编号：YG/ZJ/ZD01/V2023 页码：第 1 页 共 7 页 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 发布日期：2023 年 10 月 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外担保的审批权限 | 3 | | 第三章 | 对外担保的管理 | 4 | | 第四章 | 对外担保的信息披露 | 6 | | 第五章 | 责任追究 | 6 | | 第六章 | 附则 | 7 | 阳光新业地产股份有限公司 对外担保管理制度 编号：YG/ZJ/ZD01/V2023 页码：第 3 页 共 7 页 第一章 总则 第一条 为了规范阳光新业地产股份有限公司(以下简称"公司")对外担保行为，加强对外担保 管理，有效控制和防范对外担保风险，保证公司资产的安全和完整，根据《中华人民共和国民法 典》（以下简称"民法典"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L27 阳光新业地产股份有限公司 第九届董事会2023年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会2023年第 二次临时会议通知于2023年10月23日（星期一）以书面、电子邮件的形式发 出，于2023年10月26日（星期四）在公司会议室以现场加腾讯会议的方式召 开。本次会议由公司董事长周磊先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事 7人，公司独立董事刘平春先生以腾讯会议的方式出席。公司监事会成员和高级 管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《2023年第三季度报告》。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），以及 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于客观公正的立场，现就公司全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易事项， 发表意见如下： 本次借款为公司的经营发展提供了资金保障，体现了控股股东对公司发展的 支持。本次关联交易遵循了公平、合理的定价原则，且无需公司提供任何形式的 担保，关联董事对本次关联交易回避表决，关联交易的审议、表决程序符合相关 法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，不 存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意 公司本次关联交易事项。 独立董事：张力、郭磊明、刘平春 阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易事项的 独立意见 二〇二三年十月二十六日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L29 关于全资子公司向控股股东借款展期暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 1、关于向京基集团申请1.7亿元借款展期的基本情况 （1）2020年9月，为满足阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司北京星泰房地产开发有限公司（以下简称"北京星 泰"）业务发展及短期资金周转需要，北京星泰与公司控股股东京基集团有限 公司（以下简称"京基集团"）签署《借款合同》，北京星泰向京基集团借款 不超过1.7亿元人民币，借款期限12个月，借款年化利率5%。本借款为信用借 款，北京星泰不向京基集团及其关联方提供任何形式的担保措施（详细情况请 参见刊登于2020年8月27日的2020-L48号、2020-L51号、9月16日的2020-L59号 公告）。 （2）2021年9月及2022年8月北京星泰分别与京基集团签署《借款展期协 议》及《借款展期协议二》，北京星泰向京基集团申请上述1.7亿元人民币借款 展期，展期后的借款到期日 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L26 阳光新业地产股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司）董事会于2023年9月20日 收到公司独立董事刘平春先生的辞职报告，因个人原因，刘平春先生申请辞 去公司第九届董事会独立董事职务，同时申请辞去公司第九届董事会战略委 员会委员和审计委员会委员职务。截至本公告披露日，刘平春先生未持有公 司股票，并确认与公司董事会并无不同意见。辞职后，刘平春先生将不在公 司担任任何职务。 刘平春先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责地履行独立 董事的职责，公司董事会对刘平春先生在任职期间为公司发展所作的贡献表 示衷心的感谢！ 特此公告。 阳光新业地产股份有限公司 董 事 会 二○二三年九月二十日 鉴于刘平春先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例不符合法 律法规和《公司章程》等相关规定，因此刘平春先生的辞职将在公司股东大 会选举出新任独立董事后生效。在此期间，刘平春先生仍将按照法律、行政 法规、部门规章和《公司 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于阳光新业地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年九月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 致：阳光新业地产股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受阳光新业地产股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派梁严鑫律师、高鑫斌律师出席并见证 公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《 ...

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L25 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、召开情况： （1）现场会议时间：2023年9月15日下午15：00 阳光新业地产股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （6）主持人：公司董事长周磊先生 （7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （2）网络投票时间：2023年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年9 月15日，9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月15日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 （3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路5016号京基一百大厦A座6901-01A 单元。 （4）召开方式：现场投票和网络投票 （5）召集人：公司董事会 2、出席本次会议的股东及 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为153,718,887.43元，上年同期为138,562,702.19元，同比增长10.94%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -22,069,406.43元，上年同期为 -33,262,022.43元，同比增长33.65%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -20,985,640.94元，上年同期为 -39,713,588.35元，同比增长47.16%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为148,862,527.85元，上年同期为50,825,953.60元，同比增长192.89%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.03元/股，上年同期为 -0.04元/股，同比增长25.00%[11] - 本报告期稀释每股收益为 -0.03元/股，上年同期为 -0.04元/股，同比增长25.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.82%，上年同期为 -1.06%，同比增长0.24%[11] - 本报告期末总资产为4,851,115,980.98元，上年度末为4,843,554,710.02元，同比增长0.16%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,650,292,535.02元，上年度末为2,690,165,197.33元，同比下降1.48%[11] - 本报告期营业收入为153718887.43元，上年同期为138562702.19元，同比增长10.94%[29] - 本报告期营业成本为70458090.86元，上年同期为63469930.98元，同比增长11.01%[29] - 本报告期销售费用为7141142.94元，上年同期为5934701.81元，同比增长20.33%[29] - 本报告期管理费用为27540497.69元，上年同期为34368456.34元，同比下降19.87%[29] - 本报告期财务费用为26183959.95元，上年同期为36982963.24元，同比下降29.20%[30] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为148862527.85元，上年同期为50825953.60元，同比增长192.89%[30] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额为1893971.02元，上年同期为 - 382190.88元，同比增长595.56%[31] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 62042915.27元，上年同期为 - 86452384.98元，同比增长28.23%[32] - 营业外收入755,043.49元，同比下降18.27%，主要为确认的违约金所致[37] - 营业外支出4,609,547.16元，同比下降111.56%，主要为滞纳金所致[37] - 货币资金期末余额142,249,312.38元，占总资产比例2.93%，较上年末比重增加1.83%[37] - 投资性房地产期末余额3,661,950,900.00元，占总资产比例75.49%，较上年末比重减少1.69%，本期公允价值变动减少76,093,500.00元[37][38] - 合同负债期末余额87,192,380.95元，占总资产比例1.80%，较上年末比重增加1.76%[37] - 长期借款期末余额384,740,000.00元，占总资产比例7.93%，较上年末比重减少0.82%[37] - 2023年6月30日货币资金为142,249,312.38元，较2023年1月1日的53,193,646.87元有所增加[113] - 2023年6月30日应收账款为14,995,802.82元，较2023年1月1日的14,696,712.99元略有增加[113] - 2023年6月30日存货为5,590,819.94元，较2023年1月1日的5,686,819.94元有所减少[114] - 2023年6月30日流动资产合计177,478,223.77元，较2023年1月1日的87,776,201.70元大幅增加[114] - 2023年6月30日非流动资产合计4,673,637,757.21元，较2023年1月1日的4,755,778,508.32元略有减少[114] - 2023年6月30日资产总计4,851,115,980.98元，较2023年1月1日的4,843,554,710.02元略有增加[115] - 2023年6月30日负债合计1,700,309,504.20元，较2023年1月1日的1,658,733,206.29元有所增加[116] - 2023年6月30日所有者权益合计3,150,806,476.78元，较2023年1月1日的3,184,821,503.73元略有减少[116] - 2023年6月30日公司资产总计2494850103.20元，较年初2494004435.12元增长0.03%[118][119] - 2023年半年度营业总收入153718887.43元，较2022年半年度的138562702.19元增长10.94%[120] - 2023年半年度营业总成本151347241.95元，较2022年半年度的160826514.28元下降5.89%[120] - 2023年半年度营业利润为 - 277382.66元，2022年半年度为 - 10782180.73元，亏损大幅收窄[121] - 2023年半年度净利润为 - 15810515.95元，2022年半年度为 - 24926187.25元，亏损有所减少[121] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润为 - 22069406.43元，2022年半年度为 - 33262022.43元，亏损减少[121] - 2023年半年度综合收益总额为 - 34015026.95元，2022年半年度为 - 65038863.47元，亏损减少[122] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.03，2022年半年度均为 - 0.04[122] - 2023年6月30日应付账款2536800.00元，较年初2100600.00元增长20.77%[118] - 2023年6月30日其他流动资产108891.69元，较年初63101.78元增长72.56%[117] - 2023年上半年投资收益804,434.02元，2022年同期为1,606,268.61元[123] - 2023年上半年信用减值损失162,000.00元[123] - 2023年上半年营业利润为 -746,531.72元，2022年同期为1,213,039.90元[123] - 2023年上半年经营活动现金流入小计253,828,970.19元，2022年同期为193,325,072.89元[124] - 2023年上半年经营活动现金流出小计104,966,442.34元，2022年同期为142,499,119.29元[125] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额148,862,527.85元，2022年同期为50,825,953.60元[125] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额1,893,971.02元，2022年同期为 -382,190.88元[125] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -62,042,915.27元，2022年同期为 -86,452,384.98元[126] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额88,847,532.66元，2022年同期为 -35,831,891.32元[126] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额117,589,369.55元，2022年同期为58,448,464.83元[126] - 2023年期初归属于母公司所有者权益小计2690165197.33元，少数股东权益494656306.40元，所有者权益合计3184821503.73元[128] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少39872662.31元，少数股东权益增加5857635.36元，所有者权益合计减少34015026.95元[128] - 2023年期末归属于母公司所有者权益小计2650292535.02元，少数股东权益500513941.76元，所有者权益合计3150806476.78元[130] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计3160180392.21元，少数股东权益501926584.19元，所有者权益合计3662106976.40元[130] - 2022年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计减少73374698.65元，少数股东权益增加8335835.18元，所有者权益合计减少65038863.47元[130] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计3086805693.56元，少数股东权益510262419.37元，所有者权益合计3597068112.93元[132] - 2023年母公司上年期末股本749913309.00元，资本公积609752643.16元，盈余公积130374067.05元，未分配利润551230031.72元，所有者权益合计2041270050.93元[132] - 2023年期初所有者权益合计2,042,388,310.78元，本期增减变动金额为 -746,531.72元，期末所有者权益合计2,040,523,519.21元[133][134] - 2022年半年度期末所有者权益合计2,042,388,310.78元，2023年本期增减变动金额为1,213,039.90元，期末所有者权益合计2,043,601,350.68元[134][136] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为 -1,083,765.49元，其中计入当期损益的政府补助46,454.73元、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回174,216.02元、受托经营取得的托管费收入1,478,212.11元、其他营业外收入和支出 -3,854,503.67元[13][14] - 公司2023年上半年公允价值变动损益为 -410.58万元，自2014年起将其作为经常性损益列示[16] 业务线项目数据情况 - 截至2023年6月底，公司管理的自有项目可出租面积近30万平米，2021年9月起托管京基集团旗下项目总面积达60多万平方米[18] - 2023年上半年，公司成都锦尚城市中心项目本期预售金额8098万元，本期结算金额3168万元；北京阳光上东项目本期预售金额4559万元，本期结算金额3805万元[21] - 2023年上半年，公司成都阳光新生活广场出租率99%，成都阳光新业中心出租率89%，北京通州阳光新生活广场出租率35%等[22] 市场环境数据情况 - 2023年上半年社会消费品零售总额227588亿元，同比增长8.2%，商品零售总额203259亿元，同比增长6.8%，餐饮收入24329亿元，增长21.4%[19] - 2023年上半年购物中心租金环比上涨0.29%，二季度写字楼租金环比下跌0.11%[19] - 北京市场二季度购物中心首层平均租金环比上涨0.2%至每天每平方米33.6元，二季度末全市空置率8.1%[19] - 成都市场零售物业整体空置率较去年底上升1.9个百分点至11.6%，优质写字楼市场整体空置率较去年底上升3.6个百分点至24.4%[19][20] - 北京全市写字楼空置率环比上涨0.5个百分点至19.6%，平均成交租金环比下降0.4%至每月每平方米301.8元[20] 融资与担保情况 - 公司期末银行贷款融资余额47084万元，融资成本区间为3.90%-

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2023-L21 阳光新业地产股份有限公司 关于对外提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司上海晟璞 投资管理有限公司（以下简称"上海晟璞"）2023年度拟按照持股比例向公司 合营企业上海银河宾馆有限公司（以下简称"上海银河"）提供100万元财务资 助，财务资助期限为上海银河有偿还能力时或至上海银河项目转让时，本次财 务资助为无息借款。 2、本次财务资助事项已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，尚需提 交公司股东大会审议批准，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 3、截至目前公司累计对外提供财务资助金额为835万元，全部为向上海银 河提供。公司对外提供财务资助未有逾期未收回金额。 一、财务资助事项概述 元的股东借款。 本次借款不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助 ...

一、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的专 项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，按照实事求是 的原则对公司控股股东及其他关联方占用资金的情况、公司对外担保情况进行了 认真的检查和落实，具体情况如下： 阳光新业地产股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的 专项说明和独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》和《公司章程》 等有关规定，作为阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 基于客观公正的立场，现就公司第九届董事会第四次会议审议的相关事项，发表 意见如下： 在不影响公司自身正常经营的情况下，公司控股子公司上海晟璞为上海银河 提供财务资助，是维护上海银河正常刚性资产管理的需要，同时采取了必要的风 险控制和保障措施，上海银河各方股东按股权比例不定期向其提供同等条件的财 务资助，不存在损害上市公司利益的情况。上述对外提供财务资助行为符合深交 所《主板 ...