股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议6月14日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年6月7日[3] - 现场登记时间为2024年6月13日8:30 - 12:00、14:00 - 16:00[6] 投票信息 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[12] - 深交所交易系统投票时间为2024年6月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票6月14日9:15开始，15:00结束[14] 其他信息 - 会议审议总议案及变更2024年半年度审计机构议案[5] - 会议地点为广东省梅县华侨城相关大楼会议厅[5] - 登记方式分法人、公众股东等情况[6] - 联系人是江卓文、罗丽萍，有电话、传真、邮箱[6][7]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-032 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年半年度、2023 年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年半年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年半年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：因公司业务发展需要，经与大华会计师事务所 友好协商，拟变更 2024 年半年度审计机构，聘任立信会计师事务所为公司 2024 年半年度审计机构，负责公司 2024 年半年度财务审计工作，相关审计费用为人 民币 30 万元。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年半年度审计会计师 事务所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年一季度公司发电量同比增长预计超30%，顶住价格压力，营收同比仅回落1.89%，煤价回落缓解成本压力，营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利达3 - 4分/千瓦时，助力业绩达2.05亿元，同比增695.70% [11] 根据相关目录分别进行总结 事件描述与评论 - 一季度煤炭供需宽松，秦皇岛港Q5500动力煤市场价均值901.74元/吨，同比降20.1%，公司营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利或达3 - 4分/千瓦时，股权投资收益增0.42亿元，同比增0.27亿元，增幅178.52%，财务费用仅0.14亿元，同比降43.25%，业绩达2.05亿元，同比增695.70% [2] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年EPS为0.50元、0.78元和0.88元，对应PE分别为10.79倍、6.87倍和6.09倍 [3] 电量与营收情况 - 2024年一季度全社会用电量同比增9.8%，3月同比增7.4%，火电设备累计平均利用1128小时，比上年同期增加31小时，公司2023年全年利用小时达5955小时，高于全省平均，虽2024年广东电价回落，但一季度发电量同比增长预计超30%，营业收入21.27亿元，同比仅回落1.89% [15] 分红与扩产情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，共计分配利润6.53亿元，2023年分红率73.47%，股息率达5.29%，陆丰甲湖湾电厂3和4号机组预计2025年初建成投产，投产后装机扩容56.85%，当前负债率41.42%，2023年经营性现金流净额超20亿元，远期稳定分红可期 [16] 财务报表及预测指标 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|10275|9666|14421|13998| |营业成本（百万元）|8882|8158|11892|11218| |净利润（百万元）|889|1079|1694|1912| |EPS（元）|0.41|0.50|0.78|0.88| |市盈率|10.80|10.79|6.87|6.09| |市净率|0.79|0.93|0.86|0.82| |总资产收益率|4.3%|4.6%|6.2%|7.7%| |净资产收益率|7.3%|8.6%|12.6%|13.4%| |净利率|8.6%|11.2%|11.7%|13.7%| |资产负债率|41.7%|46.5%|50.4%|42.7%| [33]

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-029 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 关于选举公司第十届监事会主席的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举监事组 成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分监 事提议，推选胡迪远先生为公司第十届监事会主席（简历附后），任期同第十届 监事会任期。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议经第十届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各监事，于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、会议由监事胡迪远先生主持召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二 ...

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事会和股东大会审议[3] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[7] 审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况和原因[8] 人员限制 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[9] 文件保存与更换 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] - 出现8种情形公司应更换会计师事务所[11] 其他规定 - 改聘需审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[18] - 公司每年应披露对会计师事务所履职及监督职责评估报告[19] - 审计委员会负责选聘及审计工作监督检查[21] - 选聘违规造成严重后果，董事会对责任人处分[14] - 制度未尽事宜按相关法律规定执行[16] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过生效[16][17]

股东大会情况 - 2024年05月17日下午14:30召开股东大会，程序合规[3] - 现场5名股东代表387,734,438股，占比17.8196%[5] - 网络15名股东代表86,936,190股，占比3.9954%[6] 选举情况 - 邹锦开、叶林当选非独立董事，同意率超98.84%[9][11] - 吴世农当选独立董事，同意率98.8481%[22] - 胡迪远、杨敬当选监事，同意率分别为98.7721%、98.8516%[28][30] 议案表决情况 - 独立董事津贴议案总体同意率99.9787％[32] - 中小股东对该议案同意率99.7179％[33]

人事变动 - 公司完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第九届董事长邹锦开续任，不再兼任总经理[9] - 丁珍珍、刘大成和Jonathan Jun Yan不再任职[9] 任期与结构 - 第十届董、监事会任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过起算[2][4] - 董事会兼任高管及职工代表董事不超总数二分之一[2] - 监事会职工代表监事比例合规[4] 人员资质与持股 - 江卓文、罗丽萍取得深交所认可的董事会秘书资格证书[7] - 截止公告披露日，邹锦开持股180万股，丁珍珍持股430股[9] - 离任人员股份“离任后六个月内不转让”[9] 委员会情况 - 薪酬与考核委员会主任委员为陶锋（独立董事）[3] - 提名委员会主任委员为刘志云（独立董事）[3]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-027 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 1、会议召开情况 召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:30 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 474,670,628 股，占上市公司总股份 的 21.8150％。 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席的总体情况 其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 387,734 ...

董事会会议 - 公司第十届董事会第一次会议于2024年5月17日16:30召开，9名董事均出席[1] - 推选邹锦开为董事长，表决全票通过[2] - 确定董事会专门委员会组成人员，表决全票通过[4] 人员聘任 - 聘任叶林为总经理，江卓文为董秘，蔡秀娟为财务总监，表决全票通过[5] - 继续聘任罗丽萍为证券事务代表，表决全票通过[7] 制度制订 - 制订《会计师事务所选聘制度》议案表决通过[7]

业绩总结 - 公司一季度业绩超预期，实现营收21.27亿元，归母净利润2.09亿元，同比增长12%[1] - 投资收益达0.40亿元，同比增长167%，主要为参股梅州客商行、汕尾海风[1] - 公司火电装机规模预计将在2025年达到5.47GW，火电装机增长57.6%[4] - 预计公司2024~2026年归母净利润分别为9.08、13.20、15.14亿元，对应PE分别为13.64、9.38、8.18倍[6] 未来展望 - 公司面临煤价上涨、项目建设进度不及预期和用电需求增长不及预期等风险[8][9] - 公司的市值在同行业中排名较低，但未来净利润增长率较高[7] 财务状况 - 公司现金流量表显示经营活动现金流逐年增长，净利润和营运资金变动也呈现正向趋势[11] - 公司的财务指标表现良好，ROE和ROIC逐年增长，资产负债率和净负债比率保持在合理范围内[11] 研究团队和评级 - 公司研究团队成员具备专业背景和丰富经验，为公司提供深度分析和评级建议[12] - 公司的股票评级分为买入、持有和卖出三种，根据预期股价表现来进行分类[13]