董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人，可设副董事长1人[4] 董事任期 - 董事长、副董事长每届任期三年，可连选连任[4] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[9] - 代表10%以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[9] - 董事长应十日内召集董事会会议[10] - 定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[10] - 变更会议需提前2日发变更通知[12] 出席规定 - 会议需过半数董事出席，关联事项由过半数无关联关系董事出席[21] - 非独立董事、独立董事连续两次未出席且不委托，董事会应建议撤换或解除职务[14] - 一名董事不得接受超两名董事委托，不得委托已接受两名委托的董事[15] 提案提交 - 新事项提案，定期会议前5日、临时会议前2日提交[19] 审议事项 - 披露财务报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交审议[20] - 关联交易经全体独立董事过半数同意后提交审议[22] 决议规则 - 决议需签字同意董事达法定人数[16] - 审议提案须全体无关联关系董事过半数投赞成票，出席不足3人提交股东会[24] - 对外担保等需特别决议，由出席会议三分之二以上董事同意[25] 其他规定 - 会议档案保存不少于10年[33] - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[35] - 决议违法致损失，参与董事负赔偿责任，异议记载可免责[35] - 议事规则经股东会批准生效，由董事会修订解释[37]