证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-65 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、监事会通知的时间和方式 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 第二十二次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、监事会会议的时间、地点和方式 公司第九届监事会第二十二次会议于 2023 年 9 月 26 日下午在公司办公楼 5 楼 会议室召开。 3、监事会会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 4、会议由公司监事会主席吴小明先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司《章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于补选公司第九届监事会非职工代表监事的议案》，并 同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 因达到法定退休年龄，吴小明先生申请辞去公司监事及监 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-68 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 经海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三十七次会议审议通过，公司定于 2023 年 10 月 13 日下午 15：00 在芜湖经 济技术开发区公司办公楼 5 楼会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，有关事项通 知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023年9 月26日公司召开了第九届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关 于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》、 公司《章程》等规定。 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开， 公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

（2023 年 9 月） 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第一章 总 则 董事会战略委员会实施细则 第一条 为适应海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、公司《章程》及 其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）1 名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任职届满前，除非出现《公司法》、公司《章程》或本实施细则规定不得任 职的情形，不得被无故解除职务。期间如有委员不再担任公司 ...

董事会审计委员会实施细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为强化海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司的治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司设立 董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，委员中至少有一名独立董事为 会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员会成员中选举， 并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事会董 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-67 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟变更公司非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到监事会主席吴小明先生、监事王永锋先生的书面辞职报告。吴小明先生 因达到法定退休年龄申请辞去公司监事及监事会主席职务，王永锋先生因工作原 因申请辞去公司监事职务，吴小明先生、王永锋先生辞职后均不在公司担任其他 职务。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，吴小明先生、王永锋先生的辞 职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，辞职申请将于公司股东大会补选出 新任监事后生效。在辞任申请生效前，吴小明先生、王永锋先生将继续履行公司 监事职责。截止本公告披露日，吴小明先生、王永锋先生未持有本公司股份。 吴小明先生、王永锋先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运 作和转型发展做出了重要贡献，公司监事会对吴小明先生、王永锋先生表示衷心 感谢！ 二、监事补选情况 为保证公司监事会各项工作正 ...

证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-66 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 关于拟变更公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事辞职情况 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事丁锋先生的书面辞职报告。因工作原因，丁锋先生申请辞去公 司董事、董事会战略委员会委员职务，丁锋先生辞职后不在公司担任其他职务。 根据《公司法》及公司《章程》等相关规定，丁锋先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会工作正常运行，其辞职报告自送达 董事会时生效。截止本公告披露日，丁锋先生未持有本公司股份。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司董事会 2023 年 9 月 27 日 2 丁锋先生在任期间始终恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和转型发展做 出了重要贡献，公司董事会对丁锋先生表示衷心感谢！ 二、董事补选情况 经公司控股股东安徽海螺集团有限责任公司推荐及公司董事会提名委员会 审核，2023 年 9 月 26 日，公司召开了第九届董事会第三十七次会议，审议 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的 作用，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及 公司《章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和公司《章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡 ...

海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 9 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）董事（作为考核和薪酬管理对象时，仅指非独立董事，以下同） 及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》和公司《章程》及其它有关规定，公司董事会设立董事会薪酬与 考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 1 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并根据上述第四 条至第六条的规定补足委员人数。 第三条 作为考核和薪酬管理对象所称董事是指除独立董事外，在本公司支 取薪酬的董事，经理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理（包括总经理助理）、 董事会秘书、财务负责人（或财务总监）及由总经理提请董事会认定的其他高级 管理人员。 第二章 ...

关于九届三十七次董事会相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》及《海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）等有关规定，作为海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公 司（以下称"公司"）的独立董事，现对公司第九届董事会第三十七次会议审议 的有关事项发表意见如下： 1、关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人 作为独立董事，通过对马伟先生的个人履历等相关资料的审核，我们认为， 马伟先生符合公司董事的任职资格，未发现有《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任董事的情形，也未有被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，董事提名和聘任的程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定。同意提名马伟先生为第 九届董事会非独立董事候选人提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，任期 自公司股东大会通过之日起至第九届董事会届满时止。 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司独立董事 独立董事：方仕江、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会通知的时间和方式 证券代码：000619 证券简称：海螺新材 公告编号：2023-64 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司 第九届董事会第三十七次会议决议公告 海螺（安徽）节能环保新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第 三十七次会议的通知于 2023 年 9 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出。 2、董事会会议的时间、地点和方式 公司第九届董事会第三十七次会议于 2023 年 9 月 26 日上午在公司办公楼 5 楼会 议室召开。 3、董事会会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。 4、会议由公司董事长万涌先生主持，董事会秘书、监事会成员、公司高级管理人 员列席了会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议通过了《关于提名马伟先生为公司第九届董事会非独立董事候选人的 议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议； 因工作原因，丁锋先生提 ...