证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-041 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达 全体监事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11：00 在公司会议厅现场召开。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 2023 年 10 月 31 日 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽华新 能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事 会对公司 202 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 一、审计委员会实施细则 1 第二条 审计委员会是董事会依据股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责公司内、外部审计的沟通与协调、内部审计的组织、监督审计决议的执行等 工作。 第二章 委员会构成 第三条 审计委员会成员应由三名不在上市公司担任高级管理人员的董事 组成，其中独立董事应当占半数以上并担任主任委员。审计委员会的主任委员应 当为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，并由董事会选举产生。 二、战略委员会实施细则 三、提名委员会实施细则 四、薪酬与考核委员会实施细则 广东宝丽华新能源股份有限公司董事会专门委员会实施细则 经九届十二次董事会审议通过 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为完善广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，健全董事会的审计评价和监督机制，提高内部控制水平，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，特制 定本实施细则。 审计委员 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-043 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期保值、 远期结售汇及外汇掉期业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券 投资、委托理财、新三板投资、衍生品交易以及深圳证券交易所认定的其他投资 行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机 构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管 理或者购买相关理财产品；衍生品交易内容为动力煤期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务。 上述额度均包含在 28 亿证券投资总额度范围内，在上述额度内，资金可以 滚动使用，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过总投资额度。投资期限为 自审议本事项的股东大会通过之日起至 2023 年 12 月 31 日止。 2、投资金额：证券投资总额为不超过人民币 28 亿元的闲置自有资金，其中 衍生品交易内容为动力煤期货套期保值业务（业务合约价值 ...

广东宝丽华新能源股份有限公司外汇掉期业务管理制度 经公司九届十二次董事会审议通过 广东宝丽华新能源股份有限公司 外汇掉期业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东宝丽华新能源股份有限公司(以下简称"公司")及其下 属子公司外汇掉期业务操作，加强对外汇掉期业务管理，有效防范和控制外币汇 率风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国人民 银行收汇、售汇及付汇管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合 公司具体实际，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇掉期业务，是指公司与金融机构签订的，由两笔交 易金额相同、起息日不同、交易方向相反的外汇买卖，这两笔外汇买卖具有一前 一后两个起息日和两项约定的汇率。 第三条 公司及子公司进行的所有外汇交易行为均以正常生产经营为基础， 以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率风险为目的。子 公司外汇掉期业务的操作与管理参照本制度执行。 第四条 公司开展外汇掉期业务只允许与经国家外汇管理局和中国人民银行 批准、具有外汇掉期业务经营资格的金融机构进行交易，不得与前述金融机构之 外的其他组织或个人进行交易。 第五条 公司进行外汇掉期业务交 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-044 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于 2023 年度为全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司 日常经营融资提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次担保事项后，上市公司及控股子公司对外担保总额已超过最近一 期经审计净资产100%；担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%。尽管公司 所有担保均为对子公司的担保，投资者仍应充分关注担保风险。 一、担保情况概述 1、为确保全资子公司广东宝新能源电力销售有限公司（以下简称"宝新售电"） 正常生产经营的流动资金需要，根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的 通知》和公司《章程》、《对外担保制度》的有关规定，公司 2023 年度拟为宝新售电 日常经营融资提供总额不超过人民币 2 亿元的担保额度（包括但不限于：流动资金贷 款、应付票据、国际信用证、国内信用证、保函、押汇、外汇衍生品）。 在上述担保期限及额度范围内，额度可以滚动使用，但任一时点的担保总额不应 超过上述额度。 4、根据有关规定，本事项经股东大会审 ...

2023 年 10 月 29 日 公司在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业务，属于日常经营行为。 本关联交易定价遵循国家规定及行业市场水平，不存在损害上市公司利益的情形， 也不存在损害中小股东利益的情形，符合公开、公平、公正原则。 我们同意将《关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业 务的关联交易议案》提交公司董事会审议。 独立董事： 广东宝丽华新能源股份有限公司 刘大成 Jonathan Jun Yan 吴世农 独立董事关于 2024 年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、 结算业务的关联交易事项的事前认可意见 根据中国证监会、广东证监局、深交所的有关规定，作为公司的独立董事， 本着实事求是的态度，作为公司独立董事，我们对拟提交公司第九届董事会第十 二次会议审议的《关于2024年度在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算业 务的关联交易议案》进行了审阅，经查阅相关资料和问询有关情况，发表独立意 见如下： ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-040 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 二次会议通知于 2023 年 10 月 20 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全 体董事。 2、本次会议于 2023 年 10 月 30 日上午 9：30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 2023 年第三季度报告（详见公司同日 2023-042 号公告《广东宝丽 华新能源股份有限公司 2023 年第三季度报告》） 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 ...

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少一名为会计专业人士[2] - 特定股东及直系亲属不得担任独立董事[5] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 任期与其他董事相同，连任不超六年[11] 履职与解除 - 连续2次未出席会议应解除职务[12] - 辞职或被解除致比例不符应60日内补选[12][13] 工作要求 - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录等资料保存至少10年[19][24] 沟通与通知 - 安排独立董事与年审会计师沟通会[20] - 按时向独立董事发会议通知并提供资料[24] 履职保障 - 履职受阻可报告监管机构[26] - 行使职权费用由公司承担[26] 津贴与利益 - 给予与职责适应的津贴[26] - 除津贴外不得取得其他利益[26] 制度实施 - 制度自2024年5月1日起实施[28] - 解释权属公司董事会[28]

关联方判定 - 持有公司5%以上股份的法人及其一致行动人为关联法人[6] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[6] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万元交易需董事会审议[13] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%交易需董事会审议[13] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%关联交易需股东大会审议[13] - 公司为关联方担保无论数额均需董事会审议后提交股东大会[14] - 出席董事会非关联董事少于3人，关联交易提交股东大会审议[14][15] 董事会决议 - 董事会会议由过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[15] 独立董事 - 公司审议需独立董事事前认可的关联交易，应通过董事会秘书提交材料[16] 关联交易披露 - 与关联自然人成交超30万元关联交易应及时披露[21] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%关联交易应及时披露[21] 投资额度 - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超额度[21] 累计计算原则 - 连续十二个月内与关联人交易按累计计算适用制度[21] 日常关联交易 - 首次发生日常关联交易按协议金额审议披露，无金额提交股东大会[22] - 日常关联交易协议主要条款变化或续签按新金额审议披露[22] - 超出预计日常关联交易金额以超出部分审议披露[23] - 日常关联交易协议期限超三年每三年重新审议披露[23] 子公司关联交易 - 公司控制或持股50%以上子公司发生关联交易视同公司行为[24] 及时定义 - “及时”指自起算日或触及规定披露时点两个交易日内[26]

广东宝丽华新能源股份有限公司 关于开展商品期货套期保值、远期结售汇 及外汇掉期业务的可行性分析报告 2023 年 10 月 预计衍生品交易动力煤期货套期保值业务合约价值不超过人民币 2 亿元，保 证金最高余额不超过人民币 0.6 亿元（额度范围内资金可滚动使用）。 一、动力煤商品期货套期保值业务可行性分析 （一）业务开展的目的和必要性 近年来，煤炭市场呈现出集中度高、宏观政策频出煤价波动幅度大、变化周 期短等特征。自实施供给侧结构性改革以来，煤炭价格整体呈现高位震荡状态。 从电力发展角度来看，一方面，煤炭采购占电力企业绝大部分发电成本，对其成 本控制至关重要；另一方面，受国家"双碳目标"等因素的影响，公司电力业务 "降成本"已成为首要任务。 动力煤市场价格波动对公司所辖发电厂运营成本产生了较大影响。面对煤价 长期处于高位且大幅波动而导致成本增加的困境，为有效规避市场风险，对冲动 力煤价格波动对公司生产经营的影响，公司有必要适当进行动力煤期货套期保值 操作，以减少和降低动力煤价格波动对公司生产经营的影响。期货合约价格是未 来某月的现货价格，由于期货合约价格与现货价格受到的影响因素相同，所以大 体上两者变动趋势相 ...