公司基本信息 - 1997年1月19日经批准首次发行6500万股人民币普通股，2月26日在深交所上市[7] - 公司注册资本为675,807,106元[7] - 公司发起人厦门信息信达总公司1992年以净资产出资认购85,000,000股[15] - 公司已发行股份数为675,807,106股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同一类别股份总数的25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[22] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求相关方对违规董高提起诉讼[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在当日书面报告公司[31] 融资与担保 - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[38] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的任何担保须经股东会审议通过[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[48] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事[74] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[71] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[105] - 公司应确保最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[108] 其他 - 公司需在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[103] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[116]

股利分配方式 - 未来三年（2024 - 2026 年）可采用现金、股票或两者结合方式分配股利，优先现金分红[3] 利润分配条件 - 重大投资等预计支出累计达或超公司最近一期经审计净资产 50%时可不分利润[4] 现金分红比例 - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的 30%[5] - 不同阶段和资金安排有相应最低现金分红比例[5] 分红次数与说明 - 原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期分红[6] - 不现金分红或现金分红低于当年净利润 30%需说明原因等[8] 政策调整与审阅 - 董事会可调整利润分配政策，议案经股东会特别决议通过[10] - 董事会每三年重新审阅规划[10]

公司基本信息 - 公司于1997年1月19日获批首次发行6500万股人民币普通股，2月26日在深交所上市[2] - 公司已发行股份数为675,807,106股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应在3年内转让或注销[5] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%等[5] - 持有公司5%以上股份股东6个月内买卖股票，收益归公司[6] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[6][7] - 连续180日以上单独或合计持3%以上股份股东可查会计账簿等[8] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[21] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[30] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[45] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议后10日内召集[53] 独立董事相关 - 审计与风险控制委员会成员3名，其中独立董事2名[58] - 独立董事每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估[55] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席1人，可设副主席[63] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[64] 利润分配相关 - 公司提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[66] - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[65] 其他 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[78] - 《公司章程》部分条款修订，自股东会审议通过之日起施行[83]

募资情况 - 公司向十名特定对象发行股票136,569,730股，每股5.19元，募资7.09亿元，净额7亿元[2] 项目投入 - 截至2025年6月30日，RFID电子标签项目投入5584.62万元，进度17.45%[4] - 信息科技研发中心项目投入522.91万元，进度11.67%[4] - 新能源车经营网点项目投入2256.81万元，进度100%[4] - 4S店升级改造项目投入2528.84万元，进度100%[4] - 集团数字化升级项目投入553.96万元，进度13.85%[4] - 收购福州雷萨少数股权项目投入3000万元，进度100%[4] - 补充流动资金投入2.02亿元，进度100%[4] 资金计划 - 公司计划用不超3亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 按LPR 3.00%算，用闲置资金预计节约财务费用900万元[9]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会[2] - 现场会议2025年9月26日14:50召开，网络投票时间为当天[3] - 股权登记日为2025年9月19日[5] 审议事项 - 调整募投项目、续聘审计机构、修订多项制度和规划等[10][11] 投票规则 - 第3、4、5项提案为特别决议，需三分之二以上表决权通过[12] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月22日9:00 - 17:00[15] - 网络投票代码360701，简称为“信达投票”[21][22] - 深交所交易系统与互联网投票时间为2025年9月26日[25][27]

会议情况 - 公司第十二届监事会2025年度第五次会议于9月9日召开，应到实到3人[2] - 会议9月5日书面发通知，召开符合规定[2] 资金使用 - 审议通过不超3亿元闲置募集资金补流议案，期限不超12个月[4] - 该议案9月10日公告[4] 股东回报 - 审议通过修订《未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）》议案[5] - 议案全文9月10日刊载，需提交临时股东大会审议[6][7]

新策略 - 监事会同意公司用部分闲置募集资金暂时补充流动资金[2] - 使用闲置资金可提高效率、减费用、降成本、控风险[2]

会议信息 - 公司第十二届董事会2025年度第十次会议于2025年9月9日召开[2] - 公司定于2025年9月26日召开2025年第三次临时股东大会[22] 资金使用 - 同意公司使用不超3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[4] 议案审议 - 《关于修订<公司章程>的议案》等多项议案需提交临时股东大会审议[7][9][13][18][20] 规则修订 - 《厦门信达股份有限公司股东大会议事规则》更名并修订[8] 公告发布 - 多项修订后规则及制度等公告于2025年9月10日刊载于巨潮资讯网等[4][6][8][12][15][17][19][22]

板块整体表现 - 汽车服务板块9月5日较上一交易日上涨1.07% [1] - 上证指数报收3812.51点，上涨1.24%；深证成指报收12590.56点，上涨3.89% [1] 领涨个股表现 - 德众汽车（838030）领涨板块，收盘价8.20元，涨幅6.08%，成交量17.15万手，成交额1.38亿元 [1] - 浩物股份（000757）涨幅5.74%，收盘价4.97元，成交量24.18万手，成交额1.18亿元 [1] - 阿尔特（300825）涨幅1.94%，收盘价11.55元，成交量11.04万手，成交额1.26亿元 [1] - 中汽股份（301215）涨幅1.78%，收盘价6.29元，成交量9.46万手，成交额5910万元 [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3002.07万元，游资资金净流入2613.04万元，散户资金净流入389.03万元 [2] - 国机汽车（600335）主力净流出2163.20万元，占比14.22%；游资净流入270.23万元，占比1.78% [3] - 上海物贸（600822）主力净流出3329.03万元，占比12.61%；游资净流入1762.42万元，占比6.68% [3] - 中国汽研（601965）主力净流入670.52万元，占比7.70%；游资净流入70.09万元，占比0.80% [3] 成交活跃度 - 申华控股（600653）成交量120.45万手，成交额2.57亿元，为板块内成交最活跃个股 [1][2] - 上海物贸（600822）成交量21.05万手，成交额2.64亿元 [2] - 国机汽车（600335）成交量24.44万手，成交额1.52亿元 [1][2]

市场整体表现 - 汽车服务板块整体下跌0.12% 跑赢上证指数（跌1.25%）和深证成指（跌2.83%）[1] - 板块内10只个股中6只上涨 4只下跌 最大涨幅为德众汽车6.04% 最大跌幅为中国汽研1.35%[1][2] 个股价格表现 - 德众汽车涨幅居首 收盘价7.73元 涨幅6.04% 成交额8856.48万元[1] - 申华控股成交最活跃 成交量138.63万手 成交额2.99亿元 涨幅2.38%[1][2] - 中国汽研领跌 收盘价17.54元 跌幅1.35% 成交额1.07亿元[1][2] 资金流向分析 - 板块整体主力资金净流出2843.42万元 游资资金净流出1663.57万元 散户资金净流入4507.0万元[2] - 阿尔特主力资金净流出最多 达2682.74万元 占成交额比例16.21%[3] - 中国汽研获主力资金净流入857.35万元 占成交额比例7.98% 为板块内唯一主力净流入个股[3]