根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，基于独立、认真、审慎的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，对公 司第九届董事会第四次会议提交的《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案 》进行了认真的事前核查，并发表如下事前认可意见： 公司控股子公司上海晟璞向合营企业上海银河提供财务资助，上海银河其他 股东按出资比例提供同等条件的财务资助，同时通过签署借款协议的方式约定财 务资助金额、期限、违约责任等内容，不存在损害上市公司利益的情形，因此， 同意将该议案提交公司第九届董事会第四次会议审议。 阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于对外提供财务资助暨关联交易的事前认可意见 独立董事：刘平春、张力、郭磊明 二〇二三年八月二十五日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L23 阳光新业地产股份有限公司 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对 关于全资子公司对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 6 月 30 日，被担保人北京上东新业商业管理有限公司资产负 债率为 78.26%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 2023 年 8 月 25 日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于全资子公司对外提供担保的议 案》。公司全资子公司北京上东新业商业管理有限公司（以下简称"北京上东"） 拟向华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行（以下简称"华夏银行北京玉泉路支 行"）申请流动资金贷款人民币 800 万元整，期限三年。北京上东拟与北京中关 村科技融资担保有限公司（以下简称"中关村担保"）签署《委托保证合同》（以 下简称"保证合同"），中关村担保拟为该笔流动资金贷款提供保证担保，保证 期间为被担保债权履行期限届满之日后三年，同 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L19 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了关于《2023年半年度报告》及其摘要的议案 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会 议通知于2023年8月15日（星期二）以书面、电子邮件的形式发出，于2023年8 月25日（星期五）在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事 长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实出席董事7人。公司监事会成员和高 级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023 年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023—L20）。 表决结果：同意 7 票，反 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L22 阳光新业地产股份有限公司 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023 年 8 月 25 日，阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第九届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于对外提供担保的议案》。2014 年 11 月 28 日公司控股子公司北京瑞阳嘉和物业管理有限公司（以下简称"瑞阳 嘉和"）与中国工商银行股份有限公司北京珠市口支行（以下简称"工行北京珠 市口支行"）签订了《固定资产支持融资借款合同》（以下简称"借款合同"）， 就其所持有的通州阳光新生活广场项目向工行北京珠市口支行申请借款 3.3 亿， 借款期限 10 年。截至 2023 年 6 月 7 日，该借款合同主债权余额为 7,000 万元， 公司拟为该借款合同下的主债权提供连带责任保证担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述对 外担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）被担保人概况 1、被担保人名称：北京 ...

阳光新业地产股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023 年期初 | 2023 年 1-6 | 月占 | 2023 年 1-6 | 2023 年 1-6 | 2023 | 年 6 月 | 30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 用累计发生金额 | | 月占用资金的 | 月偿还累计 | | | | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | | | | | 日占用资金余额 | | | | | | | | | | （不含利息） | | 利息（如有） | 发生金额 | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L24 阳光新业地产股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会 2、召集人：本公司董事会，本次股东大会的召开已经公司第九届董事会第 四次会议审议通过。 3、本公司董事会认为：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年9月15日下午15：00 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日上 午9:15至下午15:00的任意时间。 5、股权登记日：2023年9月8日 6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式， 本公司将通过深圳证 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入55,660,358.05元，较上年同期减少33.28%[4] - 2023年第一季度营业总收入55,660,358.05元，上期为83,425,491.08元[27] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润为 -11,812,556.13元，较上年同期减少148.87%[4] - 2023年第一季度净利润为-810.57万元，上年同期为-113.79万元[29] - 归属于母公司所有者的净利润为-1181.26万元，上年同期为-474.64万元[29] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为35,609,526.48元，较上年同期增长2,028.49%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为3560.95万元，上年同期为167.30万元[31] 总资产变化 - 本报告期末总资产4,851,732,211.42元，较上年度末增长0.17%[5] - 2023年3月31日资产总计4,851,732,211.42元，年初为4,843,554,710.02元[25] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,675,344,592.37元，较上年度末减少0.55%[5] 货币资金变化 - 货币资金71,375,168.77元，较2022年12月31日增长34.18%[9] - 2023年3月31日货币资金期末余额71,375,168.77元，年初余额53,193,646.87元[24] 预付款项变化 - 预付款项4,026.78元，较2022年12月31日减少99.39%[9] 合同负债变化 - 合同负债21,274,891.43元，较2022年12月31日增长1137.43%[9] 营业成本变化 - 营业成本15,062,590.71元，较2022年1 - 3月减少64.11%[11] 股东数量及控股股东信息 - 报告期末普通股股东总数28,259户，京基集团有限公司持股比例29.97%[20] - 京基集团有限公司为控股股东，持有无限售条件股份224,771,000股[21] 其他股东持股信息 - 刘振彬持股比例0.75%，持股数量5,623,620股；黄静艳持股比例0.66%，持股数量4,976,600股[21] - 上海天倚道投资管理有限公司－天倚道励新11号私募证券投资基金持有36,649,000股，为第二大流通股股东[21][22] 营业总成本变化 - 2023年第一季度营业总成本53,721,602.17元，上期为84,483,109.69元[27] 营业利润变化 - 2023年第一季度营业利润61,957.43元，上期为8,689,510.99元[28] 利润总额变化 - 2023年第一季度利润总额 -1,983,884.38元，上期为6,685,080.08元[28] 负债合计变化 - 2023年3月31日负债合计1,678,036,628.44元，年初为1,658,733,206.29元[25][27] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.02元，上年同期为-0.01元[30] - 稀释每股收益为-0.02元，上年同期为-0.01元[30] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-0.23万元，上年同期为-18.34万元[31] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-1519.77万元，上年同期为-1942.27万元[31] 汇率变动对现金及现金等价物的影响变化 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-4.87万元，上年同期为-1.46万元[32] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为2036.08万元，上年同期为-1794.77万元[32] 期末现金及现金等价物余额变化 - 期末现金及现金等价物余额为4910.26万元，上年同期为7633.26万元[32]

公司发展规划 - 稳定发展商业运营和物业租赁，关注大湾区及周边城市核心地段优质商业项目，扩大商业规模 [2][4][6] - 加大对新赛道研究，实现接触项目转化，寻求新利润增长点 [2][4][6] - 盘活闲置资产，反哺主营业务和新业务拓展 [2][4][6] - 与大股东推进资产注入工作 [2][3][4][5][6][7] 业绩披露 - 2022 年年报业绩差，一季报将于 4 月 27 日在巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体对外披露 [2][3][4] 投资者回报与同业竞争 - 自 2021 年 9 月起托管京基百纳旗下商业项目，按经审计净利润 5%收取托管费 [3][4][5][6][7] - 京基百纳运营管理商业总面积达 50 多万平方米，筹备/在建项目 5 个，10 万㎡的 KK TIME 京基百纳时光计划今年入市 [3][7] - 大股东京基集团承诺自 2020 年 5 月阳光股份过户起 5 年内注入同业竞争或潜在同业竞争关系资产 [5][6][7] 其他问题回复 - 2022 年度亏损因长期持有性物业市场价值下降致账面亏损，托管大股东资产不纳入合并报表 [7] - 因 2022 年度亏损，未达《公司章程》规定现金分红条件，2022 年度拟不进行利润分配、不以公积金转增股本 [5] - 公司股价受市场环境等多种因素影响，将以更好业绩回报投资者并加强与投资者沟通 [4]

公司分红与股本计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 公司主营业务与上市信息 - 1996年公司挂牌上市主营业务为水泥制造销售，1998年3月变为房地产开发销售，2007年变为商业地产，目前从事商业运营管理、物业租赁、住宅商住尾盘销售业务[19] - 1996年9月公司股票在深交所首发上市，广西北流市国有资产管理局持有2880万股，占总股本47.56%，为第一大股东[19] 公司股权变更 - 1997年9月，广西北流市国有资产管理局转让1780万股，占总股本29.4％，北京阳光房地产综合开发公司成为第一大股东[19] - 2000年12月，北京首创阳光房地产有限责任公司持有5528.502万股，占总股本26.5％，成为第一大股东[19] - 2003年，首创置业公司持有公司26.50％的股权，为控股股东[20] - 2004年12月22日，首创置业转让4526.62万股，占总股本15.5％，北京燕赵成为第一大股东[20] - 2007年6月5日，公司向Reco Shine非公开发行1.2亿股，占总股本29.12%，Reco Shine成为第一大股东[20] - 2020年5月13日，京基集团直接持有2.184亿股，占总股本29.12%，成为控股股东[20] 公司审计信息 - 公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，签字会计师为薛祈明、黄灿[21] - 现聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），报酬140万元，审计服务连续年限3年[197] - 境内会计师事务所注册会计师为薛祈明、黄灿，审计服务连续年限分别为3年、2年[198] - 公司同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度审计机构，审计报酬合计140万元，其中内控审计费用30万元[198] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入3.81亿元，较2021年减少32.84%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为-3.84亿元，较2021年减少697.78%[22] - 2022年末总资产48.44亿元，较2021年末减少13.84%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产26.90亿元，较2021年末减少14.87%[22] - 2022年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.84亿元[26] - 2022年非流动资产处置损益为10.37万元[27] - 2022年计入当期损益的政府补助为1280.81万元[27] - 报告期内公司营业收入38119.46万元，同比减少32.84%；净利润-38242.73万元，归属母公司股东净利润-38418.50万元[49] - 2022年销售费用19941558.89元，同比减少25.84%；管理费用63402459.17元，同比减少16.18%；财务费用65596250.81元，同比减少17.97%[63] - 2022年经营活动现金流入小计399123690.37元，同比减少37.89%；现金流出小计239659342.59元，同比减少44.05%；现金流量净额159464347.78元，同比减少25.58%[65] - 2022年投资活动现金流入小计15437171.44元，同比增加10447.04%；现金流出小计2392062.33元，同比减少39.16%；现金流量净额13045109.11元，同比增加444.62%[65] - 2022年筹资活动现金流入小计180447436.18元，同比减少68.74%；现金流出小计418806260.02元，同比减少54.50%；现金流量净额-238358823.84元，同比增加30.55%[66] - 2022年现金及现金等价物净增加额-65538519.26元，同比增加50.65%[66] - 2022年公司经营活动产生的现金净流量为1.59亿元，净利润为-3.82亿元，差异主要因投资性房地产公允价值变动损失3.88亿元和长期股权投资减值损失0.76亿元[72] - 2022年末投资性房地产3738044400元，占总资产比例77.18%，较年初减少388008200元[77][79] - 2022年末受限货币资金24451809.98元，受限投资性房地产2196860000元，合计2221311809.98元[81] 市场数据 - 2022年北京市区购物中心空置率维持在7.9%[32] - 2022年北京写字楼乙级市场年度净吸纳量从33.5万平方米降至-15.8万平方米[33] - 2022年成都购物中心全市空置率环比上升至12.5%[34] - 2022年四季度成都写字楼空置率同比上升7.6%至22.7%[35] 公司项目运营数据 - 截至2022年底，公司管理的自有项目可出租面积近30万平米，2021年9月起托管京基集团旗下项目总面积达50多万平方米[38] - 四川成都锦尚中心项目权益比例71.00%，计容建筑面积99,542㎡，可售面积154,102㎡，本期预售面积732㎡，预售金额112万元[41] - 北京阳光上东项目权益比例100.00%，计容建筑面积517,129㎡，可售面积637,258㎡，本期预售面积8,415㎡，预售金额19,925万元[42] - 北京通州阳光新生活广场出租率96.00%，北京阳光上东底商出租率82.00%，878东区写字楼出租率73.00%等[42] 公司融资与担保数据 - 公司期末银行贷款融资余额50,794.00万元，融资成本区间3.9%-6.95%[45] - 北京阳光上东项目购房客户按揭款担保余额34,612,770.71元，成都锦尚中心项目购房客户按揭款担保余额3,692,483.85元，合计38,305,254.56元[46] 公司业务优势 - 公司控股股东京基集团在深圳商业地产领域深耕，公司托管其旗下50多万平方米项目[46] - 公司管理团队在商业运营管理领域经验丰富[47] - 公司商业运营和物业租赁业务集中于京津沪蓉地区，在管项目类型丰富[48] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业租赁业务收入14963.31万元，同比减少23.17%，占比39.26%[49] - 尾盘销售业务收入20450.08万元，同比减少43.83%，占比53.65%[49] - 商业运营业务收入2616.13万元，同比增长229.91%，占比6.85%[50] - 房地产销售毛利率69.68%，同比降5.15%；物业租赁毛利率77.05%，同比降2.73%[54] - 房地产销售量10700.64平方米，同比增长34.30%[55] - 房地产销售成本62008154.51元，同比降32.34%；商业运营成本21466058.65元，同比增220.69%[57][58] 公司子公司相关 - 报告期内注销4家子公司，处置1家子公司[59][60] - 深圳瑞和新业企业管理有限公司2022年净利润为-9020609.77元[89] - 深圳瑞成新业商业管理有限公司2022年净利润为1622096.40元[89] - 北京星泰房地产开发有限公司2022年净利润为-36781352.63元[89] - 北京瑞阳嘉和物业管理有限公司2022年净利润为10757537.21元[89] - 天津阳光瑞业商业管理有限公司股权处置产生投资收益167806.73元[91] - 报告期内注销4家子公司，分别为北京新业阳光商业管理有限公司、北京瑞景阳光商业管理有限公司、北京新瑞新业企业管理有限公司、北京漷县风度商业管理有限公司[195] - 报告期内处置1家子公司，为天津阳光瑞业商业管理有限公司[196] 公司合作企业聚信新业相关 - 聚信新业普通合伙人聚信阳光现金出资100万，中信信托A类合伙人份额首期1.45亿，第二期增至1.60亿，B类有限合伙人份额2.5亿，公司子公司天津瑞升和一致行动人永盛智达分别出资1.5亿和1亿认购C类有限合伙人份额[93] - B类合伙人可要求公司以年化10.4%成本回购份额，公司可强制以年化15.4%成本主动收购[95] - C类合伙人在A类本金收益和B类本金分配完后分配本金，若公司强制收购B类份额，C类享有清算融资后所有剩余权益[96] - 2018年1月31日聚信阳光和中信信托退出合伙企业，北京瑞业作为普通合伙人加入，认缴出资额100万元[100] - 聚信新业合伙期限从2014年1月23日至2022年1月22日延长至2024年1月22日[100] 公司2023年规划 - 2023年公司实施“精细化管理年”工作，以精细化管理推动高质量发展[104] - 2023年公司将围绕重点经营目标，关注经营提升、成本降低等方面[104] - 2023年全国18个主要城市核心商圈租金有望同比增长0.9%[103] - 2023年写字楼租赁需求预计二季度企稳回升，全年净吸纳量有望达500万平方米[103] - 2023年公司力争达成出租率目标，提升商业物业价值[105] - 2023年公司持续关注大湾区及周边优质商业项目，扩大商业规模[106] - 2023年公司加大新赛道行业研究，寻求项目转化[107] - 2023年公司完善激励及绩效考核机制，强化人才梯队建设[108] 公司治理与会议相关 - 2022年3月公司完成董事会、监事会、经营层换届选举工作[119] - 报告期内公司存在向控股股东报送部分月度及季度财务数据的情形[120] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为40.75%，召开日期为2022年3月1日[127] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为29.97%，召开日期为2022年4月12日[127] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为5.11%，召开日期为2022年9月16日[127] - 第九届董事会2022年第二次临时会议和第四次临时会议分别以同意7票，反对0票，弃权0票的方式审议通过《2022年第一季度报告》和《2022年第三季度报告》[144] - 2022年2月11日召开第八届董事会提名与薪酬考核委员会第十次会议，审议董事会换届选举等议案[153] - 2022年3月1日召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第一次会议，审议选举主任委员等议案[154] - 2022年3月17日召开第九届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议，审议2021年度董事及高管薪酬议案[154] - 2022年3月17日召开第九届董事会战略委员会第一次会议，审议通过《2021年经营工作总结和2022年经营计划》议案[154] 公司人员任职信息 - 董事周磊、熊伟任期起始日期为2020年5月29日，任期终止日期为2025年2月28日[128] - 副总裁、财务总监常立铭任期起始日期为2020年6月1日，任期终止日期为2025年2月28日[130] - 独立董事郭磊明于2022年3月1日被选举，独立董事韩美云于2022年3月1日因任期届满离任[131] - 周磊现任京基集团有限公司总裁、深圳市京基资本管理有限公司董事长、本公司董事长[132] - 熊伟现任深圳市京基智农时代股份有限公司董事长、京基集团有限公司董事、本公司董事及总裁[132] - 常立铭现任本公司董事、副总裁、财务负责人、财务总监[132] - 张志斐现任深圳市京基百纳商业管理有限公司总裁、本公司董事[133] - 刘平春现任深圳广田集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事[133] - 张力现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所合伙人、本公司独立董事[133] - 郭磊明现任广东宏川智慧物流股份有限公司等公司独立董事、本公司独立董事，从事法律服务21年[134] - 马稚新现任公司成都城市公司负责人、本公司监事会主席[135] - 李云常现任深圳市京基物业管理有限公司总经理等职、本公司监事[135] - 原公司第八届董事会独立董事韩美云因任期届满于2022年3月1日离任[130] - 原公司第八届董事会独立董事韩美云因任期届满于2022年3月1日离任[142][145] 公司人员报酬相关 - 报告期内公司董事、监事、高级管理人员报酬按《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》执行[140] - 公司管理层2022年从公司获得的税前报酬总额为1124.28[142] 公司员工结构 - 报告期末母公司在职员工52人，主要子公司在职员工114人，在职员工合计166人，当期领取薪酬员工总人数168人[157] - 招商、营销、运营人员104人，金融、财务人员32人，人力、行政、法务人员30人[157] - 大专及以下学历员工78人，大学本科及双学士学历员工82人，硕士及以上学历员工6人[157] 公司过往利润分配 - 2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为6427万元，2021年年末可供股东分配的利润为149783万元[161] - 2021年度公司不进行利润分配、也不以公积金转增股本[161] 公司内部控制评价 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为87.47%[168] - 纳入评价范围单位营业收入占

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L11 阳光新业地产股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年3月18日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司《2022年年 度报告》及摘要。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了 解公司情况，公司定于2023年4月6日（星期四）在全景网举办2022年度业绩说 明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，具体情况如下： 一、网上说明会安排 1、召开时间：2023年4月6日（星期四）15:00-17:00 2、参会人员：公司总裁、财务负责人、独立董事、董事会秘书以及公司其 他高级管理人员。 3、参会方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 二、征集问题事项 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就 ...