内部控制 - 内部控制评价报告基准日为2024年12月31日[1] - 基准日公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位有9家[5] - 重点关注高风险领域有大额资金往来、信息披露等[5] 制度建设 - 制定安全生产、环境保护等相关制度履行社会责任[8] - 制定《融资管理制度》确保资金活动安全有效运行[8] - 制定《工程项目管理制度》规范工程业务[10] - 制定《全面预算管理制度》规范预算工作流程[12] - 制定《合同管理制度》防控合同风险[13] - 制定多项信息披露相关制度并保持沟通[13] - 建立《控股子公司管理制度》管控子公司[16] - 修订《内部审计管理制度》等开展内部审计工作[16] 业务发展 - 投资博彩易购采购平台优化采购流程[9] - 围绕关键领域实施约50项技术改造、研发、井建项目[11] - 成立专门子公司负责主要产品销售[11] - 上线BIP系统实现多业务一体化运行[14] 审计工作 - 审计委员会每季度召开一次会议指导和监督内部审计工作[16] - 内部审计部门每季度向审计委员会提交计划及报告[16] 缺陷标准 - 财务报告重大、重要、一般缺陷对应不同错报额标准[19] - 非财务报告重大、重要、一般缺陷对应不同财产损失标准[21] 违规处理 - 2024年12月20日收到行政处罚事先告知书，2025年2月12日收到决定书[23] - 采取整改措施，编制学习材料并组织培训，修订内控制度[24]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[1] 审计决策相关 - 2024年9月27日公司会议通过聘立信为2024年度审计机构，费用150万元[2] - 2024年10月14日股东大会通过聘立信为2024年度审计机构[2][5] 审计沟通会议 - 2024年12月30日审计委员会召开审前沟通会[5] - 2025年4月18日审计委员会召开审结前沟通会[6] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会通过2024年相关报告并同意提交董事会[6] 审计结果 - 立信对2024年度财务报告及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

人员变动 - 孙朝晖因个人原因辞去公司董事等职务[1] - 董事会选举邢占飞为公司第九届董事会董事候选人[2] 股权结构 - 孙朝晖持有公司股份500万股，占总股本0.13%[2] - 邢占飞间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团0.6173%股份[8] 会议信息 - 2025年4月23日公司召开九届二十五次董事会，审议通过相关提案[2] 规则要求 - 公司董事会中兼任高管的董事人数不超董事总数二分之一[3]

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-028 一、修订《公司章程》原因 1.变更公司名称和证券简称 为了提高公司知名度，使公司名称与主营业务相匹配，让投资者对公司有更 加直观的认识，更好地促进公司健康稳定可持续发展，公司拟将公司全称"内蒙 古远兴能源股份有限公司"变更为"内蒙古博源化工股份有限公司"，并同步变 更公司英文名称、证券简称。 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开九 届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》，现将具体内容公告如下： 2.变更公司注册资本 2023 年限制性股票激励计划的激励对象中，有 14 名激励对象离职，22 名激 励对象退居二线，3 名激励对象退休，3 名激励对象受证监局行政处罚已不符合 激励条件，5 名激励对象因职务调整需调减授予数量，公司拟回购注销上述激励 对象所持有的已授予但尚未解除限售的限制性股票 2,043.7 ...

担保事项 - 公司拟为银根化工2亿流动资金贷款提供1年连带责任保证担保[2] - 担保需股东大会审议批准，银根方提供反担保[2][3] - 本次担保后对外担保额度100.21亿，余额60.25亿[11] 子公司情况 - 银根化工2019年7月成立，注册资本42.26亿[5] - 2025年3月资产147.41亿、负债81.21亿、净资产66.20亿[8] - 2025年1 - 3月营收14.84亿、利润3.17亿、净利润2.70亿[8]

业绩总结 - 2024年实现营业收入132.64亿元，主要来源于纯碱和尿素产品销售收入[7] - 2024年净利润为28.74亿元，较2023年增长34.04%[22] - 2024年归属于母公司股东的净利润为18.11亿元，较2023年增长28.44%[22] 财务数据 - 2023年度计提预计负债9.64亿元，2024年度进一步计提1.85亿元[6] - 2024年末公司资产总计358.76亿元，较期初增长5.22%[16] - 2024年末公司流动资产合计65.43亿元，较期初下降10.64%[15] - 2024年末公司非流动资产合计293.33亿元，较期初增长9.56%[16] - 2024年末公司负债合计162.54亿元，较期初增长0.56%[17] - 2024年末公司流动负债合计99.13亿元，较期初增长16.40%[16] - 2024年末公司非流动负债合计63.40亿元，较期初下降17.09%[17] - 2024年末公司所有者权益合计196.22亿元，较期初增长9.43%[17] - 2024年末公司货币资金为37.99亿元，较期初增长6.50%[15] - 2024年末公司应收账款为5063.65万元，较期初下降15.42%[15] - 2024年末公司存货为7.72亿元，较期初增长44.30%[15] - 2024年基本每股收益为0.49元，较2023年增长25.64%[23] - 2024年稀释每股收益为0.49元，较2023年增长25.64%[23] - 2024年销售费用为3.82亿元，较2023年增长64.70%[22] - 2024年管理费用为9.89亿元，较2023年增长17.94%[22] 在建工程 - 2024年新增在建工程投入31.01亿元，转入固定资产34.24亿元[8] - 截至2024年12月31日，固定资产及在建工程年末账面价值为211.08亿元，占资产总额的58.83%[8] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计13674766297.52元，2023年为10645965269.64元[27] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4506685172.59元，2023年为3140503730.96元[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -1319375741.88元，2023年为 -3616165737.95元[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -2896754928.38元，2023年为1890346847.37元[28] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2025年04月23日[4] - 审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），审计报告文号为信会师报字[2025]第ZB10676号[4] - 注册会计师为郭兆刚、张宝荣[4] 其他 - 2024 年专项储备本期提取 59755906.25 元，本期使用 30335431.69 元[36] - 2024年综合收益总额为17122753.92 元[38] - 2024年所有者投入和减少资本为 18822318.15 元[38] - 2024年利润分配中提取盈余公积 136972539.63 元，对所有者（或股东）的分配为 1021164784.00 元[38][40] - 2024年所有者权益内部结转 409400.00 元[40] - 2024年专项储备期末余额为 21780841.13 元[42] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数为3739176560.00股，注册资本为3739176560.00元[53] - 财务报表于2025年4月23日经公司董事会批准报出[54]

财务安排 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产的50%[1] - 2025年4月23日公司通过向兴业银行申请4亿贷款议案[1] - 贷款期限3年，由中源化学担保，公司反担保并质押股权[1] 子公司信息 - 中源化学成立于1998年，注册资本11.74亿元[2] 贷款影响 - 申请贷款优化融资结构，无重大财务风险[4]

股东大会时间 - 现场会议2025年5月15日14:30召开[2] - 网络投票2025年5月15日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月9日[3] 会议地点 - 鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室[4] 提案相关 - 提案11为特别决议，需2/3以上表决权通过[6] - 公司有13项提案待表决[18] 投票方式 - 深交所交易系统2025年5月15日交易时间投票[14] - 深交所互联网投票系统2025年5月15日9:15 - 15:00投票[15] 授权委托 - 授权委托书有效期至股东大会结束[19] - 授权权限以“同意”“反对”“弃权”打“√”为准[20]

会议相关 - 2025年4月11日发九届二十三次监事会会议通知，4月23日召开，3名监事参会[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意提交股东大会审议[3][4][6][7][8][9][10][11][13][14] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意提交股东大会审议，2名关联监事回避[9] 股票处理 - 因部分激励对象情况，公司将回购注销2043.75万股限制性股票[9] 报告审议 - 审议通过《2024年度财务决算报告》等多份报告[4][6][7][8][9][14]

业绩分配 - 2024年度拟以3,718,739,060股为基数，每10股派发现金3元（含税）[9] 股本变动 - 2024年12月31日总股本为3,739,176,560股，拟回购注销限制性股票20,437,500股[9] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月23日召开[2] - 董事会定于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[21] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决8票同意，0票反对，0票弃权[3][4][5][6][7][8][11][13][15][17][18][19][20] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决3票同意，关联董事回避[12] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》表决6票同意，关联董事回避[14] 人事变动 - 孙朝晖辞去公司董事等职务，选举邢占飞为非独立董事候选人[18] 业务决策 - 审议通过控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的议案[18] - 审议通过为控股子公司贷款担保的议案[18] 股份持有 - 邢占飞间接持有公司控股股东内蒙古博源控股集团0.6173%股份[25]