海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十三次会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十三次会议于 2023 年 10 月 13 日下午在公司办公楼 5 楼 会议室召开。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-72 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》。 选举王益民先生为公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起 至第九届监事会任期届满之日止。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 公司第九届监事会第二十三次会议决议。 特此公告。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司监事会 2023 年 10 月 14 日 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-71 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十八次会议决议公告 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于调整第九届董事会战略委员会成员的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十八次会议的通知于 2023 年 10 月 7 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第三十八次会议于 2023 年 10 月 13 日下午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。 2 根据公司董事的变更情况，按照公司《章程》《董事会战略委员会实施细则》的相 关规定，需对公司第九 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10）5809-1000 传真: （86-10）5809-1100 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 10 月 13 日下午 15 时在安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路 38 号公司办公 楼 5 楼会议室召开的 2023 年第二次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规"）及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下 称"公司章程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、 召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件， 包括但不限于公司第九届 ...

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北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年九月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"、"海螺新材"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳 证券交易所上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的专 项法律顾问，并已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺（安徽）节能 环保新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》 （以下称"《律师工作报告》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）已收悉。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有 限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复报告 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年九月 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 审核问询函的回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于海螺（安徽）节能环保新材料股份 有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120120 号）（以下简称"问询函"）已收悉。海螺（安徽）节能环保新材料股份有限 公司（以下简称"海螺新材"、"发行人"、"公司"）与国元证券股份有限 公司（以下简称"保荐人"、"保荐机构"）、北京市竞天公诚律师事务所 （以下简称"发行人律师"）、大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"会计师"）等相关方对审核问询函所涉及的问题认真进行了逐项核查和落 实，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复中的简称或名词释义与募集说明书具有相同含义。 | 字体 | 含义 | | --- | --- | | 黑体 | 问询函所列问题 | | 宋体 | 对问询函所列问题的回复 ...

根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述审核问询函回 复内容进行了进一步补充修订，现根据规定对修订后的文件进行公开披露，具体 内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告文件。同时，公司将通过深交所 发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方可实施，最 终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确 定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-69 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复 （修订稿）等相关文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 13 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于海螺（安 徽）节能环保新材料股份有限公司申请向特 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 北京市竞天公诚律师事务所 二〇二三年九月 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:（86-10） 5809-1000 传真:（86-10） 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 向特定对象发行人民币普通股股票的 补充法律意见书（二） 致：海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）受海螺（安徽）节能环保 新材料股份有限公司（以下称"发行人"、"海螺新材"、"上市公司"或 "公司"）委托，担任发行人本次向特定对象发行人民币普通股股票并于深圳 证券交易所上市事宜（以下称"本次向特定对象发行"或"本次发行"）的专 项法律顾问，并已出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺（安徽）节能 环保新材料股份有限公司向特定对象发行人民币普通股股票的律师工作报告》 （以下称"《律师工作报告》"）、《北京市竞天公诚律师事务所关于海螺 （安徽）节能环保新材料股份有限 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为规范海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章 程》及其它有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事(包括独立董事，下同)和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）1 名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任职届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》或本实施细则规定不得任 职的情形 ...