司业务的一部分，但不涉及许可类信息咨询服务 [1]

会议信息 - 2024年12月27日14:50现场召开股东大会，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] - 出席会议股东及代表364人，代表股份283,924,969股，占比42.0127％[7] - 参加表决中小投资者360人，代表股份13,326,733股，占比1.9720％[7] 议案表决 - 2025年度银行金融机构综合授信额度议案，同意281,255,669股，占比99.0599％[9] - 2025年度以自有资产抵质押申请授信额度议案，同意281,238,969股，占比99.0540％[11] - 2025年度向非银行金融机构融资议案，同意281,233,969股，占比99.0522％[12] - 2025年度委托理财及证券投资议案，同意281,237,169股，占比99.0533％[14] - 2025年度开展外汇期货和衍生品交易议案，同意281,235,869股，占比99.0529％[15] - 2025年度开展外汇期货和衍生品交易可行性分析报告，同意281,236,769股，占比99.0532％[16] - 2025年度开展商品期货和衍生品交易议案，同意281,228,669股，占比99.0503％[18] - 2025年度开展商品期货和衍生品交易可行性分析报告，同意281,234,969股，占比99.0526%；中小投资者同意10,636,733股，占比79.8150%[19] - 2025年度开展黄金租赁业务议案，同意281,234,869股，占比99.0525%；中小投资者同意10,636,633股，占比79.8143%[20] - 2025年度开展黄金租赁业务可行性分析报告，同意281,236,869股，占比99.0532%；中小投资者同意10,638,633股，占比79.8293%[21] - 2025年度与厦门国贸控股集团日常关联交易预计议案，同意10,716,233股，占比79.9860%；中小投资者同意10,390,233股，占比79.4869%[22][23] - 2025年度与厦门国际银行开展业务合作暨关联交易议案，同意281,243,069股，占比99.0554%；中小投资者同意10,644,833股，占比79.8758%[24] - 续聘2024年度审计机构并授权确定报酬议案，同意281,240,869股，占比99.0546%；中小投资者同意10,642,633股，占比79.8593%[26] 其他 - 北京观韬（厦门）律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[27] - 备查文件包括2024年第四次临时股东大会决议和律师事务所法律意见书[28] - 公告发布时间为2024年12月28日[29]

担保情况 - 厦门信达光电为公司向厦门国际银行申请50000万元融资额度提供3年连带责任担保[1] - 公司为信达安向华夏银行申请10000万元、向中国进出口银行申请22000万元融资额度提供担保[1] - 信达国贸汽车为多家子公司向不同银行申请融资额度提供担保，额度从200万到2000万不等[2][3][4] - 2024年度经审议对公司及子公司担保额度为2020000.00万元，新签署尚在担保期限内余额458999.46万元，占比187.11%，剩余额度1561000.54万元[28] - 实际对外担保总余额为585680.73万元，占上市公司最近一期经审计净资产的238.76%[28] 业绩数据 - 2023年信达安营业收入509793.84万元，净利润5315.09万元；2024年1 - 9月营收313487.83万元，净利润3529.02万元[9] - 2023年末公司资产总额12127.54万元等，2023年度营收23632.73万元等；2024年9月末资产总额7398.55万元等，2024年1 - 9月营收14492.20万元等[14] - 2023年末信达嘉金资产总额4578.84万元等，2023年度营收18904.56万元等；2024年9月末资产总额6007.13万元等，2024年1 - 9月营收14499.29万元等[17] - 2023年末福建启润资产总额11732.77万元等，2023年度营收21007.30万元等；2024年9月末资产总额17977.31万元等，2024年1 - 9月营收72035.56万元等[18][19] 其他情况 - 截至公告日公司及子公司未对合并报表外单位提供担保[29] - 截至公告日公司及子公司无逾期债务、诉讼及败诉应承担的担保[29]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年10月26日、12月11日公告临时股东大会相关事项[3] - 本次股东大会于2024年12月27日14:50召开[3] 议案表决情况 - 《关于公司及控股子公司申请二〇二五年度银行金融机构综合授信额度的议案》同意281,255,669股，占比99.0599％，中小投资者同意10,657,433股，占比79.9703％[8][9] - 《关于二〇二五年度公司及控股子公司以自有资产抵质押向金融机构申请授信额度的议案》同意281,238,969股，占比99.0540％，中小投资者同意10,640,733股，占比79.8450％[9][10] - 《关于二〇二五年度公司及控股子公司向非银行金融机构融资的议案》同意281,233,969股，占比99.0522％，中小投资者同意10,635,733股，占比79.8075％[10][11] - 《关于公司二〇二五年度进行委托理财及证券投资的议案》同意281,237,169股，占比99.0533％，中小投资者同意10,638,933股，占比79.8315％[11][12] - 《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的议案》同意281,228,669股，占比99.0503％，中小投资者同意10,630,433股，占比79.7677％[15][16] - 《关于公司二〇二五年度开展商品期货和衍生品交易的可行性分析报告》同意281,234,969股，占比99.0526％[16] - 《关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的议案》同意281,234,869股，占比99.0525％[17] - 《关于公司二〇二五年度开展黄金租赁业务的可行性分析报告》同意281,236,869股，占比99.0532％[18] - 《关于公司与厦门国贸控股集团有限公司及其下属公司二〇二五年度日常关联交易预计的议案》同意10,716,233股，占比79.9860％，中小投资者同意10,390,233股，占比79.4869％[18][19] - 《关于公司与厦门国际银行股份有限公司二〇二五年度开展业务合作暨关联交易的议案》同意281,243,069股，占比99.0554％，中小投资者同意10,644,833股，占比79.8758％[19][20] - 《关于公司续聘二〇二四年度审计机构并提请股东大会授权经营管理层确定其报酬的议案》同意281,240,869股，占比99.0546％[22]

股本变动 - 2023年6月30日向10名特定对象发行136,569,730股A股，发行后总股本变为701,578,106股[1] - 2023年10月和2024年7月因回购注销限制性股票，总股本分别减至687,178,106股、675,807,106股[5] - 有限售条件股份变动后数量7946550股，占比1.1759%[12] - 无限售条件股份变动后数量667860556股，占比98.8241%[12] 发行情况 - 本次发行获配金额总计708,796,898.70元[2] - 控股股东国贸控股获配27,360,308股，金额141,999,998.52元，锁定期18个月[2][3] - 其他9名特定对象锁定期6个月，对应限售股于2024年1月4日上市流通[3][4] 限售解除 - 2024年12月30日国贸控股27,360,308股限售股上市流通，占总股本4.0485%[6] 承诺履行 - 国贸控股多项承诺已履行完毕，按规定减持并履行信息披露义务[9][10] 保荐意见 - 保荐机构认为本次解除限售符合法规和承诺，对限售股份上市流通无异议[15][16]