财务结构 - 财务公司注册资本185,000.00万元，万向集团等多方持股[1] 业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入13,441.96万元，净利润11,756.83万元[9] 资产状况 - 截至2024年6月30日，资产总额2,455,697.04万元，所有者权益275,270.38万元[9] 指标情况 - 截至2024年6月30日，资本充足率等多项指标达标[10] 公司业务 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款514,215.89万元，贷款为0[11] 新策略 - 公司制订资金防范制度和风险处置预案[12] - 每半年对财务公司评估并出具报告[12]

会议相关 - 公司于2024年8月14日召开2024年度第三次独立董事专门会议[2] 业务决策 - 会议审议通过《关于万向财务有限公司的风险评估报告》[2] - 公司同意在万向财务有限公司开展存贷款等金融业务[2] 报告提交 - 公司同意将风险评估报告提交董事会审议，关联董事应回避表决[2]

关联交易 - 2024年度预计关联交易金额3650万元[3][5] - 2024年1 - 6月已发生关联交易1388.34万元[4][5] - 2023年实际发生关联交易2538.97万元[5] 子公司业绩 - 2023年末万向一二三总资产170.29亿元，净利润3.70亿元[6][7] - 2023年末万向钱潮总资产208.90亿元，净利润8.32亿元[6][7] - 2023年末万向三农集团总资产282.53亿元，净利润6.21亿元[6][7] 其他 - 2024年7月15日独立董事会议通过关联交易预计议案[3][10]

会议信息 - 会议通知于2024年7月15日发出[2] - 会议于2024年7月17日召开[2] - 公告日期为2024年7月18日[5] 表决情况 - 应参加表决监事3名，实际参加3名[2] - 日常关联交易表决同意3票，反对0票，弃权0票[3] 业务事项 - 公司及下属子公司2024年度预计与关联方发生日常关联交易[3]

会议事项 - 顺发恒能2024年7月15日召开2024年度第二次独立董事专门会议[2] - 会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[2] 关联交易 - 2024年度公司及子公司与关联方日常关联交易属正常业务往来[2] - 关联交易遵循原则，价格公允，无利益输送等情形[2] 后续安排 - 独立董事同意将事项提交公司董事会审议[2] - 审议时关联董事应按规定回避表决[2]

项目投资 - 公司拟投资234,222万元建设创新聚能城能源中心项目[3] - 2024年7月17日董事会以9票赞成通过投资议案[4] 项目建设 - 拟建设三套6F级燃气轮机发电机组，额定功率总计32.54万千瓦[5] - 预计2025 - 2027年分阶段投产各机组[7] 项目效益 - 如期达产后资本金内部收益率可达8%左右[8] - 达产后每年可节约标煤22万吨，节碳35万吨[10] 项目风险 - 热价对天然气价格敏感度较高，价格上涨是市场风险[11] - 工程投资对经济效益的敏感性仅次于天然气价格[14] 项目意义 - 主机机组符合国家能源产业政策，无政策风险[15] - 有利于推动公司向清洁能源转型，提升经营能力[18]

会议情况 - 第九届董事会第二十七次会议7月15日发通知，7月17日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 投资项目 - 拟投资234,222万元建设创新聚能城能源中心项目[3] - 该项目表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3] 关联交易 - 2024年度公司及子公司预计与关联方有劳务日常关联交易[4] - 该事项非关联董事4票赞成，0票反对，0票弃权[4]

公司变更 - 公司名称变更为顺发恒能股份公司，英文全称同步变更[3] - 完成变更登记备案，取得新《营业执照》[4] - 后续将申请变更证券简称，证券代码不变[7] 公司概况 - 注册资本为贰拾叁亿玖仟伍佰贰拾柒万玖仟零捌拾肆元[4] - 成立于1993年7月2日，经营范围涉及供电等业务[4][5] 发展策略 - 已基本“去房产化”，确定“一体两翼”格局向清洁能源发展[6]

股东大会情况 - 2024年7月3日14:30召开股东大会[3] - 29人代表15.89亿股出席，占比67.90%[4] 议案表决结果 - 两议案同意股数均为15.89亿股，占比99.9956％[6][9] 股份数据 - 公司有表决权股份总数23.40亿股[4] - 回购专用证券账户中股份5531.17万股[4]

股东大会安排 - 公司2024年6月14日决定7月3日14点30分召开2024年度第二次临时股东大会[4] - 2024年6月17日董事会发布股东大会通知[5] - 股东大会于7月3日在杭州市萧山区召开[5] 参会情况 - 参加股东大会股东及代表29人，代表股份1,588,922,281股，占比67.90%[8] - 现场3人代表1,492,202,880股，占比63.77%；网络26人代表96,719,401股，占比4.13%[8] 议案表决 - 《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>部分条款的议案》同意1,588,852,781股，占比99.9956%[11] - 《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》同意1,588,852,481股，占比99.9956%[13]