广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 公 司 章 程 广东宝丽华新能源股份有限公司 1 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 目 录 第三章 股份 第一节 监事 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 党建工作 第六章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第七章 经理及其他高级管理人员 第八章 监事会 广东宝丽华新能源股份有限公司章程 经九届十二次董事会审议，尚待公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 第二节 监事会 2 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-047 广东宝丽华新能源股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第十二次会议审议通过了关于召 开2023年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2023年11月17日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票的日期和时间：2023年11月17日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年11月17 日上午9:15至2023年11月17日下午15:00的任意时间。 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-039 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于控股股东股份变动达 1%以上的进展公告 公司控股股东广东宝丽华集团有限公司保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 一、进展概况 1、2023 年 10 月 18 日，中国证券登记结算有限责任公司按《梅州仲裁委员 会裁决书》[（2022）梅仲案字第 025 号]的裁决完成相关证券的过户登记。本次 证券过户登记后，宝丽华集团持有宝新能源股份数量增加 37,703,200 股，持股 比例从 16.00%变动为 17.73%，变动幅度为 1.73%；宁远喜持有宝新能源股份数 量减少 37,703,200 股。 2、本次证券过户登记权益变动表 | 股东名称 | 2023.10.18 权益变动前 | | 2023.10.18 权益变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量（股） 持有比例（%） 持有数量（股） 持有比例（%） | | | | | 宝 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-038 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于控股股东广东宝丽华集团有限公司收到民事裁定书暨 公司对深圳证券交易所关注函补充回复的公告 公司控股股东广东宝丽华集团有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的 信息一致。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 15 日 收到深圳证券交易所上市公司管理一部发来的《关于对广东宝丽华新能源股份有 限公司的关注函》（公司部关注函[2023]第 264 号），我司于 2023 年 6 月 22 日 回复并进行公告（公告编号：2023-027）。 近日，公司收到控股股东广东宝丽华集团有限公司（以下简称"宝丽华集团"） 发来的《关于收到广东省梅州市中级人民法院民事裁定书的告知函》，函告我公 司梅州市中级人民法院对宁远喜申请撤销与宝丽华集团有限公司仲裁裁决一案 作出"驳回宁远喜的申请"的裁定，故《梅州仲裁委员会裁决书》（2022）梅仲 案字第 025 号将恢复执行。根据事情进展， ...

公司基本信息 - 公司股票代码为000690，股票简称为宝新能源[10] - 公司总资产为20,663,871,990.55元，比上年末增长2.82%；归属于上市公司股东的净资产为11,543,162,050.66元，比上年末增长2.26%[12] - 公司所属行业为电力行业[13] 业绩总结 - 本报告期营业收入为4,997,286,417.46元，比上年同期增长32.63%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为313,829,647.86元，比上年同期增长3,359.40%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为287,043,751.96元，比上年同期增长607.81%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为650,932,128.99元，比上年同期增长370.88%[12] 公司财务 - 本期期末余额为2,175,887,862.00元[77] - 本年期初余额为2,175,887,862.00元，本期增减变动金额为-1,412,332.06元[78] - 综合收益总额为-1,412,332.06元，利润分配为-108,794,393.10元[78] 公司风险 - 公司面临的风险一为地处粤东北山区，业务对外拓展及公司快速发展带来的管理压力[31] - 公司面临的风险二为预计电煤价格仍将维持高位运行，持续给企业经营带来压力[32] - 公司面临的风险三为现有金融资产大部分为股权类投资，其对公司的最终影响以该项资产出售完毕时的结算为准[33] 公司财务报表 - 2023年半年度营业收入为187,042.50人民币元[71] - 2023年半年度净利润为57,925,408.90人民币元，较2022年同期的52,260,728.29人民币元增长[71] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量为5,659,727,562.52人民币元，较2022年同期的5,110,883,066.34人民币元增长[72] 公司股东情况 - 公司前10名股东中，广东宝丽华集团有限公司持有348,142,058股普通股，占比16.00%[52] - 公司前10名股东中，张惠强持有71,349,150股普通股，占比3.28%[52] - 公司前10名股东中，中国工商银行股份有限公司－交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金持有48,923,987股普通股，占比2.25%[53] 公司财务审计 - 审计报告签署日期为2023.8.16[55] - 管理层在长期股权投资减值准备的计提中作出的判断及估计是可接受的[58] - 公司实现了稳健的财务业绩[50] 公司业务 - 公司从事的主要业务情况概表中，新能源发电是主要业务，符合行业发展状况，主要产品为新能源电力，产品市场为细分行业龙头，主要业绩驱动因素为国家政策，业绩变化符合行业发展状况[15] - 公司从事的主要业务情况概表中，金融投资是主要业务，符合行业发展状况，主要产品为金融投资，产品市场为-，主要业绩驱动因素为产业结构、原料价格，业绩变化符合行业发展状况[16]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-035 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 公司 2023 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司 2023 年半年度报告》及其摘要） 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半 年度报告的内容与格式》、深交所《股票上市规则》及有关法律法规，公司监事 会对公司 2023 年半年度报告进行了认真审核，现发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议广东宝丽华新能源股份有限公司2023 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载 ...

| 其他关联资金 | | 资金往来方 | 往来方与上 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023年1-6月往来 | 2023 年 | 1-6 月 | 2023 年 | 1-6 | 2023 年半年 | 往来形 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 往来 | | 名称 | 市公司的 | 的会计科目 | 往来资金余 | 累计发生金额（不 | 往来资金的 | | 月偿还累计 | | 度末往来 | 成原因 | （经营性往来、 | | | | | 关联关系 | | 额 | 含利息） | 利息（如有） | | 发生金额 | | 资金余额 | | 非经营性往来） | | 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 上市公司的子 公司及其附属 | 广东宝新投资 发展有限公司 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 4,700.00 | 28,000.00 | | | 24,400.00 | | 8,300.0 ...

关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、 广东宝丽华新能源股份有限公司独立董事 公司对外担保的专项说明和独立意见 一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保 若干问题的通知》的规定，作为公司的独立董事，本着实事求是的态度，对公司 2023年半年度资金占用情况进行了认真的核查，发表如下独立意见： 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保的独立意见 2023 年上半年，公司严格执行《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证 监发[2005]120 号）的有关规定，严格执行公司《对外担保制度》，审慎对待和严 格控制对外担保产生的债务风险。 公司独立董事重点关注了以下规定： 1、上市公司及其控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产 的 50%以后提供的任何担保； 2、公司的对外担保总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 何担保； 3、公司在一年内担保金额超过公司最近一期经审计总资产 30%的担保； 对照上述规定，经公司独立董事认真核查，报告期内，公司除对子公司担保 ...

2、本次会议于 2023 年 8 月 16 日上午 10：30 在公司会议厅以现场和网络相 结合的形式召开。 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2023-034 广东宝丽华新能源股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十 次会议通知于 2023 年 8 月 6 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体董 事。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 （一）关于补选公司董事会战略发展委员会委员的议案 本次补选完成后，公司第九届董事会战略发展委员会人员组成如下： 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 主任委员：邹锦开； 委员：刘大成（独董）、Jonathan Jun Yan（独董）、吴世农（独董）、江卓文。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 表决结果：通过 ...

公司基本信息 - 公司2022年末总股本为2,175,887,862股[3] - 公司向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共计分配利润65,276,635.86元[3] - 公司未进行资本公积金转增股本[3] - 公司财务报告经大华会计师事务所出具了标准的无保留意见审计报告[3] - 公司已在报告中披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险[3] - 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》履行信息披露要求[3] - 公司董事长邹锦开先生、主管会计工作负责人丁珍珍女士及会计机构负责人郭小燕女士保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司全体董事亲自出席了审议本年度报告的董事会会议[2] - 公司已披露未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺[3] - 公司控股股东为广东宝丽华集团[6] - 公司中文名称为广东宝丽华新能源股份有限公司，英文名称为GUANGDONG BAOLIHUA NEW ENERGY STOCK CO.,LTD.[10] - 公司股票上市交易所为深圳证券交易所，股票简称为宝新能源，股票代码为000690[11] - 公司注册地址和办公地址均为广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼[11] - 公司电话为0753-2511298，020-83909818，传真为0753-2511398，020-83909880，电子信箱为bxnygd@sina.com[11] - 公司网址为http://www.baolihua.com.cn，公司电子信箱为bxnygd@sina.com[11] 公司财务状况 - 2022年公司营业收入为941.5亿元，较上年增长0.05%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为18.3亿元，较上年减少77.78%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为119.6亿元，较上年减少16.65%[16] - 2022年末总资产为2009.6亿元，较上年增长2.13%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为1128.8亿元，较上年增长1.03%[17] - 扣除的非经常性损益项目合计金额为9.31亿元[18] 公司电力业务 - 公司2022年营业收入为941.5亿元，占比100%，同比增长0.05%[34] - 电力业务占营业收入97.21%，销售原材料占比2.46%，发电副产品占比0.33%[34] - 广东省营业收入占比97.95%，同比下降0.64%[34] - 火电占公司营业收入96.89%，同比下降1.03%[35] - 公司电力及相关业务毛利率为5.42%，同比增加12.99%[35] - 公司生产量为185.64亿千瓦时，同比增加0.59%[35] - 营业成本合计为890.4亿元，同比增加12.99%[35] - 原材料占营业成本比重84.78%，同比增加14.82%[35] - 折旧占营业成本比重7.78%，同比下降1.30%[35] - 2022年公司营业成本为8,686,841,486.79元，同比增长12.40%[36] 公司电力市场 - 全国全社会用电量2022年同比增长3.6%[19] - 2022年全国电力供需总体紧平衡，部分地区用电高峰时段电力供需偏紧[19] - 全国各电力交易中心累计组织完成市场交易电量为52543.4亿千瓦时，同比增长39%[20] - 全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为41407.5亿千瓦时，同比增长36.2%[20] - 广东电力市场累计交易电量为5308.9亿千瓦时，其中市场直接交易为2985.7亿千瓦时[20] - 广东省电网统调装机容量为1.71亿千瓦，同比增长7.9%[20] - 广东省发受电量合计为7616亿千瓦时，同比减少1.0%[20] - 广东省全社会用电量为7870亿千瓦时，同比增长0.05%[20] - 广东省最高统调负荷为1.42亿千瓦，同比增长4.9%[20] - 广东电力市场共有51025家市场主体进入市场目录，同比增长39.57%[20] 公司新能源发电项目 - 梅县荷树园电厂共有6台煤矸石-劣质煤资源综合利用循环流化床发电机组，总装机规模为147万千瓦[6] - 陆丰甲湖湾电厂规划建设8台100万千瓦超超临界燃煤机组[8] 公司股东情况 - 公司股份总数为2,175,887,862股，其中无限售条件的流通股为2,174,471,375股，占比99.9349%[150] - 公司股东数量为71,869户，年度报告披露日前上一月末的股东总数为73,728户[151] - 公司控股股东为广东宝丽华集团[154] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[154] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，全文详见巨潮资讯网[135] 公司内部控制 - 公司内部控制不存在重大缺陷[126] - 公司未有购买新增子公司[128] - 公司内部控制评