业绩总结 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[6] 未来展望 - 2024年继续优化内控流程，提升管理水平[16] 其他新策略 - 明确财务与非财务报告内控缺陷评价定量标准[8][12] - 2023年7月收警示函，已完成整改[14]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-15 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司向金融机构申请授信 的议案》，现将有关情况公告如下： 为满足公司未来发展的资金需要，公司及控股子公司拟于 2024 年度向中国 工商银行股份有限公司申请最高不超过 5,000 万元（含）的综合授信额度，在授 信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、开具保函、信用证等融资业务。 以上授信额度为公司及控股子公司可使用的综合授信限额，额度最终以银行 实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在 授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 以上授信期限自本次董事会审议通过之日起两年。在授信期限内，授信额度 可以循环使用。公司董事会授权董事长在上述授信额度内全权代表公司签署一切 与授信、借款有关的各项法律文件 。 特此公告。 顺发恒业股份公司关于 公司及控股子公司向金融机构申请授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 董 ...

制度修订 - 制度修订内容于2024年4月19日经董事会审议，待2023年年度股东大会表决批准[2] 关联交易审批 - 与关联自然人交易30万元以上由董事会审批[6] - 与关联法人交易300万元以上且占净资产0.5％以上，董事会审议批准[8] - 与关联人交易3000万元以上且占净资产5%以上，董事会审议后股东大会批准[8] 决策程序 - 重大关联交易需独立董事同意后提交董事会[8] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，非关联董事过半数通过[9] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避[9] 披露与施行 - 特定关联交易履行程序后及时披露[11] - 制度自股东大会通过之日起施行[13]

顺发恒业股份公司 2024 年度第一次独立董事专门会议审查意见 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）2024 年度第一次独立董事专门会议经 全体独立董事一致同意于 2024 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。本次会议审议通 过了《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》《关于万向财务有 限公司风险评估的议案》和《关于在万向财务有限公司开展存贷款金融业务的风险 处置预案》。独立董事于会前认真审阅了议案内容和相关资料，本着勤勉尽责的态度， 基于独立客观原则，对相关事项发表如下审查意见： 一、关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的关联交易事项 通过提前审阅《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》及 相关材料，认为：万向财务有限公司作为一家经中国人民银行正式批准设立的，受 国家金融监督管理机构监督的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司及下 属控股子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定。公司与万向财务有限公 司签署的《金融服务框架协议》遵循平等自愿的原则，定价公允、合理，不存在损 害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性，有利于公司拓宽融资渠道，降 低融资成 ...

会议情况 - 2023年度公司董事会召开会议八次[1] - 2023年度公司董事会召集召开股东大会四次[3] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为72.35%[3] - 2023年度三次临时股东大会投资者参与比例分别为73.40%、68.47%、68.45%[4] 业绩总结 - 公司2023年营业收入223,662.58万元，利润总额44,942.89万元，归母净利润33,132.79万元，分别较上年同期增长628.07%、98.76%和104.60%[7] 项目进展 - 临安区首个11MWp集中式“茶光互补”地面光伏项目启动建设[5] 市场数据 - 2024年中国光伏装机中性预期达250GW左右，同比增长约15%；全球装机上调至520GW左右，同比增长20%-30%[10] - 全球综合智慧能源供应市场规模超1000亿美元，年均增长率15%；预计2025年国内智慧能源市场规模接近300亿美元[11] - 广东省目标2025年新型储能营收达6000亿元，2027年达10000亿元[11] - 2021 - 2023年浙江建成并网新型储能示范项目超100万千瓦，2025年目标建成装机规模300万千瓦左右[11] - 2023年杭州涉宅用地出让金1803亿元，位居全国第二[12] - 2023年杭州市区住宅销售金额和面积同比增长10%，二手房成交量同比增长超4成[12] 未来展望 - 2024年公司居间电量目标为2亿kwh，合同电量目标为1.13亿kwh以上[20] 新策略 - 公司实践“一体两翼”发展格局，以能源科技为主体，拓展清洁能源发电、零碳资产和技术投资业务[19][20] - 公司拓展新增清洁能源发电装机规模，布局全国优质资源点[20] - 公司规划基于区块链打造可信能源双碳数字底座，构建智慧能源服务体系[20] - 公司锻炼售电业务队伍，建立中长期现货交易模式[20] 风险应对 - 公司面临政策、管理、市场竞争和自然条件风险[23][24][25][28] - 针对政策风险，公司储备优质平价项目资源，加大新项目开发力度[23] - 针对管理风险，公司加强人才储备和管理体系建设[24] - 针对市场竞争风险，公司整合资源，扩大装机容量与资产规模[27]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-09 顺发恒业股份公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、顺发恒业股份公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第二十四 次会议（以下简称：本次会议）通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件及电话方 式向各位董事发出。 2、本次会议于 2024 年 4 月 19 日以现场+通讯表决的方式召开。 3、本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。 4、本次会议由董事长许小建先生主持，公司监事和高管人员列席了本次会 议。 5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过公司《2023 年年度报告全文和摘要》 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第一次会议审议通过，并同意 提交本次董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 本议案需经公司 2023 年年度股东大会表决批准。 《2023 年年度报告》详见 ...

关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 www.zhcpa.cn 关于顺发恒业股份公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 中汇会专[2024]4407号 顺发恒业股份公司全体股东: 我们接受委托,审计了顺发恒业股份公司(以下简称顺发恒业公司)2023年度财 务报表,并出具了中汇会审[2024]4405号无保留意见的审计报告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易(2023 年修订)》(深证上[2023]21号)的相关规定,顺发恒业公司编制了本专项说明所附 的《2023年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》(以下简称 汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是顺发恒业 公司的责任。我们的责任是对汇总表所载信息与我们审计顺发恒业公司2023年度财 务报表时所审核的会计资料及经审计的财务报表的相关内容进行核对,在所有重大 方面未发现不一致。 金融业务的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23 ...

管理办法修订 - 修订内容于2024年4月19日经第九届董事会第二十四次会议审议通过[1] 买卖股票规则 - 买卖股票计划需至少提前15个工作日书面通知董事会秘书[4] 减持规定 - 每次披露的减持时间区间不得超过六个月[6] - 减持数量过半或时间过半时应立即申报[6] - 减持计划实施完毕或届满后两个交易日内向深交所报告并公告[6] 股份锁定与转让 - 新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] - 每年按上年最后一个交易日登记股份的25%计算本年度可转让法定额度[11] - 账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股份数[11] 禁售期 - 董事、监事和高级管理人员离任后六个月内不得转让股份[12] - 公司年度报告、半年度报告公告前三十日内不得买卖股票[15]

证券代码：000631 证券简称：顺发恒业 公告编号：2024-13 顺发恒业股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第九届董 事会第二十四次会议及第九届监事会第十四次会议审议通过了公司《2023 年度 利润分配预案》，现将有关情况说明如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现的合并归 属于母公司所有者的净利润为 331,327,886.54 元，提取法定盈余公积金 131,880,992.57 元，加年初未分配利润 2,704,532,334.06 元，减 2022 年度现金分 红 602,241,001.54 元，累计可供分配的合并未分配利润为 2,301,738,226.49 元。 2023 年度公司母公司实现净利润为 1,318,809,925.68 元，提取法定盈余公积 金 131,880,992.57 元后，加年初未分配利润 603,354,844.76 元 ...

顺发恒业股份公司 2023 年度独立董事述职报告 本人李历兵作为顺发恒业股份公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职，充分发挥了独立董 事及专门委员会委员的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将本人2023年度相关履行职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人李历兵，本科学历，注册会计师。从事审计、财务咨询和资产评估等 专业服务20余年，历任中华会计师事务所、中评会计师事务所经理，现任北京中 天华资产评估有限责任公司副总裁。自2021年5月起任公司独立董事，任职资格 符合相关法律法规、规范性文件的要求，已由深圳证券交易所备案审查无异议。 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司、实际控制人的附属企业担任任何职务，与公司以 及主要股东、实际控制人之间不存在 ...