独立董事专门会议制度 - 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项事前认可[2] - 行使特定特别职权需经审议且全体独立董事过半数同意[4] - 每年至少召开一次，半数以上独立董事出席方可举行[6] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 原则上提前3日通知，紧急情况可随时通知[7] - 表决一人一票，记名投票，决议需全体独立董事过半数同意[7] - 会议记录保存不少于10年[8] - 制度自董事会审议通过之日起执行[11]