吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants (电话)TEL: 010-88356126 (传真)FAX: (010)88354837 (邮编)POSTCODE: 100044 (地址)ADDRESS: 北京市海淀区首体南路 22 号楼 4 层 中准会计师事务所（特殊普通合伙） Zhongzhun Certified Public Accountants 内部控制审计报告 中准审字[2024]2078 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林敖东）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是吉林敖东 董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报 ...

关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2020 年 4 月 17 日、2022 年 5 月 6 日、2023 年 9 月 21 日披露《吉林敖东药业集团股份有限 公司回购报告书》（公告编号：2020-028、2022-040、2023-066），分别于 2021 年 4 月 14 日、2023 年 4 月 29 日、2023 年 11 月 18 日披露了《关于回购公司部 分社会公众股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2021-014、2023-027、 2023-078），上述回购股份方案已全部实施完毕，公司回购专用证券账户中股份 合计为 45,174,031 股，其中 36,158,251 股股份用于转换上市公司发行的可转 换为股票的公司债券，9,015,780 股用于员工持股计划。 证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2024-031 吉林敖东药业集团股份有限公司 公司本次注销回购股份涉及注册资本减少，根据《中 ...

报告与说明会安排 - 公司2023年年度报告于2024年4月17日公布[1] - 公司将于2024年4月25日15:00 - 17:00举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，通过全景网“投资者关系互动平台”举行[1] 参与人员与问题征集 - 公司副董事长、总经理等高管将参与业绩说明会与投资者交流[1] - 公司提前向投资者公开征集问题，截止时间为2024年4月23日15:00[2] - 征集问题可访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码进入专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

股东大会召开信息 - 公司第十一届董事会第八次会议通过召开2024年第一次临时股东大会决议[3][4] - 2024年3月19日刊登通知，4月16日下午14:00召开大会[4] - 股东大会召集人为公司董事会[6] 股东出席情况 - 出席股东或代表79人，代表股份411,610,974股，占比34.4186%[5] - 现场10人，代表股份376,236,586股，占比31.4607%[5] - 网络投票69人，代表股份35,374,388股，占比2.9580%[5][11] 会议结果 - 股东大会通过两项议案[12] - 本次股东大会决议合法有效[14]

证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号: 2024-038 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量 等产生重大影响。 1 吉林敖东药业集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开 第十一届董事会第九次会议和第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，决定根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 相关通知的要求，执行新的企业会计政策。按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无 需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《准则解释第 17 号》"）。《准则解释第 17 号》规定了"关 于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大会材料汇编 2024 年 04 月 16 日 吉林·敦化 | | 目录 2 | | --- | --- | | 审议事项一：2023 | 年度董事会工作报告 3 | | 审议事项二：2023 | 年度监事会工作报告 22 | | 审议事项三：2023 | 年年度报告及摘要 27 | | 审议事项四：2023 | 年财务工作报告 43 | | 审议事项五：2023 | 年度利润分配方案 67 | | 听取材料一：关于《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 68 | | 听取材料二：关于董事 | 2023 年度履职考核的议案 87 | | 听取材料三：2023 | 年度董事绩效考核和薪酬情况专项说明 89 | | 听取材料四：关于监事 | 2023 年度履职考核的议案 90 | | 听取材料五：2023 | 年度监事绩效考核和薪酬情况专项说明 91 | | 听取材料六：2023 | 年度经营管理层履职情况、绩效考核情况、薪酬情况专项说明 92 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2023 年度股东大 ...

基本信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[5] - 报告于2024年4月16日审议通过，4月17日发布[7] - 报告期末公司控股21家子公司[11] 股权情况 - 截至2023年12月31日，公司是广发证券等多家公司大股东[11] 荣誉奖项 - 2023年公司入选“2023年上市公司ESG优秀实践案例”[14] - 2023年5月获农业产业化国家重点龙头企业荣誉[15] - 2023年6月获2022年度中国医药工业百强等荣誉[15] 会议议案 - 报告期内召开3次股东大会审议15项议案[18] - 召开9次董事会会议审议51项议案[19] - 召开8次监事会会议审议29项议案[19] 信息披露 - 报告期内编制并披露信息138份[22] - 公司自2014年起连续9年获深交所信息披露考评“A”级[22] 投资者互动 - 报告期内召开年度网络业绩说明会2次[24] - 深交所互动易平台回复投资者提问75次[24] - 参加集中路演1次，接待特定投资者调研17次[25] 股份变动 - 2024年1月18日，10名董监高增持公司股票692,657股[28] - 2023年9月通过议案，以1.00 - 1.50亿元回购股份[28] - 截至2023年11月17日，第三次回购股份方案实施完毕[29] - 三次回购累计金额720,068,662.58元[31] - 2024年3月11日，调整回购股份用途用于注销[31] 财务数据 - 报告期末总资产3,226,614.06万元，增长3.48%[32] - 归属于上市公司股东的净资产2,721,160.30万元，增长4.52%[32] - 资产负债率为14.77%[32] - 实现营业收入344,912.33万元，增长20.25%[32] - 实现归属于上市公司股东的净利润145,987.97万元，下降18.02%[33] - 2023年度利润分配预案每10股派发现金红利6.00元[33] - 2023年度现金分红总额为867,536,140.33元[34] 员工情况 - 2023年公司培训场次1172场[41] - 截止2023年12月31日公司员工5646人[41] - 截止2023年12月31日公司取得中高级职称527人[41] 社会责任 - 2023年公司获吉林省慈善奖捐赠企业称号[59] - 2023年组织112名职工参加无偿献血[62] - 2023年组织开展微心愿认领公益活动[62] 环保数据 - 吉林敖东药业集团延吉股份有限公司综合污水排放数据[56] - 吉林敖东洮南药业股份有限公司综合污水排放数据[56] - 吉林敖东工业园公用资产管理有限公司综合污水排放数据[56]

会议召开情况 - 2023年召开9次董事会会议和3次股东大会[5] - 2023年7月17日召开2023年第一次临时股东大会完成换届选举[17] - 2023年12月22日召开2023年第二次临时股东大会续聘审计机构[18] - 2023年11月7日召开第十一届董事会第五次会议通过员工持股计划延期议案[20] - 2023年7月17日召开第十一届董事会第一次会议通过聘任高管议案[21] - 2023年6月30日第十届董事会第十九次会议通过董事候选人提名[17] 独立董事履职 - 独立董事李鹏出席相关会议无委托和缺席[5][6] - 独立董事李鹏对议案均投赞成票[5] - 独立董事李鹏履职无影响独立性情形[3] - 独立董事李鹏与中小股东沟通交流[12] - 2024年独立董事将继续为公司发展提供建议[25] 报告与交易 - 2023年按要求编制并披露多份定期报告[16] - 2023年度日常关联交易实际发生金额少于预计金额[14]

民生证券股份有限公司 关于吉林敖东药业集团股份有限公司部分募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东部分募投项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换公司债券（以下简称"本次可转债发行"），扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238, ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系。经董事会核查，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主 板上市公司规范运作》《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》 中对独立董事独立性的相关要求。 吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》 《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业 集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事李鹏、肖 维维、梁毕明的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...