根据《 公司法》、 证券法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《 公司章程》等规定和要求， 西王食品股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师事 务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所《 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普通合伙）成立日期于 1999 年 1 月，2013 年 11 月 转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2023 年 12 月 31 日，中兴财光华会计师 事务所有合伙人 183 人，注册会计师人数 824 人，签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数超过 359 人。2023 年度，未经审计的业务收入为人民币 110,263.59 万元，其中审计业务收入人民币 96,155.71 万元，证券业务收入 41,142.94 万元。 中兴财光华 2023 年上市公 ...

西王食品股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本实施规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 职责是拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。提名委员会对董事会负责， 依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应当提 交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一独立董事或三分之 一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作；主任委员在委员内选举，由董事 会批准产生。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职责；主任委员既不能履行职责，也不 ...

西王食品股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所股票上市 规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事何东平先生、董华先生、张光水先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司第十四届董事会独立董事何东平先生、董华先生、 张光水先生的任职经历以及签署的相关文件真实、准确，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 公司独立董事符合《 上市公司独立董事管理办法》、《 深圳证券交易所 股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 西王食品股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 4 月 ...

西王食品股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效 率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《西王 食品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本 规则。 第二条 本规则为相关法律、法规、规范性文件和公司章程的补 充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符合相关 法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。 第二章 董 事 第一节 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得被提名担 任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市 场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政 治权利，执行期满未逾5年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该 公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结 之日起未逾3年； 1 （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企 ...

会议情况 - 2023年召开5次董事会，独立董事应出席4次，实际出席4次[3] - 任期内召开1次薪酬与考核、3次审计、1次战略委员会会议[4] 履职情况 - 独立董事对聘任高管、激励计划等发表意见[4] - 推动完善治理，健全内控，督促信披[5][6] 未来展望 - 2024年独立董事继续提供专业意见建议[7]

西王食品股份有限公司 关于西王集团财务有限公司为公司提供金融服务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券简称：西王食品 股票代码：000639 公告编号：2024-006 2024年4月25日，公司召开第十四届董事会第五次会议审议通过 该关联交易事项，关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定， 该事项尚须提交股东大会审议，关联股东西王集团有限公司、山东永 华投资有限公司需回避表决。 本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组及借壳上市，无需经过有关部门批准。 二、关联方基本情况 1、基本情况 西王集团财务有限公司经原中国银行保险监督管理委员会山东监 管局（现国家金融监督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同 意西王集团财务有限公司开业的批复》(鲁银监准[2015]555号)批准 成立，于2015年12月15日取得注册号为91371626MA3C43T759的《营业 执照》。 （1）注册资本为人民币20亿元。其中，西王集团有限公司 ...

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-002 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传 真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。 3、应出席会议董事8名，实到董事8名。 4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全 部列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》 1 《 2023 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、董事会会 ...

西王食品股份有限公司 对西王集团财务有限公司持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易（2023 年修订）》的要求，西王食品股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验是否 具有有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》；取得并审阅包括资产负债表、 利润表、现金流量表等在内的2023年定期财务报告，评估本公司之关联方—西王 集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）的经营资质、业务与财务风险，具 体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会山东监管局（现为国家金融监 督管理总局山东监管局）以《山东银监局关于同意西王集团财务有限公司开业的 批复》(鲁银监准[2015]555号)文件批准，由西王集团有限公司出资6.5亿元、占 注册资本的65%，山东西王糖业有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西 王食品有限公司出资1亿元、占注册资本的10%，山东西王特钢有限公司（现更名 为西王金属科技有限公司）出资1亿元（含500万美元），占注册资本的10%，中国 信达资产管理股份有限公司出资5000万元，占注册资本的5%，总计10亿元人民币 共同出资组 ...

金融服务协议 - 西王食品与西王集团财务公司签三年协议，2021年11月终止[8] 额度规定 - 2024 - 2027年存款余额年度上限各15亿元[3] - 2024 - 2027年综合授信额度年度每日余额上限各15亿元[4] 服务标准 - 存款利率参照人行基准利率且不低于国内商业银行[3] - 贷款利率按人行LPR及市场协商且不高于国内金融机构[4] - 结算等服务费用不高于国内金融机构同类标准[4][5] 通知要求 - 双方重大变化须2个工作日书面通知对方[6] 协议生效 - 协议经股东大会审议通过生效，变更解除需书面协商[8]

第一条 为进一步建立健全西王食品股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《西王食品股份有限 公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制订董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负 责拟定、审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 薪酬与考核委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本实施细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事 （即不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副 总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他高级管理人员。 西王食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上的独立 董事或三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数 选举 ...