万方城镇投资发展股份有限公司 《公司章程》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司 拟对《公司章程》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） | | 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 | | 市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章 | 法》）《上市公司章程指引》和其他有关规定， | | 程。 | 制定本章程。 | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在 | | | 法 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《信息披露管理制度》修订对照表 5 / 6 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股 | | | | 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司股 | | 票及其衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未 | 票及其衍生品种价格产生重大影响而投资者尚未得 | | 得知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信 | 知的重大信息，以及证券监管部门要求披露的信息。 | | 息； | | | 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定 | 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定 | | | 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述信息， | | 的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信 | | | | 并按规定报送证券监管部门和证券交易所。 | | 息，并按规定报送证券监管部门和证券交易所。 | 本制度所称"信息披露义务人"包括： | | 本制度所称"信息披露义务人"包括： | | | | 1、公司及其董事、高级管理人员、股东或者存托凭 | | 1、公司及其董事、监事和高级管理人员、股东或 | 证持有人、实际控制人； ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《重大信息报告制度》修订对照表 董 事 会 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将《重大信息报告制度》中"股东大 会"统一修订为"股东会"，在本《重大信息报告制度修订对照表》不做单独修订列示。除上 述条款修订外，《重大信息报告制度》的其他条款不变。 二〇二五年十二月十一日 1 / 1 特此公告。 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《重大信息报告制度》 部分条款进行修订。详见下表： 万方城镇投资发展股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司董事、监事、董事会秘书、其他高级 | | | 管理人员及因工作关系可以接触到公司应披露信 | 第六条 公司董事、高级管理人员及因工作关系可以 | | 息的人员，在该等信息尚未公开披露之前，负有保 | 接触到公司应披露信息的人员，在该等信息尚未公 | | | 开披露之前，负有保密义务。 | | 密义务。 | | | 第十条 出现下列使公司面临重大风险的情形之一 | 第十条 出现下列使公司面 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《内部审计制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《内部审计制度》部分 条款进行修订。详见下表： 3 / 4 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告 | 度内部控制自我评价报告。内部控制自我评价报告 | | 至少应当包括以下内容： | 至少应当包括以下内容： | | （一）内部控制制度是否建立健全和有效实施； | （一）内部控制制度是否建立健全和有效实施； | | …… | …… | | 公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控 | 公司董事会应当在审议年度报告的同时，对内部控 | | 制自我评价报告形成决议。监事会和独立董事应当 | 制自我评价报告形成决议。保荐人应当对内部控制 | | 对内部控制自我评价报告发表意见，保荐人应当对 | 自我评价报告进行核查，并出具核查意见。 | | 内部控制自我评价报告进行核查，并出具核查意 | | | 见。 | | | | 第三十三条 如会计师事务所对公司 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 《分子公司管理制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《分子公司管理制度》 部分条款进行修订。详见下表： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第三十三条 各分、子公司若依《公司法》的规 | | 新增 | | 定取消监事或监事会，则董事会应设立审计委员会 | | | | 代替行使监事或监事会职能。. | 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 1 / 1 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，将《分子公司管理制度》中"股东大 会"统一修订为"股东会"，在本《分子公司管理制度》不做单独修订列示。除上述条款修订 外，《分子公司管理制度》的其他条款不变。 特此公告。 ...

万方城镇投资发展股份有限公司 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月十一日 1 / 1 《年报信息披露重大差错责任追究制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《年报信息披露重大差 错责任追究制度》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第三条 本制度适用于公司董事、监事、高级管理 | 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各 | | 人员、各子公司负责人、控股股东及实际控制人以 | 子公司负责人、控股股东及实际控制人以及与年报 | | 及与年报信息披露工作有关的其他人员。 | 信息披露工作有关的其他人员。 | | 第十一条 公司董事、监事、高级管理人员、各子 | 第十一条 公司董事、高级管理人员、各子公司负责 | | 公司负责人出现责任追究的范围事件时，公司在进 | 人出现责任追究的范围事件时，公司在进行上述处 | | 行上述处罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董 | 罚的同时可附带经济处罚，处罚金额由董 ...

除上述条款修改外，《内幕信息知情人登记管理制度》其他部分保持不变。 特此公告。 万方城镇投资发展股份有限公司 董 事 会 万方城镇投资发展股份有限公司 《内幕信息知情人登记管理制度》修订对照表 为进一步完善公司治理水平，根据最新的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》等法律、法规和其他相关规定，公司拟对《内幕信息知情人登记 管理制度》部分条款进行修订。详见下表： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司董事、监事及高级管理人员和公司各 | 第六条 公司董事、高级管理人员和公司各部门、分 | | 部门、分（子）公司都应做好内幕信息的保密工作， | （子）公司都应做好内幕信息的保密工作，并积极 | | 应积极配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登 | 配合董事会秘书做好内幕信息知情人的登记、报备 | | 记、报备工作。 | 工作。 | | 第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限 | | | | 第八条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： | | 于： | （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； | | （一）公司的经营方针和经营范围的重大变 ...

公司收到证监会立案调查 - 公司于2025年7月25日收到中国证监会下发的《立案告知书》[1] - 公司被立案的原因是涉嫌信息披露违法违规[1] - 截至公告披露日，证监会的调查仍在进行中，公司尚未收到结论性意见或决定[1] 公司面临的潜在退市风险 - 若后续经证监会行政处罚认定的事实触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市[1]

每经头条（nbdtoutiao）——专访管涛：美国政府经济贸易政策正逐渐动摇美元本位国际货币体系，利 多因素下人民币汇率有可能破7 （记者 王晓波） 每经AI快讯，*ST万方（SZ 000638，收盘价：4.95元）12月11日晚间发布公告称，公司第十届第六次董 事会会议于2025年12月11日在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通 讯的方式召开。会议审议了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》等文件。 截至发稿，*ST万方市值为15亿元。 ...

证券代码：000638 证券简称：*ST 万方 公告编号：2025-085 万方城镇投资发展股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 股东会召开日期：2025 年 12 月 29 日 会议召开方式：本次股东会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:45 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为 2025 年 1 ...