茂名石化实华股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第四条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以 设副董事长 1 人。董事长和副董事长由董事会以全体董事的 过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《茂名石化实华股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》 和本规则的相关规定召开董事会，保证董事能够依法行使权 利。公司董事长和董事会秘书应当切实履行职责，认真、按 时组织董事会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保董事会正 常召开和依法行使职权。 第三条 董事会对股东大会负责，严格依据《公司法》 等有关法律、法规和《公司章程》规定的范围内行使 ...

茂名石化实华股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年修订） （2023 年 9 月 13 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过生效） 第一章 总 则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》 第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司 所在地中国证监会派出机构和深圳证券交易所（以下简称 "深交所"），说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题 出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、 本规则和公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

广东广信君达律师事务所 关于茂名石化实华股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：茂名石化实华股份有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称本所）接受茂名石化实华股 份有限公司（以下简称公司）委托，指派本所李正刚律师、曾琰民律 师出席公司2023年第三次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《茂名石化实华股份有限公司章程（2022年第三次临时股 东大会修订）》，对股东大会的召开、表决等程序的合法性进行见证 并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》 等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查 验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的 结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 本所及经办律师在此同意，公司可以将本法律意 ...

证券代码：000637 证券简称：ST 实华 公告编号：2023-073 茂名石化实华股份有限公司 关于出售控股子公司股权的进展公告（一） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、前期信息披露情况概述 茂名石化实华股份有限公司（以下简称：公司）于 2023 年 6 月 6 日召开第十二届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于公司拟 出售控股子公司股权的议案》和《关于签署附生效条件的<资产出售 协议>的议案》，公司拟向北京宏达万基企业管理有限公司（以下简称 "宏达万基"）出售持有北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称"信 沃达公司"）的 45%股权，交易对价为 34200 万元。2023 年 6 月 26 日， 公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议批准了上述议案。 上述事项详见 2023 年 6 月 7 日在巨潮资讯网披露的公司《第十 二届董事会第一次临时会议决议公告》【公告编号：2023-042】和《关 于拟出售控股子公司股权的公告》【公告编号：2023-044】，以及 2023 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的公司《2023 年第一 ...

证券代码：000637 证券简称:ST实华 公告编号：2023-072 茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称公司）的控股子公 司湛江实华化工有限公司（以下简称：湛江实华）近日收到湛 江经济技术开发区人民法院（以下简称：湛江法院）的传票、 应诉通知书【案号：（2023）粤 0891 民初 3876 号】和有关诉 讼材料，案由是"建设工程施工合同纠纷"，开庭时间：2023 年 9 月 28 日。目前，湛江实华的银行账户已被冻结。现将有关 事项公告如下： 一、有关本案的基本情况 1、案件当事人 原告：湖南省工业设备安装有限公司 被告：湛江实华化工有限公司 2、原告诉讼请求： （1）判令被告支付工程款 21,490,353.43 元，并自 2022 年 1 月 30 日起至付清工程款之日止，按同期贷款市场报价利率支付利 1 息。（截止 2023 年 7 月 13 日的利息合计为 1,154,591.32 元）。 （2）判令被告以 21,490,353.43 元为基数， ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入26.2990146669亿元，上年同期38.2272836618亿元，同比减少31.20%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -5155.267904万元，上年同期1270.754035万元，同比减少505.69%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.2544024657亿元，上年同期4.7282466762亿元，同比减少52.32%[9] - 本报告期末总资产25.8754394077亿元，上年度末28.9330248454亿元，同比减少10.57%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.2802518897亿元，上年度末8.7971423926亿元，同比减少5.88%[9] - 2023年上半年公司营业收入26.2990146669亿美元，上年同期38.2272836618亿美元，同比减少31.20%，原因是下游需求不足、量价齐降及贸易额减少[23] - 2023年上半年公司营业成本25.3952348304亿美元，上年同期36.6704259086亿美元，同比减少30.75%，原因是下游需求不足、量价齐降及贸易额减少[24] - 2023年上半年公司销售费用2333.045993万美元，上年同期1758.835533万美元，同比增加32.65%，原因是信沃达海洋馆费用统计口径增加3个月[25] - 2023年上半年公司管理费用8017.790422万美元，上年同期5814.352569万美元，同比增加37.90%，原因是信沃达海洋馆费用统计口径增加3个月[26] - 2023年上半年公司财务费用2131.127110万美元，上年同期2443.747509万美元，同比减少12.79%，原因是项目贷款减少、利息支出减少[27] - 2023年上半年公司所得税费用848.296046万美元，上年同期2068.555473万美元，同比减少58.99%，原因是化工主业经营利润同比下滑[28] - 2023年上半年公司研发投入1736.400952万美元，上年同期2595.231108万美元，同比减少33.09%，原因是研发投入减少[29] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额2.2544024657亿美元，上年同期4.7282466762亿美元，同比减少52.32%，原因是上年回笼资金多、本期量价齐降收入减少[30] - 2023年上半年公司投资活动产生的现金流量净额 -4377.807794万美元，上年同期 -5.0514239844亿美元，同比增加91.33%，原因是上年收购信沃达海洋增加支出[31] - 2023年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额 -1.0363837498亿美元，上年同期4493.075111万美元，同比减少330.66%，原因是归还项目贷款及流贷[32] - 公司本报告期营业收入为262.99亿元，上年同期为382.27亿元，同比减少31.20%[34] - 2023年6月30日公司资产总计25.88亿元，较年初28.93亿元下降10.57%[139] - 2023年6月30日公司负债合计16.05亿元，较年初18.62亿元下降13.73%[139][140] - 2023年6月30日公司所有者权益合计9.83亿元，较年初10.32亿元下降4.76%[140] - 2023年上半年货币资金为2.14亿元，较年初1.60亿元增长33.63%[138] - 2023年上半年应收票据为103.91万元，较年初2.38亿元下降95.65%[138] - 2023年上半年应收账款为4702.82万元，较年初8416.20万元下降44.12%[138] - 2023年上半年存货为2.22亿元，较年初2.35亿元下降5.85%[138] - 2023年上半年短期借款为6.19亿元，较年初8.73亿元下降29.00%[139] - 2023年上半年应付账款为2.15亿元，较年初1.33亿元增长61.84%[139] - 2023年上半年未分配利润为6606.01万元，较年初1.18亿元下降43.83%[140] - 2023年上半年营业总收入26.2990146669亿元，2022年同期为38.2272836618亿元，同比下降31.19%[142] - 2023年上半年营业总成本26.7443483866亿元，2022年同期为37.7705901436亿元，同比下降29.19%[142][143] - 2023年上半年营业利润亏损4353.71431万元，2022年同期盈利4437.650095万元[143] - 2023年上半年净利润亏损4999.168497万元，2022年同期盈利2327.810538万元[143] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润亏损5155.267904万元，2022年同期盈利1270.754035万元[144] - 2023年上半年基本每股收益为 - 0.10元，2022年同期为0.024元[144] - 2023年上半年母公司营业收入1707.587222万元，2022年同期为67.141845万元，同比增长2443.27%[145] - 2023年上半年母公司营业利润亏损807.724522万元，2022年同期亏损232.511596万元[146] - 2023年上半年母公司净利润亏损819.028008万元，2022年同期亏损231.015336万元[146] - 2023年上半年负债合计6.6236839305亿元，2022年同期为6.5912631464亿元，同比增长0.49%[142] - 2023年上半年综合收益总额为 -819.03万元，2022年同期为 -231.02万元[147] - 2023年上半年经营活动现金流入小计30.53亿元，2022年同期为41.47亿元；现金流出小计28.28亿元，2022年同期为36.74亿元；现金流量净额2.25亿元，2022年同期为4.73亿元[147] - 2023年上半年投资活动现金流入小计2152.83万元，2022年同期为16.90亿元；现金流出小计6530.64万元，2022年同期为21.95亿元；现金流量净额 -4377.81万元，2022年同期为 -5.05亿元[147][148] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计4.79亿元，2022年同期为5.35亿元；现金流出小计5.83亿元，2022年同期为4.90亿元；现金流量净额 -1.04亿元，2022年同期为4493.08万元[148] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额7802.38万元，2022年同期为1261.30万元；期末现金及现金等价物余额2.10亿元，2022年同期为1.98亿元[148] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计5723.60万元，2022年同期为6.77亿元；现金流出小计7675.71万元，2022年同期为1.47亿元；现金流量净额 -1952.11万元，2022年同期为5.29亿元[148] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计3661.29万元，2022年同期为2.15亿元；现金流出小计2228.08万元，2022年同期为7.58亿元；现金流量净额1433.21万元，2022年同期为 -5.43亿元[148][149] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -518.90万元，2022年同期为 -1413.64万元；期末现金及现金等价物余额17.03万元，2022年同期为547.25万元[149] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金30.01亿元，2022年同期为40.28亿元[147] - 2023年上半年取得借款收到的现金4.79亿元，2022年同期为5.35亿元[148] - 2023年上半年公司所有者权益本期增减变动金额为12348707元[152] - 2023年上半年综合收益总额为1270754元[152] - 2023年专项储备本期提取9054432元，本期使用8706304元[153] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中股本为5378156元[151][153] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益中股本为5367056元[151] - 2023年母公司所有者权益上年期末余额合计为80703416元[153] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 8190280元[154] - 2023年母公司综合收益总额为 - 8190280元[155] - 2023年期初归属于母公司所有者权益中其他综合收益为246元[152] - 2023年期末归属于母公司所有者权益中其他综合收益为259元[153] - 2023年上半年综合收益总额为2,310,153.36元[157] 各业务线数据关键指标变化 - 石油化工行业本报告期收入248.18亿元，占比94.37%，上年同期收入380.73亿元，占比99.60%，同比减少5.23%[34] - 文旅娱乐行业本报告期收入1.48亿元，占比5.63%，上年同期收入0.15亿元，占比0.40%，同比增加5.23%[34] - 广东地区本报告期收入220.02亿元，占比83.66%，上年同期收入282.51亿元，占比73.90%，同比增加82.92%[35] 资产相关数据变化 - 本报告期末货币资金为21.41亿元，占总资产比例8.28%，上年末为16.03亿元，占比5.54%，比重增加2.74%[39] - 本报告期末应收账款为4.70亿元，占总资产比例1.82%，上年末为8.42亿元，占比2.91%，比重减少1.09%[40] - 本报告期末短期借款为61.90亿元，占总资产比例23.92%，上年末为87.29亿元，占总资产比例30.17%，比重减少6.25%[44] - 本报告期末合同负债为12.44亿元，占总资产比例4.81%，上年末为4.24亿元，占总资产比例1.47%，比重增加3.34%[45] - 期末持有的其他证券投资价值6924260元，合计14027514元[49] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益 -54269.48元[11] - 计入当期损益的政府补助403212.62元[11] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益345479.51元[11] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出2028418.59元[12] 子公司经营情况 - 茂名实华东成化工有限公司总资产45801.95万元，净资产 -1444.11万元，净利润 -1503.05万元[54] - 茂名实华东油化工有限公司总资产29770.29万元，净资产20452.71万元，营业收入77759.47万元，净利润1321.93万元[54] - 湛江实华化工有限公司总资产75979.19万元，净资产10827.00万元，营业收入51588.35万元，净利润 -4444.72万元[54] - 北京信沃达海洋科技有限公司总资产35615.26万元，净资产28477.17万元，营业收入14815.10万元，净利润487.09万元[54] 公司投资与设立情况 - 报告期投资额为6530.64万元，上年同期投资额为5.70亿元，变动幅度为 - 88.54%[48] - 报告期内注册成立广东实华石化有限公司，对业绩影响为 -3315429.76元[54] - 报告期内共同投资设立广东实华博润科技有限公司，对业绩无影响[54] - 报告期内共同投资设立山东艾瓦瑞能源科技有限公司，对业绩影响为 -493780.15元[54] - 公司在广州南沙设立全资子公司广东实华，注册资本1000万元[116] - 公司与上海科密思设立实华博润，注册资本3000万元，公司持股60% [118] - 公司拟以1436.53万元受让东成公司4.3615%股权[118] - 公司控股孙公司广西实华以0元受让六旺公司66%股权，六旺公司于2023年1月9日以408万元竞得土地[120] - 公司控股子公司东成公司与北京清大在山东淄博投资设立山东艾瓦瑞能源科技有限公司，注册资本2100万元，东成公司认缴

茂名石化实华股份有限公司 反商业贿赂管理规定 第三条 本规定的目的是规范公司全体人员的职业行为， 树立廉洁、勤勉、敬业的工作作风，遵守相关法律法规及公 司内部管理制度，防止发生损害公司、股东及员工合法权益 的行为。 第四条 禁止损害公司合法权益和社会公共利益的商业 贿赂行为。禁止公司员工和相关人员，以及以公司名义或为 公司合法权益开展业务的商业伙伴，通过贿赂国家工作人员、 交易对方的员工以及其他可能利用职权或影响力影响交易 的主体和个人，以实现获取竞争优势或其他不当利益的行为。 第五条 禁止公司内部员工接受商业贿赂。 第六条 商业贿赂行为是指以获得商业交易机会为目的， 在交易之外以回扣、促销费、宣传费、劳务费、小费、报销 各种费用、提供境内外旅游等各种名义直接或间接提供、承 诺、给付、索取或收受现金、有价物或其他利益的一种不正 当竞争行为。 公司的任何商业活动中，禁止以下贿赂或反向贿赂行为： （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范茂名石化实华股份有限公司（以下简称 "公司"）合规开展业务，加强公司治理和内部控制，规范 员工的个人 ...

茂名石化实华股份有限公司 独立董事工作细则 （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构,充分发挥独立董事在公司治 理中的作用，促进独立董事尽责履职,,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和 《茂名石化实华股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的要求,特制订本工作细则。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其 他职务，并与其所受聘的上市公司及其主要股东、实际控制 人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护上 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，规范茂名石化实华股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会秘书的选任、履职、培训 和考核工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《茂名石化实华股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高 级管理人员，对董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公 司高级管理人员的有关规定,适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书作为公司与深证证券交易所（以下简 称"深交所"）之间的指定联络人。 第四条 公司设立或指定专门部门，由董事会秘书分管并 协助董事长履行其信息披露职责。 第七条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近三十六个月受到中国证 ...

茂名石化实华股份有限公司 董事、高级管理人员内部责任追究制度 （2023 年修订） （2023 年 8 月 21 日第十二届董事会第二次会议审议通过） 第一条 为进一步促使茂名石化实华股份有限公司（以 下简称公司）董事、高级管理人员全面、认真履行职责，在 严格管理、严肃追究中养成和打造责任意识，根据国家有关 法律、法规并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 责任追究是指董事、高级管理人员在履行职责 过程中由于个人原因发生失职、渎职、失误等，对公司利益 造成损失的，必须追究其行政、经济责任。 第三条 责任追究坚持以下原则： （一）实事求是原则； 第四条 有下列情形之一者，追究公司董事、高级管理 人员责任： （一）违反国家法律法规及对执行政策发生政策性偏差 或造成不良影响的； （二）违反公司发展规划、发展目标的； （三）违反公司人事制度、财务制度等造成不良影响及 后果的； （四）决策失误造成公司生产经营、重大项目投资失败 的； （二）公平、公正、公开原则； （三）惩前毖后、有错必纠原则； （四）教育与惩处相结合等原则。 （五）造成公司财产被诈骗、盗窃、浪费，视直接责任、 主管责任进行经济责任审计后追究相关责任人 ...