业绩总结 - 2024年度合并报表归属母公司股东净利润114,109,814.71元，本部报表净利润250,563,769.46元[8] - 2024年提取盈余公积金25,056,376.95元，年末可供股东分配利润2,713,254,725.36元[8] 利润分配 - 2024年末总股本1,475,573,852股，拟每10股派现0.30元，共分配44,267,215.56元[8] 会议表决 - 第十一届监事会第九次会议2025年4月22日召开，相关议案表决均全票通过[1][2][3][4][7][8][12]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润1.14亿元，本部报表净利润2.51亿元[8] - 2024年末可供股东分配利润27.13亿元[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现0.3元，共分配4426.72万元[8] - 2024年度提取盈余公积金2505.64万元[8] - 2024年内实施分配利润5902.30万元[8] 未来规划 - 2025年度生态环保等产业新增项目总投资8.7亿元[15] - 批准2025年度商业投标项目投标额12亿元[15] 会议安排 - 同意2025年5月15日召开2024年度股东大会[17]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润114,109,814.71元，本部净利润250,563,769.46元[4] - 2024年末可供股东分配利润2,713,254,725.36元，总股本1,475,573,852股[4] 利润分配 - 2024年拟每10股派0.3元，共分44,267,215.56元，剩余转下次[4] - 若通过，2024年分红占归母净利润38.79%[5] - 近三年累计分红132,801,646.68元，占年均净利润83.85%[7] 资产情况 - 2023、2024年末金融资产等核算及列报金额占总资产比0.77%、0.15%[8] 决策进展 - 2025年4月22日通过《2024年度利润分配预案》并提交审议[1][2] - 预案须经2024年度股东大会表决通过[10]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 最 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 2024 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA e and the first 目_ | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | ব | | 4. 合并股东权益变动表 | 5—6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | ರಿ | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 合并财务报表附注 | 1-130 | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 中审亚太审字(2025)003314 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简 ...

业绩总结 - 南京新城发展股份有限公司2024年初往来资金余额696304.78万元，年度累计发生527485万元，年末余额763339.21万元[12] - 扬州奉达发展建设有限公司2024年初往来资金余额584430.66万元，年度累计发生78146万元，年末余额631148.04万元[12] - 扬州万运建设发展有限公司2024年初往来资金余额104375.81万元，年度累计发生31870万元，年末余额136145.81万元[12] - 天津泰达都市开发建设有限公司2024年初往来资金余额57578.25万元，年度累计发生300万元，年末余额18948.25万元[12] - 其他关联资金往来2024年初余额1445936.60万元，年度累计发生686801.19万元，年末余额1552828.60万元[13] 未来展望 - 天津滨海南港石油仓储有限公司2014年非经营性往来期初余额1400万元，预计2025年12月偿还1400万元，2026年12月以现金或资产偿还1400万元[17] 其他 - 中审亚太对泰达股份2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表进行专项审核[6] - 审核认为汇总表所载资料与审计的财务报表相关内容在所有重大方面一致[7] - 审核报告仅供泰达股份2024年度报告披露之目的使用[8] - 报告编制时间为2025年4月22日[9] - 公司登记金额为3180万元[29] - 公司应当于每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送公示年度报告[29] - 公司经营场所位于北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206[22][29] - 中审亚太会计师事务所首席合伙人是王增明[22] - 中审亚太会计师事务所执业证书编号为11010170[22] - 中审亚太会计师事务所批准执业日期为2012年09月28日[22] - 注册会计师苹延成出生于1976年8月20日，工作单位为中审亚太会计师事务所[26] - 注册会计师张艳慧出生于1989年12月4日，工作单位为中兴财光华会计师事务所保定大雁分所[27]

财务审计 - 审计泰达股份2024年12月31日财务报告内控有效性[6] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[10] - 内控有不能防错风险，未来有效性有风险[9] 公司信息 - 公司注册资本为3180万元[16] - 每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[16]

业绩总结 - 2024年度营业收入1906598.44万元，上年度2106793.54万元[10] - 2024年营业收入扣除后金额1892266.91万元，上年度2090662.82万元[10] 其他数据 - 涉及注册会计师调出77人，调入22人[14] - 企业登记金额3180万元[15]

独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会18次，实际出席18次，现场1次，通讯17次，委托0次[2] - 2024年公司8次股东大会，独立董事全部出席[3] - 2024年公司召开独立董事专门会议9次，专门委员会会议23次[3] - 2024年独立董事累计现场工作时间23天[5] 董事会会议 - 2024年3月26日第十届董事会第四十六次（临时）会议审议拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易议案[9] - 2024年4月22日第十届董事会第四十七次会议审议2023年年度报告等议案[10] - 2024年4月26日第十届董事会第四十八次（临时）会议审议2024年第一季度报告[10] - 2024年8月26日第十一届董事会第七次会议审议2024年半年度报告摘要[10] - 2024年10月28日第十一届董事会第九次（临时）会议审议2024年第三季度报告[10] - 2024年4月22日第十届董事会第四十七次会议审议续聘2024年度会计师事务所议案[11] - 2024年2月7日第十届董事会第四十四次（临时）会议审议聘任总法律顾问、首席合规官议案[13] - 2024年6月25日第十一届董事会第四次（临时）会议审议修订绩效考核管理办法等议案[14] - 2024年12月30日第十一届董事会第十二次（临时）会议审议2023年度绩效激励方案等议案[14] 公司合规 - 公司未发生控股股东及其他关联方占用资金情况，对外担保合规[15] - 公司《2023年度利润分配预案》符合规定，兼顾投资者回报[15]

会议情况 - 2024年独立董事应参加董事会18次，实际出席18次[2] - 2024年公司共召开8次股东大会，独立董事出席7次[3] - 2024年公司召开独立董事专门会议9次，专门委员会会议23次[3] - 独立董事2024年累计现场工作时间17天[5] 议案审议 - 2024年3月26日审议拟与关联方共同投资设立合伙企业暨关联交易的议案[7] - 2024年4月22日审议2023年年度报告等多项议案[8][9][10][13] - 2024年4月26日审议2024年第一季度报告[8] - 2024年8月26日审议2024年半年度报告摘要[8] - 2024年10月28日审议2024年第三季度报告[8] - 2024年2月7日审议聘任总法律顾问等议案[10] - 2024年3月11日审议孙国强代行总经理职责的议案[10] - 2024年5月23日审议孙国强代行总经理职责等议案[10] - 2024年6月25日审议修订绩效考核管理办法等议案[11] - 2024年7月17日审议公司董事会秘书调整的议案[10] - 2024年7月30日审议聘任公司总经理等议案[10] - 2024年12月30日审议2023年度绩效激励方案等议案[11] 其他事项 - 公司续聘中审亚太会计师事务所为2024年度会计师事务所[8] - 报告期内公司未发生控股股东及关联方占用资金情况，对外担保合规[12] - 报告期内公司《2023年度利润分配预案》符合规定，兼顾投资者回报[12]

独立董事评估 - 公司对2024年度三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1] 意见发布 - 意见发布时间为2025年4月22日[3]