证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-18 广东风华高新科技股份有限公司 关于部分投资者诉讼案件裁定准许撤诉的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼（仲裁）阶段：一审。 2.公司所处的当事人地位：一审被告。 3.涉案金额：本次撤诉的 2 起投资者诉讼案件原起诉金额为 20,000 元以及案件相关的诉讼费用，现上述案件已撤诉。 4.对公司损益产生的影响：上述两起诉讼案件已在宣判前裁定准许 撤诉，不会对公司往期及当期损益产生影响。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 广东省广州市中级人民法院送达的《民事裁定书》【（2023）粤 01 民初 3348、3169 号】相关法律文书。根据《民事裁定书》显示，广东省广州 市中级人民法院裁定准许深圳前海耀麟资产管理有限公司、张辉两起投 资者诉讼案件撤诉。现将具体情况公告如下： 一、本次撤诉案件的进展情况 公司关于上述投资者诉讼事项的具体情况详见公司于 2023 年 12 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于投资者诉讼事项及部分 ...

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届董事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 选举第九届董事会董事长的议案》《关于增补董事会专门委员会部分 委员的议案》及《关于聘请高级管理人员的议案》，现将具体情况公 告如下： 一、董事长选举情况 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-15 1.战略委员会 主任委员：李程；委员：徐静、崔成强、王海涛、高峰 2.审计委员会 主任委员：张荣武；委员：黄纳川、胡逢才、李潇、高峰 3.提名委员会 主任委员：黄纳川；委员：李程、黄洪刚、崔成强、张荣武、李 潇、高峰 4.薪酬与考核委员会 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司董事会选举李程先生担任公司第九届董事会董事长，任期与第九 届董事会一致。 公司董事长李程先生的个人简历详见附件。 二、董事会专门委员会变更情况 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 事会专门委员会工作细则的有关规定，对部分专门委员会成员进行调 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-13 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第二次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到董事 11 人，现场到会董事 5 人，公司董事李潇先生、王海涛 先生、张大伟先生及独立董事崔成强先生、高峰先生、黄纳川先生因 临时公务安排，以通讯表决方式出席本次会议，公司部分监事及高级 管理人员列席会议，公司董事、总裁徐静女士主持了本次会议。本次 董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本 次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举第九届董事会董事长的议案》 二、审议通过了《关于增补董事会专门委员会部分委员的议案》 结合公司部分董事发生变更的实际情况，依据《公司章程》及董 ...

泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 中国 • 广州市天河区珠江东路 30 号广州银行大厦 44 层 44/F, Guangzhou Bank Building, No. 30 East Zhujiang Road Tianhe District, Guanghzou, People's Republic of China 电话| TEL: 86-20-38817801 www.tahota.com 泰和泰（广州）律师事务所 法律意见书 泰和泰（广州）律师事务所 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东风华高新科技股份有限公司 泰和泰（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东风华高新科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"） 出席公司于 2024 年 2 月 6 日召开的公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券 ...

特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 第九届监事会 2024 年第二次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会 2024 年第二次会议于 2024 年 1 月 30 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 2 月 6 日以现场结合通讯表决方式召开，会 议应到监事 3 人，现场到会监事 2 人，监事李一帜先生因临时公务安 排，以通讯表决方式出席本次会议，公司监事丘旭明先生主持了本次 会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程 的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会监事认真审议，以投票表决方式审议通过了《关于选举第 九届监事会主席的议案》，选举丘旭明先生为公司第九届监事会主席， 任期与第九届监事会一致。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司监事会主席丘旭明先生个人简历详见公司同日在指定信息 披露媒体披露的《关于选举监事会主席的公告》 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-14 广东风华高新 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-12 3.现场会议地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议 室。 广东风华高新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024 年 2 月 6 日（星期二）下午 14:00。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 6 日 9:15 —15:00 期间任意时间。 4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司董事、总裁徐静女士。 1 7.本次大会内容及会议通知已于 2024 年 1 月 22 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-16 1 附件： 监事会主席丘旭明先生个人简历详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司监事会 2024 年 2 月 7 日 广东风华高新科技股份有限公司 关于选举监事会主席的公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第九届监事会 2024 年第二次会议审议通过了《关于 选举第九届监事会主席的议案》，现将具体情况公告如下： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况， 公司监事会选举丘旭明先生为公司第九届监事会主席，任期与第九届 监事会一致。 丘旭明先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条 件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法 规和规范性文件的条件规定。 丘旭明先生个人简历 丘旭明：男，1983年1月生，中共党员，双学士，工商管理硕 士。 现任公司纪委书记、监事会主席。近五年历任：广东省广晟资产 经营有限公司（简称"广晟公司"）审计监事会工作部主管、 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024- 10 广东风华高新科技股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"或"风华高科"） 于 2024 年 1 月 19 日召开的第九届董事会 2024 年第一次会议审议通过 了《关于新增募集资金账户的议案》，公司在华夏银行股份有限公司广 州分行（以下简称"华夏银行"）新增设立 1 个祥和项目募集资金专户， 将部分募集资金转存至上述新开设的募集资金专户，转存金额不低于人 民币 5 亿元。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 22 日在指定信息披露 媒体披露的《关于新增募集资金账户的公告》（公告编号：2024-07）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据中国证监会《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范 运作》和《公司募集资金管理办法》等相关规定，公司和保荐机构第一 创业证券承销保荐有限责任公司（以 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-03 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第一次会议于 2024 年 1 月 16 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 8 人，实到董事 8 人。结合公司实际工作需要，经征求全体董事意 见，一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。本次董事会的召 开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决 定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《关于变更第九届董事会部分董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事吴泽林先生、沈建芳先生和独立 董事肖胜方先生的辞职报告，吴泽林先生因工作调整原因辞去公司第 九届董事会董事、战略委员会主任委员、提名委员会委员的职务，沈 建芳先生由于工作调整的原因辞去公司第九届董事会董事、战略委员 会 ...

广东风华高新科技股份有限公司 章 程 （2024 年 1 月 19 日，经公司第九届董事会 2024 年第一次 会议审议修订，尚需提交公司股东大会审议） 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 份 | | 3 | | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份的增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 5 | | | | | 第四章 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第七节 | | 代理投票权征集 21 | | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | | 第二节 | | 董事会 26 | | ...