公司决策 - 2025年12月9日召开第九届董事会第二十次会议，9名董事全出席[2] 财务事项 - 控股股东广州万顺豁免公司债权本息7500万元，构成关联交易[3] 议案表决 - 《关于公司获得债务豁免暨关联交易的议案》6票同意通过[4] - 《关于制定<内部问责制度>的议案》9票同意通过[5]

公司重整计划 - 公司公布重整计划，将对亚太实业实施出资人权益调整 [1] - 以公司现有总股本3.2327亿股为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本 [1] - 共计转增1.61635亿股股票，转增后公司总股本将增至4.84905亿股 [1] - 前述转增股票不向原出资人分配，全部用于引入重整投资人 [1]

公司重整计划核心内容 - 公司公布重整计划，将对亚太实业实施出资人权益调整 [1] - 以公司现有总股本323,270,000股为基数，按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增161,635,000股股票 [1] - 转增后，公司总股本将由323,270,000股增加至484,905,000股 [1] - 前述转增的161,635,000股股票不向原出资人分配，将全部用于引入重整投资人 [1]

重整时间安排 - 2025年11月26日公司收到法院裁定受理重整申请及指定管理人的文件[1] - 债权人应于2025年12月25日前向管理人申报债权[2] - 第一次债权人会议于2025年12月26日9时30分以网络会议形式召开[2] 投票相关 - 线下投票需在2025年12月23日18时前将表决票电子扫描件发至管理人邮箱并送达书面表决票[6] - 网络投票在2025年12月24日9时会议通道开通后至12月26日会议结束前进行[7] 风险提示 - 公司2024年度经审计期末净资产为负值，股票自2025年4月30日起被实施退市风险警示[8] - 因法院裁定受理重整申请，公司股票交易被叠加实施“退市风险警示”[8] - 公司重整存在失败被宣告破产及股票被终止上市的风险[8] 信息披露 - 《中国证券报》等为公司指定信息披露媒体[10]

市场数据 - 2022年中国锂离子电池电解液出货量84.4万吨，占全球超80%，2025年全球将达260万吨[4] - 2024年全球吡啶类离子液体收入约60.1百万美元，预计2031年达77.5百万美元[8] - 全球碳捕集市场规模年增12.5%[8] - 2023 - 2028年全球电子级吡啶市场年复合增长率预计6% - 9%，中国市场需求占比超35%[8] - 2018 - 2022年间30个农药化合物专利到期，2023年约160个农药专利到期，新增市场价值超110亿美元[16] - 国际农化巨头在农药全球市场占比份额达60%以上[15] - 2025年中国惯性导航市场规模达约380亿元，预计2030年增长至700亿元，年均复合增长率超15%[21] 公司产能与财务 - 临港亚诺甲基磺酰氯年产能约8000吨[5] - 公司商誉目前余额仅0.18亿元[28] - 2025年上半年毛利率为12.73%，高于去年同期及去年全年[28] 市场价格 - 三氰基吡啶市场价格从高位近4万元/吨下降至2万多元/吨[3] 市场扩张与新业务 - 公司重整后以氰基吡啶及下游产品为核心，开拓华南化妆品市场渠道[6][7] - 2025年11月初产业投资人在兰州成立兰州星箭，侧重民用场景产品开发及生产[12] - 产业投资人将逐步把部分军工业务导入上市公司，打造第二增长曲线[22] 研发与产品 - 功能化修饰使吡啶类离子液体性能提升40%[8] - 公司加大研发力度，从农化市场切入电子化学市场[9] - 产业投资人加强公司技术研发投入，改良现有产品工艺，加强与下游客户和科研单位合作[11] - 产业投资人已完成30多款自主研发产品，取得72件知识产权，含10项发明专利等[19] - 产业投资人惯导产品13种型号、15款产品，光电产品5个型号产品取得定型并列装[19] 公司策略 - 公司重整后进行全流程优化，推行降本增效[13] - 公司重整后整合资源，巩固市场布局，开拓新客户[17] - 公司重整后运用资本市场工具维护市值[25] - 董事会可酌情制定并披露中长期分红规划，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率[27] - 本次重整公司债务得到化解，净资产预计转正，财务费用等支出将大幅降低[27] - 公司运用产业投资人赋能效应，强化研发投入，推动业务转型[28] 公司治理 - 公司深化治理机制改革，建设新一届董事会、审计委员会[23] - 公司系统升级内部控制体系，围绕三条主线开展工作[23] - 公司完善用人机制，构建激励平台，搭建人力资源管理体系[25]

重整时间线 - 2025年7月10日债权人申请对公司进行预重整及重整，7月11日启动预重整[7][13][28] - 2025年8月5日临时管理人公开招募重整投资人[37] - 2025年9月8日确定北京星箭为公司重整投资人，9月11日签署《重整投资协议》[17] - 2025年11月26日裁定受理重整[7] - 2025年12月5日签订补充协议[9] 股权结构 - 截至2025年9月30日，亚太实业总股本32,327万股，股东总数18,131户[26] - 前十大股东合计持股81,980,684股，占总股本25.37%[27] - 广州万顺持有公司表决权股份54,530,595股，占总股本16.87%[27] - 以32,327万股为基数，每10股转增5股，转增后总股本增至4.84905亿股[20][61][62] - 重整投资人受让1.61635亿股，支付4.0376389亿元，还捐赠保证金7300万元[55][56][57] 债权情况 - 截至2025年12月7日，37家债权人申报44笔债权，申报总额343,179,500.84元[30] - 管理人初步认定36家债权人的37笔债权，金额合计338,455,469.74元[32] - 有财产担保债权金额为2.3878333333亿元，职工债权总额为310.338652万元，普通债权合计1.8858492276亿元[67][69] - 模拟破产清算状态下，公司普通债权清偿率为4.56%[35] 业绩情况 - 2025年上半年公司主营业务毛利率为12.73%，高于去年同期及去年全年水平[103] - 公司商誉目前余额仅0.18亿元[103] 未来展望 - 重整完成后公司基本面将改善，净资产预计转正，财务费用等预计大幅降低[66][103] - 公司将整合投资人资源，巩固市场布局，开拓新客户提升市场占有率[94] - 产业投资人将逐步把部分军工业务导入公司，助其向新兴业务转型[98] - 重整完成后可择机导入军工类等业务打造全新盈利增长点，三年内不触发借壳上市[98] 新策略 - 公司将深化治理机制改革，建设新一届董事会、审计委员会[100] - 公司将系统升级内部控制体系，围绕“制度完善、过程监控、审计强化”三条主线进行[100] - 公司将明确市值管理原则，提高市值管理意识，采取措施保护投资者利益[101] - 公司将运用产业投资人赋能效应，依托其研发资源强化投入，向高附加值领域转型[105] 其他 - 重整计划自法院裁定批准之日起三个月内执行完毕[111] - 重整投资人需在法院裁定批准重整计划之日起三个工作日内支付重整投资款403,763,890元[112] - 亚太实业破产费用预计总额约为834万元[113]

公司重整程序与出资人权益调整 - 公司已进入重整程序，旨在避免破产清算，并对出资人权益进行调整 [1] - 出资人组由截至股权登记日的全体股东组成 [1] 资本转增方案 - 公司以现有3.23亿股为基数，实施每10股转增5股的方案 [1] - 共计转增1.62亿股，转增后公司总股本将增至4.85亿股 [1] - 转增股票不向原出资人分配，将全部用于引入重整投资人 [1] 后续安排与预期影响 - 公司已聘请财务顾问，后续将对除权参考价计算公式进行调整和论证 [1] - 重整完成后，公司基本面有望得到改善 [1] - 重整完成后，出资人权益或得到保护 [1]

股价与股份变动 - *ST亚太股票2025年12月4 - 8日收盘价格跌幅偏离值累计超12%[3] - 亚太矿业320万股股份集合竞价处置、260万股网络司法拍卖，320万股已执行完毕[5] - 广州万顺增持公司股份604万股，占总股本1.87%，增持金额3002.538万元[6] - 太华投资计划2025年11月14日起15个交易日后3个月内大宗交易减持不超640万股，占总股本1.9798%[9] 重整相关 - 2025年11月26日兰州中院裁定受理广州万顺对公司的重整申请[10] - 2025年12月6日公司收到重整投资人7300万元现金捐赠[11] - 2025年11月28日兰州中院许可公司在重整期间继续营业[12] - 2025年12月5日公司与管理人及各重整投资人签署《重整投资协议之补充协议》[13] - 公司出资人组会议2025年12月24日14时30分召开，审议《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》[13] 业绩与报告 - 2025年8月5日公司对2025年半年度业绩预告相关区间数据进行修正[4] - 公司2024年度经审计的期末净资产为负值[17] - 2025年8月28日公司披露《2025年半年度报告》及摘要[19] 其他 - 原董事贾明琪、赵勇无法保证2025年半年报真实准确完整并投反对票[19] - 公司股票交易2025年4月30日起被实施退市风险警示[17] - 公司股票交易2025年11月27日开市起被叠加实施“退市风险警示”[17] - 公司交易价格的日涨跌幅限制为5%[17]

股本情况 - 公司现有总股本323,270,000股，按每10股转增5股，转增161,635,000股[4] - 转增后总股本增至484,905,000股，转增股票用于引入重整投资人[4][5] 重整情况 - 公司进入重整程序，不能清偿到期债务且资产不足[1] - 重整计划草案将调整出资人权益，已聘财务顾问论证除权参考价[1][7] 未来展望 - 重整完成后基本面改善，出资人股票价值有望夯实[8]

会议时间 - 出资人组会议2025年12月24日召开[3] - 现场会议2025年12月24日14:30开始[5] 投票信息 - 网络投票2025年12月24日9:15 - 15:00[5] - 投票代码360691，简称为亚太投票[18] 其他时间 - 股权登记日为2025年12月18日[6] - 登记时间为2025年12月22 - 23日[9] 公司情况 - 2024年末净资产为负，2025年4月30日起被实施退市警示[13] 决议规则 - 出资人组决议须经出席会议出资人所持表决权三分之二以上通过[8]