一、独立董事的基本情况 王翠琳，女，汉族，1972 年 12 月出生，硕士研究生学历、民盟盟员、中国 注册会计师、教授。1991 年 9 月至 1995 年 6 月，本科就读于东北财经大学会计 系；2001 年 9 月至 2004 年 6 月，硕士研究生就读于兰州大学工商管理系。1995 年 7 月至今，任兰州理工大学经济管理学院财务与会计系专职教师，1996 年 6 月至 1997 年 6 月，挂职甘肃西脉集团财务部副主任；2006 年 9 月至 2007 年 6 月，中央财经大学金融学院做访问学者；2017 年 7 月至今，甘肃嘉益会计师事 务所有限公司（普通合伙）兼任业务指导；2023 年 12 月 28 日至今担任公司独 立董事、董事会审计委员会委员。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王翠琳） 2023 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定 ...

目 求 | | 页次 | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3 | 委托单位:甘肃亚太实业发展股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: (010) 85886680 传真号码: (010) 85886690 址: http://www.Reanda.com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司关联方 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0107 号 甘肃亚太实业发展股份有限全体股东: 我们接受委托,在审计了甘肃亚太实业发展股份有限公司(以下简称"亚太实业") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、合并及 公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附 的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 ...

目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-5 | | ן ו | 合并资产负债表 | 6-7 | | ii | 合并利润表 | 8 | | 四、 | 合并现金流量表 | 9 | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表 | 14 | | 八、 | 现金流量表 | l ર | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18-100 | 委托单位:甘肃亚太实业发展股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话: （010）85886680 传真号码:(010) 85886690 址: http://www. Reanda. com 网 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 甘肃亚太实业发展股份有限公司 审计报告 2023 年度 审计报告 利安达审字[2024]第 0415 号 甘肃亚太实业发展股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"亚太实 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查表》，就公司在任独立董事龚江丰先生、刘顺 仙女士和王翠琳女士的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事龚江丰先生、刘顺仙女士和王翠琳女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及实际控制人、主要股东之间 不存在直接或间接利害关系，或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 （以下无正文） 甘肃亚太实业发展股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 19 日 公司独立董事龚江丰先生、刘顺仙女士和王翠琳女士符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈芳平） 2023 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度独立董事工作汇报述职如下： 一、独立董事的基本情况 陈芳平，男，汉族，1965 年 11 月出生，本科学历。1988 年至今，任职于兰 州财经大学金融学院；现为兰州财经大学金融投资学教授，金融学专业硕士生导 师、MBA 导师,甘肃省宣传文化系统"四个一批"高层次经营管理人才，"华夏 文明传承创新区"入库专家，甘肃省文化产业智库专家，甘肃省旅游智库专家（文 化旅游投融资专家）；现从事研究领域和方向：证券市场运行、股权投资管理、 公司并购重组以及文化产业资本运营及相关实务工作；2018 年 5 月 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-023 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下 简称"互联网"）投票系统投票的时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15-15:00 期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2） ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-025 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日在 甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸 B 座 27 楼公司会议室以现场表 决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席陈启 星先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章 程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事 会工作报告》。 该议案尚需提交 2023 年年度股 ...

本人在 2023 年任职期间（2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 28 日），作为公司 的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 一、独立董事年度履职概况 2023 年任职期间，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董 事的要求，独立公正履行职责，勤勉尽职，未发生缺席应出席会议的情形。在会 议期间，本人认真仔细审阅会议相关材料，与相关人员充分沟通；积极参与各项 议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权。 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （李张发） 2023 年度，本人作为甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定和要求，忠实履 行职责，发挥独立董事的独立作用，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公 正、客观的独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度独立董事工 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《监 事会议事规则》等有关规定赋予的职责，不断强化自身建设，认真履行职责， 围绕股东大会通过的决议规范运作，对公司依法经营情况、重大决策、财务状 况、公司董事、高级管理人员履职情况进行有效监督，对公司的财务工作进行 认真检查，有效地发挥了监事会的作用。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 9 次监事会会议。各位监事均亲自出席、行 使表决权并签署相关文件，无缺席情况发生。会议的召开符合《公司法》及 《公司章程》等有关规定。具体情况如下： | 序号 | 会议名称 | | 召开时间 | | 议案审议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第八届监事 会第十五次 | 2023 | 年 | 3 | 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 | | | | 月 10 | 日 | | | ...

| | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息（如有） | 生金额 | 余额 | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | | 其他关联方 ...