国城矿业股份有限公司对外捐赠管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外捐赠行为，加强公司对 外捐赠事务的管理，在充分维护股东利益的基础上，更好地履行公司社会责任和公民义务， 有效提升公司品牌形象，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》 等法律、法规和《国城矿业股份有限公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外捐赠，是指公司自愿无偿将其合法财产赠予其他自然人、法人 或相关机构，用于公益事业的行为。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司。 第二章 对外捐赠的原则 第四条 公司对外捐赠后，不得要求受赠方在融资、市场准入、行政许可、占有其他资 源等方面创造便利条件，不得以捐赠为名从事营利活动。 第五条 公司经营者或者其他职工不得将公司拥有的财产以个人名义对外捐赠，公司对 外捐赠有权要求受赠人落实自己正当的捐赠意愿，要符合公益的目的，不得将捐赠财产挪作 他用。 第六条 公司应当在力所能及的范围内，积极参加社会公益活动，促进所在地区的发展 公司已经发生亏损或者由于对外捐赠将导致亏损或者影响公司正常生产经营的，除按照内部 议事规 ...

国城矿业股份有限公司投资者关系管理制度 （本制度已获公司 2025 年 12 月 5 日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了建立国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投资者（以 下统称"投资者"）畅通有效的沟通渠道，保障股东对公司重大事项的知情、参与决策和监督 等权利，促进投资者对公司的了解，实现公司价值和股东利益最大化，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件以及《国城矿业股份有限公司公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与投资者之间 的沟通，增进投资者对公司了解和认同，实现公司和投资者利益最大化的战略管理行为。 第三条 公司投资者关系管理工作应当体现公平、公正、公开原则，客观、真实、准确、 完整地介绍和反映公司的实际状况，避免过度宣传可能给投资者决策造成的误导。 第四条 公司投资者关系管理工作应当严格遵 ...

国城矿业股份有限公司总经理工作细则 （本细则已获公司 2025 年 12 月 5 日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，明确总经理的工作职责、权限、议事和决策程 序，规范其行为，保障公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司 规范运作》《国城矿业股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会赋予的职权和要求，特 制定本细则。 第二条 本细则所适用的人员范围为公司的高级管理人员，指总经理、副总经理、财务负 责人、董事会秘书。 总经理是公司管理层的首席负责人。 第三条 公司高级管理人员的共同行为规范是： （一）遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务； （二）维护公司的利益，并以此为一切行为的出发点，竭尽职责，努力工作，完成公司赋 予的各项任务。 第二章 任职资格与任免程序 第四条 按照《公司章程》规定，公司总经理和其他高级管理人员由公司董事会聘任。任 期均为三年，可连聘连任。公司高级管理人员为公司在册职工。 第五条 公司总经理由董事 ...

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会细则于2025年12月5日获审议通过[1] - 成员由5名董事组成，至少3名独立董事[4] 会议相关规定 - 每年至少召开一次会议，提前3天通知委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[12] - 会议记录保存不少于十年[14] 职责与流程 - 负责制定考核标准与薪酬政策并提建议[2][6] - 考评先述职自评，再评价，最后报董事会[10] 其他安排 - 下设工作组，小组长由人力资源部负责人担任[4] - 董事会秘书列席，必要时可邀他人列席[13]

国城矿业股份有限公司审计机构选聘及评价制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司选聘（包括新聘、续聘、改聘）年度审计机构行为，确保公司聘用 合格的审计机构，促进公司财务信息披露质量的提升，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《国城矿业股份有限公司章程》及其他有关法律法规规定，特制定 本制度。 第二条 公司选聘（含续聘、改聘）进行会计报表审计等业务的会计师事务所（下称 "审计机构"），需遵照本制度的规定。选聘其他专项审计业务的审计机构，视重要性程 度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘审计机构，应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议， 并由股东会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指定审 计机构，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 审计机构执业质量要求 第五条 公司选聘的审计机构应当具备符合《证券法》规定的相关业务资格，具有良好 的执业质量记录，并满足以下条件： （一）具备财政部门和中国证监会颁发的开展业务所需的资格证书； （二）具有固定的工作场所、健全的组织 ...

第二章 审计委员会年报工作职责 国城矿业股份有限公司审计委员会年报工作规程 （本规程已获公司2025年12月5日第十二届董事会第四十五次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理机制，提高国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露质量，充分发挥审计委员会在公司年报编制及披露过程中的监督作用，保护投资 者合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》及《国城矿业股份有限公司章程》等相关规定，特制定本规程。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法律、行政法规、 规范性文件等相关规定，认真履行职责，勤勉尽责地开展工作，保证公司年报的真实、准 确、完整和及时。 第三条 审计委员会在公司年度财务报表审计过程中，应履行如下主要职责： 第三章 年报工作制度 第四条 每个会计年度结束后四个月内，公司管理层应当向审计委员会汇报公司的年 度生产经营情况和投融资活动等重大事项的进展情况，财务总监应当向审计委员会汇报年度 财务状况和经营成果。 第五条 审计委员会应根据 ...

国城矿业股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构及公 司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及 《国城矿业股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 公司设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断的关系的董事。独立董事不得在公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 关系的组织或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相关法律 法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则、公 司章程和本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-114 国城矿业股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司 拟取消监事会及监事，原监事会行使的职权转由董事会审计委员会履行。 本次取消监事会尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事 会前，公司第十一届监事会仍将严格按照法律法规、规范性文件和《公司章程》 等相关规定勤勉尽责，履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。股东大会审 议通过后，公司监事会将停止履职，公司监事自动解任，公司《监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定将不再适 用。 公司监事会全体监事在任职期间勤勉尽责，公司对全体监事为公司规范运作 和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于修订《公司章程》的具体情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司 拟对《公司章程》中相关条款进行修订。具 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-115 国城矿业股份有限公司 关于召开 2025 年第八次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第八次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12 月22日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年12月22日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年12月17日 7、出席对象： （1）在股权登 ...

会议信息 - 监事会会议通知于2025年11月30日发出[1] - 监事会会议于2025年12月5日召开[1] - 应参会监事3名，实际参会3名[1] 议案情况 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》3票赞成，0票反对，0票弃权[1] - 此议案需提交公司2025年第八次临时股东大会审议[1]