证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2024-057 茂名石化实华股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年7月3日召开2024年第二次临时股东会，完成董事会、 监事会的换届选举工作。同日，公司召开第十三届董事会第 一次临时会议、第十三届监事会第一次临时会议，选举产生 了第十三届董事会董事长、副董事长，第十三届董事会各专 门委员会成员以及第十三届监事会主席，聘任了公司高级管 理人员。2024年6月24日，公司召开第三届职工代表大会第 九次联席会议，选举产生了第十三届董事会职工代表董事及 监事会职工代表监事。现将具体情况公告如下： 一、公司第十三届董事会组成情况 （二）董事会各专门委员会及委员职务组成情况 战略委员会：张保国、梁宇、卢国桢、朱广宇、陈海容 召集人：张保国 审计委员会：梁宇、张保国、卢国桢、许军、陈忠 （一）第十三届董事会成员 1.董事长：王志华 2.副董事长：许军 3.非独立董事：王志华、许军、朱 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-054 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况，不 涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案 1.00《关于修改<公司章程>的议案》（特别决 议案）经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 3.本次股东会议案 7.00《关于继续接受公司第一大股东茂名港集 团有限公司 2024 年度借款合计 6500 万元人民币暨关联交易的议案》 关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第二次临时股东会决议 开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-045）、《关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-052） 和《关于召开 2024 年第二次临时股东会的提示性公告》（公 告编号：2024-053）。 （二）会议时间 4.本次股东会议 ...

证券代码：000637 证券简称:茂化实华 公告编号：2024-058 茂名石化实华股份有限公司 关于控股子公司涉及诉讼的结果公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审裁定准许原告撤诉 2、上市公司控股子公司所处的当事人地位：被告 3、涉案金额：53.9 万元 4、是否会对上市公司损益产生负面影响：否 一、本次诉讼的基本情况 （一）案件当事人 原告：北京动物园管理处 被告：北京信沃达海洋科技有限公司 （二）原告诉讼请求 的损失（自 2023 年 10 月 16 日起至实际腾退之日，按照每 日 10365.95 元的标准计算，暂计算至起诉之日（52 天）为 539029.4 元）； 3、本案诉讼费由被告承担。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 11 日在巨潮资讯网披 露的《茂名石化实华股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼 的公告》【2024-003】。 二、本次诉讼的进展情况 近日，北京信沃达海洋科技有限公司（以下简称信沃达 公司）收到北京市西城区人民法院送达的《民事裁定书》 【（2024）京 0102 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-053 茂名石化实华股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年6月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2024-045），并于2024年6月21日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于2024年第二次临时 股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公 告编号：2024-052）。公司将于2024年7月3日（周三）召 开2024年第二次临时股东会，现就本次股东会的召开情况 进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年第二次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十二届董事会 第十次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-047 关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司 财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为满足公司业务开展对资金的需要，缓解公司资金压 力，公司于2024年6月19日在茂名市与公司第一大股东茂名 港集团有限公司（以下简称"茂名港集团"）签署《借款 合同》，向茂名港集团借款3500万元人民币，借款期限为2 个月，借款利率为4.8%/年。 茂名港集团是公司第一大股东，持有公司151538145股 股票，持股比例为29.15%，根据《股票上市规则（2024年 修订）》第6.3.2条和6.3.3条的规定，本次交易构成关联 交易。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，不需要经过 有关部门的批准。 2024年6月19日，公司第十二届董事会第十一次临时会 议以"9票同意，0票反对，0票弃权"审议通过了《关于接 受公司第一大股东茂名港集团有限公司财务资助暨关联交 易的议案》。鉴于公司第十二届董事会成员均没有在 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-046 茂名石化实华股份有限公司 第十二届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.经董事签字并加盖董事会印章的公司第十二届董事 会第十一次临时会议决议。 2.公司独立董事关于第十二届董事会第十一次临时会 议相关事项的事前审核意见。 特此公告。 茂名石化实华股份有限公司董事会 2024 年 6 月 20 日 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 二届董事会第十一次临时会议于 2024 年 6 月 19 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 16 日 以电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本届 董事会现有董事 9 名，实际出席会议 9 名，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次会议由公司副董事长许军主持。本 次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于接受公司第一大股东茂名 ...

茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第十二届董事会第十次临时会议，以 9 票 同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修 改<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第二次 临时股东大会审议以特别决议批准，拟修订的具体内容如 下： | | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 在"总则"部分增加一条作为第八条 | | | | 第八条 根据《中国共产党章程》规定， | | | | 设立中国共产党的组织，建立党的工作 | | | | 机构，配备足够数量的党务工作人员， | | | | 保障党组织的工作经费。党委在公司中 | | | | 发挥政治核心作用，把方向、管大局、 | | | | 保落实。 | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第九条 董事长或总经理为公司的法定 | - 1 - | 代表人。 | | --- | | 增加一章"党委"作为第四章 | | 增加：第四章 党委 | | 增加：第三十一条 公司设立党委。党 | | 委设书记 1 名，其他党委成员若干名。 | | 董事长、党委书记 ...

一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人卢国桢作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中国石化集团茂名石 油化工有限公司提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司) 第十三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声 明人 徐 翔 作 为茂 名 石 化 实 华 股份 有限 公司 第 十三 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人蒋健 提名为茂名石化实华股份有限公司（以下简称该公司）第十三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存 在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料（如有）。 是 □否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 梁宇 作为茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人茂名港集团有限公司 提名为茂名石化实华股份有限公司(以下简称该公司)第十三届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过茂名石化实华股份有限公司第十二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在 利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是□否 如否，请详细说明：____________ ...