证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-039 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 特此公告。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 联系电话：0433－6238973 联系传真：0433－6238973 电子信箱：000623@jlaod.com 联系地址：吉林省敦化市敖东大街 2158 号 附件：赵仁和先生简历 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》， 同意聘任赵仁和先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自 董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。 赵仁和先生已取得深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书培训证明》， 熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守和从业经验，其任 职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的有关规定。 赵仁和先生简历详见附件，其联系方式 ...

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于4月16日下午2:00开始[2] - 网络投票时间为4月16日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2024年4月8日[3] 提案情况 - 提交表决提案有总议案等三项[4] - 1.00、2.00提案须2/3以上表决权通过[5][6] 登记信息 - 登记时间为2024年4月11日8:30 - 16:00[7] - 登记地点为吉林省敦化市敖东大街2158号[11] 其他 - 普通股投票代码为"360623"，简称为"敖东投票"[13] - 现场会议会期半天，费用自理[8] - 授权委托书应含委托人等信息[17]

公司业务 - 公司以制药为核心主业，积极布局大健康领域，持有大量优质金融资产，形成“医药+金融+大健康”多轮驱动模式[1] - 中药产品稳步增长，2022年中药营业收入达16.92亿元，占营业收入比重为59.01%[1] - 化药业务触底回升，大健康业务发展迅速，2023年上半年大健康业务收入同比增长303.76%[2] - 公司持有广发证券股权对应市值为174.8亿元，目标总市值为223.7亿元，当前市值为181亿元，被认为是低估的[2] - 预计2023-2025年医药业务净利润分别为2.76/3.26/3.79亿元，医药业务2024年对应市值为48.9亿元，给予“增持”评级[2] 产品销售 - 公司安神补脑液在中成药市场占有绝对优势，市场份额占比为60%-70%[22] - 公司安神补脑液长期发展，销售收入复合增速达10.8%，2022年销售额首次突破6亿元[25] - 公司小儿柴桂退热口服液在国内城市端实体药店终端儿科中成药中销售额为0.29亿元，同比去年增长253.37%[29] - 龙牡壮骨颗粒是中国城市端实体药店终端儿科中成药品牌销售额最高的产品，达到3.77亿元，增长率为16.38%[30] - 公司血府逐瘀口服液在销售情况方面表现良好，来源于清代名医王清任著的百年经典名方“血府逐瘀汤”，在心脑血管领域发力，应用广泛[31][33] 大健康业务 - 公司积极布局大健康行业，中国保健食品行业市场潜力大，膳食营养补充剂进口金额持续增长，2021年中国进口膳食营养补充剂达51.8亿美元，同比增长7.8%[52] - 公司大健康业务在2023年上半年实现销售收入20.4亿元，同比增长303.76%[53] - 公司与辛选集团合作，引入新型数字电商直播模式，加速大健康业务发展[55] - 公司连锁药店业务稳步发展，2023年上半年新增会员人数9.78万人，累计会员人数达到92.23万人[56] 投资与合作 - 公司对广发证券的投资收益为8.43亿元，同比增长11.78%[58] - 公司以金融优势带动医药业务多元化发展，通过投资医药、生物上市公司促进产研同步增长[59] - 公司与广发证券合作成立5支基金，对优质医药企业进行孵化投资，有望带动公司主业长期发展[61] - 公司产业基金投资项目涉及生物制药、医药研发、医药销售等领域，有望丰富产业链，拓展能力圈[62] - 公司通过投资医药产业，加强技术合作和产业升级，促进相关行业联系与技术交流[63]

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2024 年 3 月 | | | | 目 录 | 1 | | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股份 | 4 | | | 第一节 股份发行 | 4 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | 16 | | 第五章 董事会 | | 22 | | 第一节 董事 | | 22 | | 第二节 董事会 | | 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 31 | | 第七章 监事会 | | 32 | | 第一节 监事 | | 32 | | 第二节 监事会 | | 33 | | 第 ...

公司治理 - 第十一届监事会第七次会议于2024年3月18日召开，5位监事全到[2] 资本变更 - 因可转债转股和回购股份注销，公司注册资本和股份总数变更[3] 对外投资 - 公司及控股子公司延边药业共同出资3亿设敖东安徽公司[5]

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-028 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第八次会议审议通过， 决定召开公司2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八 次会议决议召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： （1）现场会议召开的日期、时间：2024年4月16日（星期二）下午2:00开始。 （2）网络投票日期、时间： 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2024年4月16日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和 ...

债券相关 - 2018年3月13日公司发行241300万元可转换公司债券，期限6年[1] - 2024年3月11日起敖东转债停止交易，3月14日起停止转股并在深交所摘牌[2] - 2023年11月30日至2024年3月13日，11010150张敖东转债转股77480481股[2] 注册资本与股份 - 公司注册资本因转股增至1241069418元，后因注销股份减至1195895387元[2][3] - 《公司章程》修订后公司注册资本为1195895387元，股份总数为1195895387股[4] 其他 - 公司注销回购专用证券账户中的45174031股[3] - 债权人自公告之日起45日内有权要求公司清偿债务或提供担保[5]

证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-027 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第七次会议审议通过了《关 于对外投资的议案》，根据公司发展战略规划，公司及控股子公司吉林敖东延边 药业股份有限公司（以下简称"延边药业"）共同出资叁亿元整（￥300,000,000.00） 投资设立子公司敖东药业（安徽）股份有限公司（暂定名，以当地工商核准为准， 以下简称"敖东安徽公司"），其中公司出资叁佰万元整（￥3,000,000.00）,占 敖东安 徽公司 注册 资本的 1.00%； 延边药 业出 资贰亿 玖仟 柒佰万 元整 （￥297,000,000.00），占敖东安徽公司注册资本的 99.00%。敖东安徽公司主要 从事现代中药（中成药、中药饮片、中药配方颗粒）研发、生产、储运、销售和 延伸服务（具体经营范围以工商登记为准）。具体情况公告如下： 一、对外投资概 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 2024 年 3 月 18 日 吉林·敦化 | 目录 2 | | --- | | 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 3 | | 审议事项二：关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 7 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会材料汇编 审议事项一：关于变更回购股份用途并注销的议案 各位股东及股东代表： 为维护广大投资者利益，增强投资者信心，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》《深圳证券交易所主板股票上市规则》及《公司 章程》等法律、法规要求及公司实际情况，公司拟调整回购股份用途，由原计划"本次回购 股份全部用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，本次回购的股份如未能在股份回购 完成后 3 年内实施上述约定用途，未使用部分将依法予以注销，公司注册资本将相应减少。"、 "全部用于员工持股计划。若公司未能在股份回购完成之后 36 个月内按前述用途使用完毕， 未使用部分将履行相关程序予以注销。 ...

资本变更 - 公司注册资本由11.63588937亿元修订为11.95895387亿元[3] - 公司股份总数由11.63588937亿股修订为11.95895387亿股[3] 对外投资 - 公司及延边药业共同出资3亿元设立敖东安徽公司[5] - 公司出资300万元，占1%[5] - 延边药业出资2.97亿元，占99%[5] 会议安排 - 2024年3月18日召开第十一届董事会第八次会议[2] - 2024年4月16日召开2024年第一次临时股东大会[7] 议案情况 - 《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》需股东大会2/3以上表决权通过[3] - 《关于对外投资的议案》由董事会审批，无需股东大会审议[5]