内部控制审计 - 审计公司对永安林业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 审计公司认为该日公司在重大方面保持有效内控[9] 相关责任 - 企业董事会负责内控建立实施与评价[6] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露缺陷[7] 审计信息 - 审计报告日期为2025年3月28日[10]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入32,308.61万元，营业总收入为323,086,122.97元，净利润为 - 84,818,711.26元，基本每股收益为 - 0.25[8][28] - 2024年12月31日公司资产总计1,578,823,089.47元，较2023年下降；负债合计530,464,144.57元，较2023年下降；所有者权益合计1,048,358,944.90元，较2023年下降[21][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为117,118,030.26元，投资活动产生的现金流量净额为 - 818,474.61元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 113,850,974.32元[29] 未来展望 - 因管理层决策，生物质能循环利用项目停止投资并拟对外挂牌转让[11] 会计政策与核算 - 公司自2024年1月1日起执行财政部2023年发布的《企业会计准则解释第17号》，自2024年12月6日起执行财政部2024年发布的《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表无重大影响[197][198][199] - 公司对金融资产、金融负债分类核算，对金融工具按预期信用损失进行减值会计处理[79][85][96] - 公司存货按成本与可变现净值孰低计量，固定资产按成本初始计量并计提折旧[110][132] 其他 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 公司本期纳入合并范围的子公司共十一户，较上期无变化[46]

会议情况 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会[2] - 张卫泳任职期间参加7次董事会各专门委员会会议[2] - 2024年张卫泳参加2次独立董事专门会议[4] 公司事务 - 2024年12月11日披露出售资产暨关联交易议案[5] - 2024年按时编制并披露半年报和三季报[5] - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年未因非准则变更原因作会计调整[6]

公司治理 - 2024年召开5次董事会会议和3次股东大会，独立董事彭亚峰全出席[2] - 彭亚峰参加董事会专门委员会会议7次，召集薪酬与考核会2次[2] 议案审议 - 2024年10月30日审议通过解决南安雄创利润补偿事宜议案[4] - 2024年12月9日审议通过出售资产暨关联交易议案[4] 审计相关 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[6] - 2024年未因非准则变更原因作会计政策等更正[6]

公司治理 - 2024年召开9次董事会、6次股东大会[3] - 独立董事陆元昌应出席董事会9次，亲自出席9次，列席股东大会5次[3] - 2024年召开三次独立董事专门会议[6][7] 人事变动 - 补选独立董事张宝文、彭亚峰、张卫泳，聘任副总经理刘斌[4][5] 战略规划 - 参与2025 - 2030战略规划编制方案讨论[5] 报告审议 - 审议通过2024年半年度、第三季度报告等议案[5] - 按时编制并披露2023年年度、2024年各季度报告[9] 其他事项 - 续聘大华会计师事务所为2024年度审计机构[9] - 2024年1月1日起执行会计政策变更[11]

独立董事任职 - 张宝文任职时间为2024年5月21日至7月24日[3] 履职情况 - 应出席董事会2次，亲自出席1次，缺席1次，投票全同意，列席股东大会2次[5] - 5月21日参加独董首次专门会议，审议通过关联交易议案[4] - 7月5日、6月12日会议因工作冲突缺席[4][6] 公司情况 - 关注《关联交易公告》，认为关联交易合规[7] - 2024年未披露定期报告，未变更会计师事务所[7] - 2024年未因非准则变更原因更正会计政策[7] - 2024年公司经营管理有序，规范操作[7]

人员变动 - 独立董事江斌于2024年5月21日离任[4] - 补选独立董事张宝文[8] 会议情况 - 江斌2024年应出席董事会2次，亲自出席2次，投票一次同意一次弃权，列席股东大会3次[7] - 2024年任职期间未召开独立董事专门等会议[6][8] 财务相关 - 2024年公司变更会计师事务所，聘任大华会计师事务所[9] - 2024年1月1日起变更会计政策，不影响相关财务指标[9] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[8][9] 项目决策 - 第十届董事会第六次会议审议生物质能循环利用项目停工议案，江斌弃权[5] 关联交易 - 2024年任职期间公司未发生应当披露的关联交易事项[8]

人员任职 - 刘雪娇2024年1月1日至7月24日任公司独立董事[3] 董事会履职 - 应出席董事会4次，亲自出席4次，各委员会审议多项议案[4][5][6] 交易审核 - 2024年参加专门会议审议通过关联交易议案并审核相关事项[8][9] 财务变动 - 2024年变更会计师事务所，依据规定变更会计政策[10][11] 战略规划 - 听取公司发展情况及2025 - 2030战略规划编制方案并提建议[7]

业绩数据 - 森林经营更新造林面积2240亩，杉木、阔叶树、桉树占比86%、4%、10%，达年度计划100%[3] - 森林经营生产木材1.77万立方米，同比增3.51%；销售1.77万立方米，同比降22.71%[3] - 森林经营培育苗木600万株，同比减10.25%；销售367.32万株，同比减40.71%[4] - 森林经营累计签订林地75.57万亩、金额152,251.87万元转让协议，2024年签约面积15.14万亩，金额29,460.37万元[4] - 板材家居生产纤维板19.76万立方米，同比增9.11%；销售19.21万立方米，同比增5.61%[5] - 板材家居竹木地板产量29.29万平方米，同比减8.75%；销售30.23万平方米，同比减13.73%[5] - 板材家居饰面板产量29.20万平方米，同比增85.04%；销售28.09万平方米，同比增77.56%[5] 公司治理 - 2024年董事会召开9次会议，审议议案42项[9] - 2024年召开6次股东大会，均由董事会召集[11] - 提名委员会2024年召开3次会议，审议补选独立董事等议案[12] - 审计委员会2024年召开4次会议，审议变更会计政策等议案[12] 科技研发 - 2024年完成10个科技项目立项、备案，申请实用新型专利1项，获授权专利7项，含发明专利5项、实用新型专利2项[6] 未来展望 - 2025年推进生物质能源领域项目对外转让[20] - 未来加强板材家居业务组织架构改革，提高大客户直供订单占比，提升产品附加值[16] - 2025年董事会按规定履职，维护股东利益，推动公司发展[21] - 2025年董事会增强合规意识，强化内控制度建设[21] - 2025年董事会健全公司治理结构，提升管理能力，防范化解风险[21] - 2025年董事会认真审议重大事项，履行信息披露义务[21] - 2025年董事会规范投资者关系管理，加强与投资者沟通[21] - 2025年董事会保护投资者合法权益，树立公司资本市场形象[21] 其他事项 - 2024年全年累计披露公告140份[14] - 2024年组织业绩说明会2次，接待线下投资者20余人，答复“互动易”平台投资者问题75个[14] - 2024年开展专项预案演练3次，组织各类安全教育300余人次[8]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额100%[5] 技术研发 - 2024年8月完成10个科技项目立项、备案，林业4项，板业6项[31] 企业运营 - 2024年优化业务架构[9] - 下属永安人造板厂升级削片机上料系统，整体耗能下降[14] - 按业务板块建5个制式合同范本库传至企业微信微盘[39] 社会责任 - 向湖南省怀化县通道侗族自治县无偿帮扶五十万元[14] 荣誉奖项 - 获“2024年度上市公司ESG价值传递奖”[14] 内部控制 - 2024年12月31日无财务报告内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日未发现非财务报告内控重大缺陷[4] - 内控评价基准日至发出日无影响评价结论因素[4] - 以风险导向确定评价范围等[5] - 内控缺陷定量标准为潜在或现实损失占合并报表税前净利润10%[44] - 本次内控评价未发现财务报告内控重大等缺陷[46] - 本次内控评价发现一项非财务报告内控重要缺陷[47] - 2023年度内控一般缺陷已在2024年完成整改[48] - 2024年度日常运营有内控一般缺陷，已制定整改措施[48] 制度建设 - 2024年度修订制度12项，补充新建12项[48] 未来展望 - 2025年加强企业合规文化建设，培育员工合规意识[49] 其他 - 成立6项运动俱乐部[15]