会议相关 - 2024年9月12日董事会决定9月30日召开第四次临时股东会[5] - 9月13日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登召开股东会通知[6] - 出席会议股东及代表163人，代表股份249,223,063股，占总股份47.9390%[10] 议案表决 - 新增2024年度日常关联交易预估额度议案，同意171,876,929股，占99.6012％[16] - 接受大股东借款和担保额度议案，同意96850569股，占99.1459％[19] - 拟公开挂牌转让不良债权议案，同意248626055股，占99.7605％[22] 借款担保 - 接受第一大股东借款和担保额度合计不超4亿元[19]

一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第四次临时会议于 2024 年 9 月 30 日下午在公司 七楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知 于 2024 年 9 月 27 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和 高级管理人员。本届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董 事，1 名职工董事），8 名董事均出席会议并表决，许军董 事因工作原因委托龙起龙董事出席会议并进行表决。公司部 分监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议由公司董事 长王志华召集和主持。会议的通知、召开以及参会董事人数 均符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-074 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）《关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的议 案》。同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－076 茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：公司 2024 年第五次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第四次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2024 年 10 月 24 日（周四）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30 时和 13:00--15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 10 月 24 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 - 1 - （ ...

授信额度 - 公司控股子公司拟新增申请不超过3.9亿元授信额度，东成2.4亿、湛江实华1.5亿[3] - 若获批，公司及控股子公司对外担保额度将增至28.023693亿元[1] 公司数据 - 东成公司2005年1月28日成立，注册资本3.293653亿元[6] - 湛江实华2023年资产14.836371亿、负债10.393676亿等[7] - 湛江实华2022年资产15.282886亿、负债10.552386亿等[7] 担保情况 - 公司和茂名港集团为授信提供连带责任保证担保[10][11] - 湛江实华其他股东将股权质押给公司作为反担保[11] - 公司直接持湛江实华88%股权，提供100%担保[13] 审批与风险 - 议案需经董事会审议后提交股东会，三分之二以上通过[4] - 东成、湛江实华2022 - 2023连续亏损，现经营好转[12]

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－073 茂名石化实华股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会无变更、取消议案的情况，无否决议案的情况， 不涉及变更以往股东会已通过的决议。 2.本次股东会议案 1.00《关于新增公司 2024 年度日常关联 交易预估额度的议案》关联股东中国石化集团茂名石油化工有限 公司对该议案回避表决。 3.本次股东会议案 2.00《关于接受公司第一大股东茂名港 集团有限公司借款和担保额度合计不超过 4 亿元人民币暨关联 交易的议案》关联股东茂名港集团有限公司对该议案回避表决。 一、会议召开情况 （一）会议通知情况：茂名石化实华股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 9 月 13 日在《证券时报》和巨 潮资讯网刊登了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东会 的通知》（公告编号：2024-072）。 - 1 - （二）会议时间 1.现场会议：2024 年 9 月 30 日（周一）下午 2:45 时。 2.网络投票时 ...

公司发展计划 - 公司将根据股权变更情况,稳步推动公司董事会、监事会和经理层的改组,完善公司制度和管理体系,持续优化资产结构,改善经营状况[2][3] - 公司将加强投资者关系管理,积极回应投资者关切,以良好业绩回报广大投资者[2] - 公司将根据石油化工行业发展,积极拓展相关产业链,打造有市场竞争力的产品,实现健康良性发展[3] 经营成本管控 - 公司正在积极协调相关企业,争取质优价廉的氢气资源,降低生产经营成本[1] - 原油价格下跌会降低公司原料采购成本[2] - 公司与主要供应商茂名石化的关联交易一直秉持公开、公平、公正的原则[2] 投资者关切 - 公司股权没有质押[2][3] - 公司将根据发展情况实施必要的措施提振市场信心,请关注公司后续公告[1] - 股价与公司领导力有密切联系,好的领导力是公司良好发展的有力保障[3] 其他 - 乙烯提质增效项目可以有效拉长产业链,公司将积极筹划[2] - 公司已规范北京海洋馆的法人治理结构,对其生产经营实现有效控制[2]

茂名石化实华股份有限公司 关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借款 和担保额度合计不超过4亿元人民币暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开第十三届董事会第三次临时会议对 《关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借款和担 保额度合计不超过 4 亿元人民币暨关联交易的议案》进行 了审议，现将相关情况公告如下： 一、关联交易概述 公司于2024年6月20日起开始接受茂名港集团有限公司 的借款（以下简称"茂名港集团"）。具体如下： 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-070 | 序号 | 借款人 | 贷款人 | 金额 | 借款利率 | 借款日 | 还款日 | 是否结清 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 茂名石 | 茂名港 | 3500万元 | 4.8% | 2024年6月20日 | 2024年8月9日 | 是 | | 2 | 化实华 | 集团有 ...

茂名石化实华股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024－072 （一）股东会届次：公司 2024 年第四次临时股东会。 （二）会议召集人：公司董事会。经公司第十三届董事 会第三次临时会议审议通过，决定召开本次股东会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议：2024 年 9 月 30 日（周一）下午 2:45 时。 2.网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日 期和时间：2024 年 9 月 30 日 9:15--9:25 时；9:30--11:30 时和 13:00--15:00 时。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 起止日期和时间：2024 年 9 月 30 日 9:15--15:00 时期间的 任意时间。 - 1 - （五）会 ...

茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第三次临时会议 公司独立董事关于第十三届董事会第三次 临时会议相关事项的事前审核意见 一、关于新增公司2024年度日常关联交易预估额度的 议案 本次增加日常关联交易预估额度为 25300 万元，则公司 2024 年度日常关联交易预估额度调增为 75.99 亿元。公司及 下属子公司 2024 年度与中国石化炼油销售有限公司、中国 石油化工股份有限公司茂名分公司进行的日常关联交易是 以确保公司正常生产、具备持续经营能力和持续盈利能力为 目的，有利于公司的持续经营、增加效益，关联交易书式合 同比较完备，关联交易定价公允，不存在损害公司和中小股 东利益的情形。公司主营业务原料采购依赖公司第二大股东 中国石化集团茂名石油化工有限公司及其关联方，这是公司 业务性质、行业产业情况和历史原因形成的。在未来可预见 的期限内，该等依赖程度不会减弱。 二、关于接受公司第一大股东茂名港集团有限公司借 款和担保额度合计不超过 4 亿元人民币暨关联交易的议案 为满足公司业务开展对资金的需要，缓解公司资金压力， 努力提高公司业绩，公司拟接受第一大股东茂名港集团有限 公司提供的借款和担保，借款和担保额度 ...

证券代码：000637 证券简称：茂化实华 公告编号：2024-068 茂名石化实华股份有限公司 第十三届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂名石化实华股份有限公司（以下简称"公司"）第十 三届董事会第三次临时会议于 2024 年 9 月 12 日上午以现场 结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 9 日以电子邮件方式发送全体董事、监事和高级管理人员。本 届董事会共有董事 9 名（其中 3 名独立董事，1 名职工董事）， 9 名董事均出席会议并表决。公司部分监事、高级管理人员 列席会议。本次会议由公司董事长王志华召集和主持。会议 的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： （一）《关于新增公司 2024 年度日常关联交易预估额 度的议案》。同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 表决结果：通过。 - 1 - 本议案尚 ...