股东大会安排 - 2025年3月28日董事会表决通过召开2024年度股东大会议案[5] - 2025年3月31日公告会议通知，4月22日公告提示性公告[5] - 2025年4月24日召开股东大会，股权登记日为4月21日[6] - 现场会议于4月24日15:00在福建永安煤业大厦8楼会议室召开[7] - 网络投票时间为4月24日多个时段[8] 投票情况 - 通过现场和网络投票股东98人，代表66,152,232股，占比19.6482%[9] - 现场投票股东4人，代表64,903,314股，占比19.2772%[9] - 网络投票股东94人，代表1,248,918股，占比0.3709%[9] - 现场和网络投票中小股东97人，代表1,267,632股，占比0.3765%[10] 议案表决 - 审议7项议案均获通过，各议案总表决和中小股东同意情况不同[12][13][17][18] 会议合规 - 股东大会召集、召开程序等均合法有效[32][33]

股东大会安排 - 2025年3月28日董事会通过召开2024年度股东大会议案[1] - 现场会议2025年4月24日15:00，网络投票同日分时段进行[3] - 会议股权登记日为2025年4月21日[3] 会议相关信息 - 会议地点在福建永安煤业大厦8楼会议室[3] - 审议6项非累积投票提案[4] - 登记时间为2025年4月21 - 23日[7] 投票信息 - 网络投票代码360663，简称为永安投票[11] - 填报表决意见有同意、反对、弃权[11] 其他 - 授权委托书有效期至股东大会结束[17]

公司基本信息 - 证券代码为 000663，证券简称为永安林业 [1] - 2025 年 4 月 11 日 15:30 - 16:30 举办 2024 年年度业绩说明会，线上投资者参与，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/） [2] - 上市公司接待人员包括董事长吕锦程等 6 人 [2] 碳汇业务 - 公司采取组建专业团队、健全激励机制、加强与主管部门对接等措施开发碳汇业务，欲使其成为新经济增长点 [3] - 2024 年公司未参与碳汇交易，预测 2025 年全国碳市场交易量将突破 10 亿吨，市场规模达 1000 亿元以上 [11][12] 同业竞争问题 - 中林集团 2021 年 2 月作出的《关于避免同业竞争承诺》正常履行中，同业竞争消除工作按计划进行 [3][4] 市值管理 - 公司以国家政策为导向，依托自身优势拓展业务，改善经营效率和盈利能力，加强内控、合规管理，健全治理机制，依法运用分红、回购等工具加强投资者关系管理 [4][6] 业务布局与增长方向 - 目前业务集中在林业资源经营、绿色板材家居制造及生态技术服务三大领域，未来探索国家储备林建设等多项业务 [6] - 板材家居业务通过加强品牌运营、集团内业务协同、渠道升级、市场化定位等提升品牌影响力和市场份额 [7][8] 分红与回购 - 公司制定了 2022 - 2024 年股东分红回报规划，将研究制定 2025 - 2027 年规划 [7] - 2024 年底未分配利润为负，不具备法定利润分配条件 [7] - 除按《利润补偿协议》回购注销业绩补偿义务人所持股票外，暂无其他回购计划 [7] 财务与业绩 - 公司最近一期财务情况详见 2025 年 3 月 31 日披露的年报报告 [7] - 2025 年 4 月 30 日披露 2025 年第一季度报告 [10] 股东与风险 - 截止 2025 年 4 月 10 日，公司股东人数为 18349 人 [10] - 2024 年相关指标达规定标准，不会触及风险警示情形 [10] 工厂建设 - 2025 年初，永安林业永安人造板厂和蓝豹家居获评国家级绿色工厂，正积极准备申报零碳工厂相关工作 [10] 战略规划 - 坚持科技创新、绿色发展，聚焦林业产业链，围绕“双碳”目标，打造经济与生态双循环系统，推进扩绿、增汇、降碳 [10][11] 行业前景 - 林业行业处于生态与经济价值协同发展机遇期，向科技化、绿色化、智能化转型，新兴领域成新亮点；板材家居行业集中度提高、产业链整合、绿色环保低碳 [12] 生物质能产业 - 公司正与潜在受让方洽谈项目转出事宜，争取早日完成对外转让 [12] 进口木材影响 - 中国自美国进口木材受关税上升影响，部分订单可能转向加拿大、俄罗斯、新西兰等国 [12][13]

年度业绩说明会安排 - 公司将于2025年4月11日15:30-16:30通过"价值在线"平台举办2024年年度业绩说明会 [1] - 会议采用网络文字互动方式召开 投资者可通过指定网址或微信二维码参与 [2][3] - 说明会主要内容包括解读2024年度经营业绩及发展现状 [1] 参会人员构成 - 董事长吕锦程将带领管理层参会 包括3位独立董事和3位高级管理人员 [2] - 高管团队涵盖总经理、财务总监和董事会秘书等关键岗位 [2] - 参会人员名单存在因特殊情况调整的可能性 [2] 投资者参与机制 - 会前提问通道在2025年4月11日前开放 使用统一网址或二维码提交 [3] - 实时互动时段限定在会议当天的15:30-16:30 [3] - 公司承诺在信披允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [3] 后续信息获取 - 说明会内容将留存于深交所互动易和价值在线平台供查阅 [4] - 公司指定张玲作为联系人 提供电话/传真/邮箱多种沟通渠道 [4] 信息披露基础 - 公司已完整披露2024年年度报告及摘要 文件发布于巨潮资讯网 [1] - 董事会保证所披露信息真实准确完整 无虚假记载或重大遗漏 [1][6]

公司财务业绩 - 金三江2024年营业收入3.86亿元同比增长30.96% 净利润5337.9万元同比增长52.54% 基本每股收益0.23元/股 拟每10股派发现金红利1.70元[1] - 中旗股份2024年营业收入24.22亿元同比增长1.35% 净利润1172.1万元同比下降93.88% 基本每股收益0.03元/股 拟每10股派发现金红利0.5元[1] - 西子洁能2024年营业收入64.37亿元同比下降20.33% 净利润4.40亿元同比增长705.74% 基本每股收益0.60元/股 拟每10股派发现金红利2元[3] - 神思电子2024年营业收入9.12亿元同比增长119.86% 净利润1630万元同比增长123.51% 基本每股收益0.08元/股[4] - 永安林业2024年营业收入3.23亿元同比下降53.39% 净亏损8503.84万元 基本每股收益亏损0.25元/股[6] - 扬杰科技2024年营业收入60.33亿元同比增长11.53% 净利润10.02亿元同比增长8.50% 基本每股收益1.85元 拟每10股派发现金红利4元[8] - 雅艺科技2024年营业收入2.96亿元同比增长87.22% 净利润1117万元同比下降40.49% 基本每股收益0.16元/股 拟每10股派发现金红利5元并以资本公积金每10股转增3股[10] - 小崧股份2024年营业收入15.29亿元同比下降4.70% 净亏损2.25亿元 基本每股收益亏损0.7063元/股[11] - 皖通高速2024年营业收入70.92亿元同比增长6.94% 净利润16.69亿元同比增长0.55% 基本每股收益1.0063元/股 拟每10股派发现金股息6.04元[13] - 海信视像2024年营业收入585.30亿元同比增长9.17% 净利润22.46亿元同比增长7.17% 基本每股收益1.716元/股 拟每10股派发现金红利8.80元[14] - 恒瑞医药2024年营业收入279.85亿元同比增长22.63% 净利润63.37亿元同比增长47.28% 基本每股收益1元/股 拟每10股派发现金股利2.00元[15] - 青岛啤酒2024年营业收入321.38亿元同比下降5.30% 净利润43.45亿元同比增长1.81% 基本每股收益3.191元/股 拟每股派发现金股利2.20元[17] - 爱柯迪2024年营业收入67.46亿元同比增长13.24% 净利润9.4亿元同比增长2.86% 基本每股收益0.98元/股 拟每10股派发现金股利3.00元[17] - 四方股份2024年营业收入69.51亿元同比增长20.86% 净利润7.16亿元同比增长14.09% 基本每股收益0.87元/股 拟每10股派发现金红利7.2元[18] - 中国石油2024年营业收入2.94万亿元同比下降2.5% 净利润1646.84亿元同比增长2.0% 基本每股收益0.90元/股 拟每股派发现金股息0.25元[19] - 新亚强2024年营业收入7.21亿元同比增长6.71% 净利润1.14亿元同比下降7.36% 基本每股收益0.36元/股 拟每股派发现金红利0.40元[19] 公司业务与行业 - 金三江主营业务为沉淀法二氧化硅的研发、生产和销售 所属基础化工-化学制品-其他化学制品行业[1] - 中旗股份主营业务为农药产品的研发、生产和销售 所属基础化工-农化制品-农药行业[1][2][3] - 西子洁能主营业务为余热锅炉、清洁环保能源发电装备等产品的咨询、研发、生产、销售、安装及工程总承包 所属电力设备-其他电源设备-火电设备行业[3] - 神思电子主营业务为智慧城市、智慧能源、智慧医疗及身份认证 所属计算机-计算机设备-其他计算机设备行业[4][5][6] - 永安林业主营业务为森林经营和人造板制造与营销 所属农林牧渔-林业-林业行业[6][7][8] - 扬杰科技主营业务为功率半导体硅片、芯片及器件设计、制造、封装测试研发、生产、销售 所属电子-半导体-分立器件行业[8][9][10] - 雅艺科技主营业务为户外火盆、气炉等户外休闲家具的研发、设计、生产和销售 所属轻工制造-家居用品-其他家居用品行业[10] - 小崧股份主营业务为家电业务、电子烟业务、工程施工业 所属家用电器-照明设备-照明设备行业[11][12][13] - 皖通高速主营业务为投资、建设、运营及管理安徽省境内的部分收费公路 所属交通运输-铁路公路-高速公路行业[13] - 海信视像主营业务为智能显示产品的研发、生产、销售及云服务等业务 所属家用电器-黑色家电-彩电行业[14] - 恒瑞医药主营业务为药品的研发、生产和销售 所属医药生物-化学制药-化学制剂行业[15][16][17] - 青岛啤酒主营业务为啤酒制造、销售以及与之相关的业务 所属食品饮料-非白酒-啤酒行业[17] - 爱柯迪主营业务为汽车轻量化解决方案 主要从事汽车用铝合金、锌合金精密压铸件的研发、生产及销售 所属汽车-汽车零部件-底盘与发动机系统行业[17] - 四方股份主营业务为智能发电、智能电网、智能配电、智慧用电等领域 提供以继电保护、自动化、电力电子等技术为核心的产品、技术咨询及系统解决方案 所属电力设备-电网设备-电网自动化设备行业[18] - 中国石油主营业务为原油及天然气的勘探、开发、生产、输送和销售及新能源业务 原油及石油产品的炼制 基本及衍生化工产品、其他化工产品的生产和销售及新材料业务 炼油产品和非油品的销售以及贸易业务 天然气的输送及销售业务 所属石油石化-炼化及贸易-炼油化工行业[19] - 新亚强主营业务为有机硅精细化学品研发、生产及销售 所属基础化工-化学制品-有机硅行业[19][20] 公司资本运作 - 勤上股份股东瑞众人寿保险计划减持不超过1420.1万股 占公司总股本1% 减持原因为股东自身资金需求[21] - 盈康生命以3.57亿元收购长沙珂信肿瘤医院51%股权 交易完成后长沙珂信将成为控股子公司 此次收购旨在深化公司在医疗服务领域的肿瘤特色布局[21][22] - 恒瑞医药子公司成都盛迪医药的HRS-5965胶囊被纳入拟突破性治疗品种公示名单 该药物为化学药品1类 拟定适应症为原发性IgA肾病[22] - 嘉和美康股东苏州赛富璞鑫医疗健康产业投资中心计划减持不超过206.38万股 占公司总股本1.5% 股东国寿成达健康产业股权投资中心计划减持不超过412.76万股 占公司总股本3% 减持原因为股东自身资金需求及流动性需求[23] - 派林生物与晶泰控股签署战略合作协议 双方将在药品研发及优化、药品生产和质量智能化管理以及蛋白质结构与功能研究等方面展开合作 合作总规模预计约1亿元 合作期限为5年[23][24]

文章核心观点 公司 2024 年度因未分配利润为负不满足利润分配条件，拟不进行利润分配，该预案尚需提交股东大会审议 [1][2] 利润分配预案基本情况 - 2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -8503.84 万元 [1] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末可供股东分配的利润为 -89801.36 万元，母公司累计可供股东分配的利润为 -69519.42 万元 [1] - 因未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件，2024 年度利润分配预案为不派发现金股利，不以资本公积金转增股本 [1] 现金分红方案的具体情况 |项目|本年度|上年度|上上年度| | ---- | ---- | ---- | ---- | |现金分红总额（元）|0|0|0| |回购注销总额（元）|0|0|0| |归属上市公司股东的净利润（元）|-85038418.13|190033530.14|268004066.77| |合并报表本年度累计未分配利润（元）|-898013634.58|/|/| |母公司报表本年度累计未分配利润（元）|-695194197.92|/|/| |上市是否满三个完整会计年度|是|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红总额（元）|0.00|/|/| |最近三个会计年度累计回购注销总额（元）|0.00|/|/| |最近三个会计年度平均净利润（元）|124333059.59|/|/| |最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定可能被实施其他风险警示情形|否|/|/| [1][2] 公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明 - 截至 2024 年末公司未分配利润为负值，不满足规定的利润分配条件 [2] - 考虑公司未来发展资金需求，结合经营和现金流情况，不进行利润分配可确保为长远发展提供资金，为投资者提供稳定、长效回报 [2] 其他说明 - 公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十次会议分别审议通过《公司 2024 年度利润分配预案的议案》 [2] - 本次利润分配尚需提交公司 2024 年度股东大会审议 [2]

文章核心观点 公司第十届董事会第十六次会议审议通过多项议案并决定召开2024年度股东大会 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年3月18日以书面和通讯方式发出，3月28日以现场与通讯同时进行的形式召开 [1] - 会议由董事长吕锦程主持，应出席董事6人，亲自出席6人，部分以通讯表决方式出席 [1] - 会议召开符合相关法律、法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全票通过《关于董事会2024年度工作报告的议案》等13项议案 [1][2] - 公司董事会认为计提资产减值准备符合规定，使财务报表更公允、会计信息更合理 [1] - 定于2025年4月24日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年度股东大会 [2] 其他信息 - 上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的相关公告 [3] - 部分议案需提交股东大会审议，还将听取独立董事《2024年度独立董事述职报告》 [4] - 备查文件为经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 [4]

文章核心观点 公司发布召开2024年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、登记事项、网络投票操作流程及备查文件等内容 [1] 召开会议基本情况 - 本次为公司2024年度股东大会，由公司董事会召集，会议决议符合相关规定 [1] - 现场会议时间为2025年4月24日下午15:00，网络投票分交易系统和互联网投票系统，时间不同 [1][3][4] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年4月21日 [1] - 出席对象为股权登记日收市时登记在册的全体普通股股东，可委托代理人出席，会议地点在福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室 [1][2] 会议审议事项 - 审议相关议案，听取公司独立董事2024年度述职报告 [2] - 提交审议的议案已通过公司第十届董事会第十六次会议和第十届监事会第十次会议审议，相关公告刊登于指定平台，对中小投资者表决单独计票 [2] 会议登记事项 - 登记方法因股东类型而异，自然人、代理人、法人股东登记所需材料不同，异地股东可用信函或传真登记 [2] - 登记地点为福建省永安林业（集团）股份有限公司，登记时间为2025年4月21 - 23日上午9:00 - 11:00，下午3:00 - 5:00 [2] - 会议联系人刘翔晖，联系地址、邮编、电话、传真、电子邮箱等信息明确，出席会议者食宿、交通费用自理 [2][3] 参加网络投票的具体操作流程 - 网络投票程序包括投票代码360663、投票简称永安投票，填报表决意见有相关规则 [3] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月24日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [3][4] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年4月24日下午15:00，股东需按规定办理身份认证，凭服务密码或数字证书登录投票 [4] 备查文件 - 包括参加网络投票的具体操作流程和授权委托书 [3][5]

文章核心观点 公司2024年年报多项财务指标较2023年出现大幅下滑，前十大流通股东持股情况有一定变化，部分股东新进或退出 [1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -0.25元，较2023年的0.56元减少144.64% [1] - 2024年每股净资产为0元，较2023年的3.28元减少100% [1] - 2024年每股公积金为4.78元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为 -2.67元，较2023年的 -2.41元减少10.79% [1] - 2024年营业收入为3.23亿元，较2023年的6.93亿元减少53.39% [1] - 2024年净利润为 -0.85亿元，较2023年的1.9亿元减少144.74% [1] - 2024年净资产收益率为 -8.02%，较2023年的18.89%减少142.46% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有10946.49万股，累计占流通股比35.74%，较上期变化 -0.06万股 [1] - 中林(永安)控股有限公司等4家股东持股数量不变，张龙义等3家股东为新进，陈惜如增持66.21万股，刘江减持44.00万股 [2] - 知行利他私募基金管理(北京)有限公司等3家股东退出前十大股东 [2]

资金情况 - 2024年度非经营性资金占用期初、期末余额及累计发生、偿还金额均为0元[8] - 2024年其他关联资金往来期初36752.49万元，累计发生11122.72万元，偿还0.12万元，期末47875.09万元[8] 关联公司往来 - 福建永林金树生物科技2024年期初590.24万元，累计发生21.00万元，期末611.24万元[8] - 福建永林蓝豹家居2024年期初1868.56万元，偿还0.12万元，期末1868.44万元[8] - 中林(雄安)生物能源2024年期初34274.42万元，累计发生11101.72万元，期末45376.14万元[8] 审计情况 - 大华会计师事务所2025年3月28日签发标准无保留意见审计报告[4]