证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-021 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第九届董事会第四次会议及第九届监事会第二次会议，会议审议通过了关于 《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东 大会审议。现将该预案的有关情况公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案基本内容 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年归属于母公司 股东的净利润为-104,276,603.56 元，加上年初未分配利润-380,268,532.29 元，期 末未分配利润为-484,545,135.85 元。本年度无可供股东分配的利润。 根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于 2023 年度可供投资者分配的利润为负，不具备分红的条件，同时结合公司经营 现状，为保证公司持续发展需要，董事会提出：公司 2023 年度不 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023年度，甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行 股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施， 不断完善内部控制体系，规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。按照公 司既定发展方向，努力推进各项工作。现就公司董事会2023年度的主要工作报告如下： 一、报告期公司经营情况回顾 报告期内，公司主要从事精细化工业务，营业利润主要来自于公司控股子公司临港亚诺 化工的生产经营，公司主营业务构成未发生重大变化。 报告期末，公司总资产为 629,578,066.31元，较上年同期减少-10.6115%，资产负债率为 69.0094%；报告期内公司实现营业收入373,193,747.14元；净利润-114,847,787.52元，其中归 属于上市公司股东的净利润-104,276,603.56元；基本每股收益-0.3226元； ...

北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 之 法律意见书 甘肃省兰州市城关区雁园路 601 号甘肃省商会大厦 A 座 15 层 邮编：730030 电话：（0931）8260111 传真：（0931）8456612 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年 第二次临时股东大会法律意见书 北京德恒（兰州）律师事务所 关于甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：甘肃亚太实业发展股份有限公司 北京德恒（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）受甘肃亚太实业发展股 份有限公司（以下简称"亚太实业""贵公司""公司"）委托，指派张军、李 宗峰律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的合法性出具法律意见书。 本所律师列席了贵公司本次股东大会，并根据本法律意见书出具日前已发生 或存在的事实和《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》以及《甘 肃亚太实业发展股份有限公司章程》（ ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-018 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、召集人：公司董事会 6、主持人：副董事长贾明琪先生 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、中国 证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 （一）会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-017 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于第一大股东之一致行动人部分股份将被法院强制变卖、变现 的提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司第一大股东亚太矿业之一致行动人兰州太华投资控股有限公司持有 的公司 12,250,000 股股份将被法院依法进行强制变价、变卖、变现。 2、截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人兰州太华投资控股有限公 司合计持有公司股份 54,760,995 股，占公司总股本的 16.94%，拥有表决权股份 数量为0股（已将54,760,995股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）； 累计质押股份数量为 47,750,000 股，占其所持公司股份数量的 87.20%，占公司 总股本的 14.77%；累计被冻结及标记股份数量为 44,427,295 股，占其所持公司 股份数量的 81.13%，占公司总股本的 13.74%；累计被轮候冻结股份数量为 18,855,292 股，占其所持公司股份数量的 34.43%，占公司总股本的 5. ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-016 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持至 5%以下暨权益变动的提示性公告 信息披露义务人王玉倩保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动属于公司持股 5%以上股东王玉倩女士减持股份，不触及要约 收购； 3、王玉倩女士不属于公司控股股东及实际控制人，本次权益变动不会导致公 司控制权发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 9 日在 《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关 于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2024-011），公司持股 5%以上股东王玉倩女士计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，以集 中竞价交易方式减持公司股份数量不超过 3,232,700 股（占公司总股本比例 1%）。 2024 年 4 月 1 日 ...

甘肃亚太实业发展股份有限公司 简式权益变动报告书 | 上市公司名称： | 甘肃亚太实业发展股份有限公司 | | --- | --- | | 股票上市地点： | 深圳证券交易所 | | 股票简称： | 亚太实业 | | 股票代码： | 000691.SZ | 信息披露义务人：王玉倩 通讯地址：深圳市福田区深南中路****** 权益变动性质：持股数量减少，持股比例降低至 5%以下 签署日期：二〇二四年四月一日 1 释 义 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编 写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露信息披露义务人在甘肃亚太实业发展股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、完整和准确，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、公司第一大股东兰州亚太矿业集团有限公司持有的公司 9,000,000 股股份 将被法院依法进行强制变价、变卖、变现。 2、截至本公告披露日，亚太矿业及其一致行动人合计持有公司股份 54,760,995 股，占公司总股本的 16.94%，拥有表决权股份数量为 0 股（已将 54,760,995 股股份的表决权全部委托广州万顺技术有限公司）；累计质押股份数 量为 47,750,000 股，占其所持公司股份数量的 87.20%，占公司总股本的 14.77%； 累计被冻结及标记股份数量为 44,427,295 股，占其所持公司股份数量的 81.13%， 占公司总股本的 13.74%；累计被轮候冻结股份数量为 18,855,292 股，占其所持 公司股份数量的 34.43%，占公司总股本的 5.83%；累计将被强制变价、变卖、 变现股份 14,677,295 股，占其所持公司股份数量的 26.80%，占公司总股本的 4.54%。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到兰州市城 关区人 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-012 甘肃亚太实业发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会提请于 2024 年 4 月 10 日召开 2024 年第二次临时股东大会。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获表决通过。 具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-014）。 甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三次 会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 20 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 ...

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-014 甘肃亚太实业发展股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章和公司章程的规定。 4、会议召开的时间 6、股权登记日：2024 年 3 月 29 日。 7、出席对象 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于 2024 年 3 月 29 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》 见附件 2）； （1）现场会议时间：2024 年 4 月 10 日（星期三）14:30 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 10 日。其中，通过深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）交易系统进 ...