董事会提名 - 公司董事会提名高峰为第10届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过第9届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[6] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年12月05日[8]

会议情况 - 公司第九届监事会2024年第八次会议于12月5日召开，3名监事实到[1] 议案审议 - 会议审议通过监事会换届选举及提名第十届非职工代表监事候选人议案[1] 候选人提名 - 提名丘旭明、何维劲为第十届非职工代表监事候选人，任期三年[1] 表决结果 - 提名丘旭明、何维劲为非职工代表监事表决均全票通过[1][2] 后续安排 - 议案提交临时股东大会审议，职工代表大会选1名职工代表监事[2]

候选人资格 - 高峰为公司第10届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5] - 近十二个月无不符合任职资格情形[5] - 近三十六月未受相关谴责或多次通报批评[6] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整[6] - 任职期间遵守规定并确保履职精力[6] - 出现不符资格情形及时报告辞职[7]

独立董事提名 - 张荣武被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 张荣武及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 张荣武无不良记录且任职数量、时长合规[6] 承诺事项 - 张荣武承诺材料真实准确完整并愿担责[6] - 张荣武承诺履职遵守规定且有精力[6]

董事会提名 - 公司董事会提名张荣武为第10届董事会独立董事候选人[2] - 提名时间为2024年12月05日[8] 提名人要求 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人任职不符要求，提名人督促其辞职[7] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股等情况符合规定[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续担任独立董事未超六年[6]

董事会会议 - 公司第九届董事会2024年第十次会议于12月5日召开，10位董事全到[1] 董事提名 - 提名7人为第十届非独立董事候选人，任期3年[2][3] - 提名4人为第十届独立董事候选人，任期3年且连续不超6年[4][5] 审计机构 - 新聘信永中和为2024年度审计机构，服务期3年[7][8] 股东大会 - 审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[10]

独立董事提名 - 崔成强被提名为风华高科第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 崔成强及直系亲属持股、任职等符合规定[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6] - 在风华高科连续担任独立董事未超六年[6] 承诺事项 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[6] - 承诺履职相关规定及出现不符情形处理方式[6][7] - 若辞职致比例不符或缺专业人士将持续履职[9]

审计机构变更 - 公司拟聘任信永中和为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年12月5日董事会审议通过拟新聘会计师事务所议案[20] 信永中和情况 - 截止2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券服务业务审计报告超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[5] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，制造业审计客户238家[5] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截止2024年6月30日，近三年受行政处罚1次、监督管理措施18次、自律监管措施4次[8] - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司2家，质控复核合伙人签和复核5家[9] 审计费用 - 2024年度审计费用108万元，较2023年增加3万元，增幅2.86% [14] 前任审计情况 - 天职国际为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[16]

董事会提名 - 公司董事会提名崔成强为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人无证券市场禁入等限制情形[6] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[6]

董事会提名 - 公司董事会提名黄纳川为第10届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合要求[6] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[6] - 被提名人近三十六个月无相关处罚及谴责[6] 提名保证 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[6] - 若被提名人不符要求，提名人督促其辞职[7]