会议安排 - 2025年8月26日召开第十届董事会第十九次会议，表决通过召开2025年第一次临时股东会的议案[6] - 2025年8月27日刊登会议决议公告和召开临时股东会的通知[6][7] - 2025年9月17日刊登召开临时股东会的提示性公告[7] - 临时股东会于2025年9月18日召开，通知时间为2025年8月27日，股权登记日为2025年9月15日[7] - 临时股东会采用现场与网络投票结合方式，现场会议于9月18日下午15:00召开[9] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东74人，代表股份99,481,303股，占比29.5474％[11] - 通过现场投票股东7人，代表股份94,994,179股，占比28.2146％[11] - 通过网络投票股东67人，代表股份4,487,124股，占比1.3327％[12] - 通过现场和网络投票中小股东71人，代表股份8,435,838股，占比2.5056％[12] 议案审议 - 临时股东会审议5项议案，包括修订公司章程等[14][15] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决：同意99,165,797股，占99.6828％等[18] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东表决：同意8,120,332股，占96.2599％等[19] - 《关于<福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》总表决：同意98,715,897股，占99.2306％等[31] - 《关于<福建省永安林业（集团）股份有限公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划>的议案》中小股东表决：同意7,670,432股，占90.9267％等[32]

公司业务动态 - 蜀道装备控股子公司签署2468.38万元生产线技术改造施工合同 加速氢能产业布局 [1] - 棕榈股份中标4.33亿元高标准农田建设项目 占公司2024年营收14.12% [3] - 三维股份子公司中标1.58亿元铁路轨枕采购项目 [20] - 天地源子公司以20.15亿元竞得西安高新区住宅用地 [9] - 富临精工控股子公司获宁德时代15亿元预付款 用于磷酸铁锂材料供应 [15] - 永安林业子公司拟开展总投资1.54亿元国家储备林建设项目 建设规模2.51万亩 [32] - 兴业科技与苏州能斯达签署战略协议 共同研发柔性电子皮肤 [53] - 绿通科技与动力再生签署战略协议 推动动力电池回收利用 [59] - 民生银行50亿美元中期票据计划在香港联交所上市 [56] 融资与资本运作 - 五洲交通成功发行2亿元中期票据 利率2.10% 期限3年 [5] - 天地源子公司拟向关联方申请不超过5亿元委托贷款 [7][8] - 应流股份可转债启动发行 9月19日申购 [24] - 鹿山新材增加闲置自有资金理财额度至7.5亿元 风险等级调整至R3级 [24] - 劲旅环境拟使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理 [30] 政府补助与补偿 - 中粮科技收到3000万元土地征收补偿款 [2] - 长春一东控股子公司获285万元政府补助 占最近年度归母净利润122.78% [4] - 昀冢科技控股子公司获2012万元政府补助 [16] 产品研发与注册 - 欧普康视医用超声雾化器获第二类医疗器械注册证 [11] - 科华生物铁蛋白测定试剂盒获医疗器械注册证 [17] - 精华制药医用海藻酸钠创面敷料获医疗器械注册证 [18] - 上海医药尼可地尔片通过仿制药一致性评价 [21] - 广济药业化学原料药维生素B6再注册获批准 [27][28] - 泰恩康全资子公司甲磺酸沙非胺片药品注册申请获受理 [26] - 华海药业子公司获美国FDA批准开展HB0043临床试验 [44] 公司治理与人事变动 - 景嘉微副总裁刘培福辞职 [13] - 华依科技核心技术人员张洁萍退休 [24] - *ST立航实控人、董事长解除留置并恢复正常履职 [42] 股东减持计划 - 芯瑞达股东拟减持不超过27.34万股 占总股本0.13% [34] - 永鼎股份控股股东拟减持不超过4385.97万股 占总股本3% [45] - 皇马科技控股股东拟减持不超过500万股 占总股本0.85% [48] - 展鹏科技2股东拟合计减持不超过3.18%股份 [50] - 栖霞建设股东拟减持不超过3150万股 占总股本3% [51] - 莱绅通灵股东拟减持不超过343万股 占总股本1% [57] - 特发服务股东拟减持不超过338万股 占总股本2% [61] - 圣龙股份控股股东等拟减持不超过709万股 占总股本3% [63] - 阿莱德股东拟减持不超过180万股 占总股本1.5% [65] 产能恢复与业务说明 - 益佰制药恢复小儿止咳糖浆生产销售 [39] - 安培龙公告机器人力传感器产品收入占比极低 尚未形成批量订单 [41] - 豪恩汽电公告机器人业务产品处于研发阶段 暂未形成收入 [47] 子公司设立与投资 - 凌玮科技设立全资子公司上海凌硅探索新材料科技 注册资本100万元 [19] 权益分派 - 海象新材拟每10股派现3元 [35] - 粤海饲料拟每10股派现1.13元 [37] 监管措施 - 和顺科技因信息披露问题收到浙江证监局警示函 [26]

林业板块市场表现 - 林业板块整体下跌1.86%，领跌个股为福建金森（下跌2.82%）[1] - 上证指数下跌1.15%至3831.66点，深证成指下跌1.06%至13075.66点[1] - 板块内个股普遍下跌，永安林业下跌2.25%，ST景谷下跌1.70%，平潭发展下跌1.44%[1] 个股交易数据 - 福建金森成交额最高达1.62亿元，成交量14.93万手[1] - 平潭发展成交量最大达148.02万手，成交额5.19亿元[1] - ST景谷成交额1413.05万元，成交量6211.26手；永安林业成交额4398.94万元，成交量6.66万手[1] 资金流向特征 - 板块主力资金净流出2512.35万元，游资资金净流出1566.63万元[1] - 散户资金净流入4078.98万元，形成资金流向分化格局[1] - 福建金森主力资金净流出1774.67万元（占比-10.94%），但散户资金净流入2969.88万元（占比18.31%）[2] 个股资金动态 - 永安林业主力资金净流出701.94万元（占比-15.96%），游资资金净流入803.25万元（占比18.26%）[2] - 平潭发展主力资金净流出1223.48万元（占比-2.36%），散户资金净流入1207.89万元（占比2.33%）[2] - ST景谷资金流动相对平稳，主力资金净流出51.34万元（占比-3.63%），游资净流入48.83万元（占比3.46%）[2]

项目概况 - 全资子公司中林(莆田)林业发展有限公司拟在福建省莆田市开展国家储备林项目建设 计划总规模15万亩并分期推进[1] - 董事会审议通过福建莆田国家储备林建设项目(一期)议案 项目计算期30年含8年建设期(2025-2032年)和22年运营期(2033-2054年)[1] - 项目一期估算总投资1.54亿元 建设规模2.51万亩[1] 建设内容 - 建设期末形成短周期小径材原料林14,992亩 中周期中径材用材林3,476亩 中长周期大径材用材林2,736亩 中长周期珍贵树种混交林3,906亩[1] - 可生产木材86.45万立方米 建设期末储备活立林蓄积16.15万立方米[1] - 每年碳储量达到0.7万吨[1] 战略意义 - 通过高标准推进国储林项目调整公司现有森林资源结构 持续厚植夯实林业绿色家底[1] - 有效促进公司资源增量 经营增效和项目增收 优化资源配置[1] - 为公司"林板一体化"战略布局提供坚实资源支撑[1]

项目概况 - 全资子公司中林(莆田)林业发展有限公司在福建省莆田市开展国家储备林项目建设 计划总规模15万亩 分期推进[1] - 董事会审议通过福建莆田国家储备林建设项目(一期) 计算期30年 含8年建设期(2025-2032年)和22年运营期(2033-2054年)[1] - 项目一期估算总投资1.54亿元 建设规模2.51万亩[1] 建设内容 - 建设期末形成短周期小径材原料林14,992亩 中周期中径材用材林3,476亩 中长周期大径材用材林2,736亩 中长周期珍贵树种混交林3,906亩[1] - 可生产木材86.45万立方米 建设期末储备活立林蓄积16.15万立方米[1] - 每年碳储量达到0.7万吨[1] 战略意义 - 高标准推进国储林项目可调整公司现有森林资源结构 厚植林业绿色家底[1] - 促进公司资源增量 经营增效和项目增收 优化资源配置[1] - 为林板一体化战略布局提供坚实资源支撑[1]

公司管理层变动 - 总经理赵家悦因个人原因辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] - 副总经理査桂兵被授权代行总经理职责 主持日常生产经营管理工作 [1] 公司治理安排 - 董事会于2025年9月17日召开第十届董事会提名委员会第五次会议和第十届董事会第二十次会议 [1] - 审议通过《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》 [1] - 授权期限自董事会审议通过之日起至聘任新任总经理或第十届董事会届满之日止 [1]

项目概况 - 全资子公司中林（莆田）林业发展有限公司拟在福建省莆田市开展国家储备林项目建设 计划建设规模15万亩 结合实际分期推进项目落地[1] - 项目估算总投资15378.42万元 将在建设期内结合实际分年度投资支出[1] 投资结构 - 建设投资13216.62万元 占总投资的85.94%[1] - 建设期利息2161.8万元 占总投资的14.06%[1]

人事变动 - 公司总经理赵家悦因个人原因辞职 不再担任任何职务 [1] - 董事会授权副总经理査桂兵代行总经理职责 主持日常生产经营管理工作 [1] 财务结构 - 2025年1至6月营业收入构成：人造板制造业占比89.52% 林业占比5.26% 其他业务占比5.23% [1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为22亿元 [1]

项目规模与周期 - 项目计划建设规模15万亩，一期2.51万亩[1][8] - 计算期30年，建设期8年（2025 - 2032年），运营期22年（2033 - 2054年）[3] 投资与资金 - 项目估算总投资15378.42万元，建设投资占比85.94%，建设期利息占比14.06%[5] - 自筹资金占比23.92%，银行贷款占比76.08%[10] 建设成果 - 建设期末建成多种用材林及混交林[9] - 建设期末可生产木材86.45万m³、t，储备活立林蓄积16.15万m³，年碳储量达0.7万t[9] 项目意义与风险 - 项目可增加国内木材供给，符合公司绿色发展战略[12] - 项目实施面临多种风险，公司将采取应对措施[13]

人事变动 - 公司总经理赵家悦因个人原因辞职，不再担任公司任何职务[2] - 2025年9月17日会议通过查桂兵代行总经理职责议案[2] 代行职责情况 - 查桂兵代行期限至聘任新总经理或第十届董事会届满[2] 代行人员信息 - 查桂兵履历丰富，截至会议日未持股，无关联关系及不良情形[6]