股东大会信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月20日14:00现场召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[1] - 会议股权登记日为2025年5月13日[3] - 现场会议地点为北京市丰台区南方庄158号盛达大厦2楼会议室[3] 投票信息 - 投票代码为"360603"，投票简称为"盛达投票"[13] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[15] 提案信息 - 股东大会提案涉及《2024年度董事会工作报告》等多项报告及方案[18] - 提案包含2025年度公司董事、监事薪酬方案[18] - 提案有2025年度融资额度预计、担保额度预计议案[18] - 提案涉及2025年度期货及衍生品套期保值、投资业务议案[19] - 提案包含续聘会计师事务所的议案[19] 其他信息 - 议案9.00为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5] - 登记时间为2025年5月15日9:30至17:30[6]

会议情况 - 公司于2025年4月29日召开第十一届董事会第九次会议[1] - 会议应参加董事9名，实际参加9名[1] 议案表决 - 《公司2025年第一季度报告》表决同意9票，反对0票，弃权0票[1] - 《关于召开2024年度股东大会的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入352,578,078.37元，较上年同期增长33.92%[5] - 归属于上市公司股东的净利润8,284,114.91元，较上年同期增长194.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-164,280,913.23元，较上年同期减少1,350.58%[5] - 本报告期末总资产6,547,078,593.96元，较上年度末减少0.90%[5] - 资产总计为65.47亿元，较上期66.07亿元略有下降[17] - 营业总收入为3.53亿元，较上期2.63亿元增长约33.92%[19] - 营业总成本为3.51亿元，较上期3.02亿元增长约16.20%[19] - 营业利润为1886.05万元，上期亏损2287.56万元[19] - 净利润为1111.89万元，上期亏损1997.61万元[20] - 基本每股收益为0.0120元，上期为 -0.0128元[20] 资产项目关键指标变化 - 货币资金较期初减少32.27%，主要系支付金山矿业股权收购款及采购款[9] - 应收账款较期初增长153.69%，主要系部分销售未回款[9] - 预付账款较期初增长311.86%，主要系采购款增加[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额653,613,857.07元，期初余额965,035,275.94元[16] - 2025年3月31日公司交易性金融资产期末余额343,620,594.57元，期初余额343,290,683.89元[16] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额45,520,596.60元，期初余额17,943,131.51元[16] - 2025年3月31日公司预付款项期末余额126,946,298.26元，期初余额30,822,909.26元[16] - 2025年3月31日公司存货期末余额368,784,889.55元，期初余额334,046,502.63元[16] - 2025年3月31日公司流动资产合计期末余额1,655,790,387.84元，期初余额1,794,524,286.59元[16] - 2025年3月31日公司长期股权投资期末余额587,222,176.38元，期初余额599,721,206.39元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为25,032[11] - 甘肃盛达集团有限公司持股比例29.30%，持股数量202,140,210股[11] - 赵满堂持股比例5.25%，持股数量36,189,200股[11] - 赵庆持股比例2.79%，持股数量19,270,650股，质押股份对应金额14,452,987元[12] - 中国有色金属建设股份有限公司持股比例2.31%，持股数量15,926,096股[12] 金山矿业资源储量变化 - 2025年1月金山矿业评审备案资源储量较前次相比，累计查明矿石资源量增加182.09万吨，银金属量增加608.67吨，伴生金金属量增加5,046.19千克，铅金属量增加7,527.39吨，锌金属量增加7,018.44吨，锰金属量减少87,141.36吨[13] 现金流量相关指标变化 - 经营活动现金流入小计为4.76亿元，较上期3.85亿元增长约23.64%[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.40亿元，较上期2.78亿元增长约58.17%[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为55,270,874.72元，上一年为40,600,526.09元[22] - 支付的各项税费为94,403,282.75元，上一年为47,316,420.29元[22] - 经营活动现金流出小计为639,914,243.60元，上一年为396,007,438.24元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-164,280,913.23元，上一年为-11,325,166.81元[22] - 投资活动现金流入小计为12,527,799.95元，上一年为162,998,036.08元[22] - 投资活动现金流出小计为146,134,472.04元，上一年为102,342,529.29元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-133,606,672.09元，上一年为60,655,506.79元[22] - 筹资活动现金流入小计为466,611,402.04元，上一年为362,794,800.00元[22] - 筹资活动现金流出小计为483,858,165.30元，上一年为404,516,812.85元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-315,134,348.58元，上一年为7,608,327.13元[22] 负债相关指标变化 - 流动负债合计为2.00亿元，较上期2.24亿元有所减少[17] - 非流动负债合计为0.98亿元，较上期0.80亿元有所增加[17]

公司业绩表现 - 2024年实现营业收入20.13亿元，归母净利润3.9亿元，同比增长163.56%，扣非净利润2.6亿元，同比增长85.74% [1] - 业绩增长源于多维度战略布局，包括优质白银黄金矿产资源、科研创新和产能扩充 [1] 行业供需格局 - 全球光伏用银量同比增长20%至7217吨，占工业需求的19%，新能源汽车和5G基站用银量年增速超15% [2] - 全球白银供应量连续三年下滑，2024年总产量8.24亿盎司（约25637吨），同比下降0.8%，供需缺口扩大至6003吨 [2] - 伦敦银价突破28美元/盎司，创2012年以来新高 [2] 公司业务结构 - 有色金属采选业务收入14.69亿元，同比增长15.81%，占营收比重73%，毛利率65.26% [2] - 有色金属贸易营收3.85亿元，占营收比重19.13% [2] - 白银产品在光伏银浆、新能源汽车用银触点等高端领域销售占比提升 [2] 资源储备与产能 - 截至2024年末，公司白银储量近万吨，年采选能力近200万吨 [4] - 金山矿业完成采矿工程技术改造，采矿许可证延续20年，证载生产规模48万吨/年 [3] - 银都矿业整合拜仁达坝银金属矿区，面积6.57平方公里 [3] - 德运矿业取得90万吨/年采矿许可证，巴彦包勒格矿区银铅锌储量进入开发阶段 [3] - 东晟矿业推进巴彦乌拉银多金属矿25万吨/年采矿项目基建 [3] 新增长点布局 - 控股鸿林矿业53%股权，旗下菜园子铜金矿已探明金资源量17吨、铜资源量2.9万吨，金金属平均品位2.82克/吨 [5] - 菜园子铜金矿证载年产能39.60万吨，综合回收率90.28%，计划2025年7-9月试生产 [5] - 未来将形成"白银+黄金"双轮驱动模式 [5]

会议信息 - 2025年4月28日召开第十一届董事会第八次会议，9名董事全部参加[1] 薪酬方案 - 2025年独立董事津贴标准为12万元/年（税前），按月发放[14] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》关联董事回避表决，同意6票[16] - 《2025年度公司董事薪酬方案》全体董事回避表决，提交股东大会审议[15] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[1][3][5][6][7][8][9][11][12][13][17][18][20] - 《关于2025年度接受关联方无偿担保额度预计的议案》关联董事回避表决，同意6票[21] 报告审议 - 《2024年年度报告》等议案需提交股东大会审议[3][5][6][17][18][20] 业务开展 - 公司通过开展2025年度期货及衍生品套期保值和投资业务议案，需提交股东大会审议[23][25] 其他事项 - 备查文件包含经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议等文件[26]

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-021 盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第十一届董事会第八次会议、第十一届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年 度利润分配方案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配方案的基本情况 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属于上市公司股东的净利润 390,035,399.95 元，2024 年度母公司实现净利润 325,484,587.78 元，提取法定盈余公积金 1,214,152.75 元（法定盈余公积金累计 额达到公司注册资本的 50%，不再提取法定盈余公积金），加上年初未分配利润 2,246,546,274.76 元，扣除 2023 年度利润分配 51,439,422.33 元，2024 年末母公 司可供股东分配的利润为 2,519 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 盛达金属资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011001660 号 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 盛达金属资源股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011001660 号 盛达金属资源股份有限公司全体股东： 如实编制和对外披露该汇总表，并确 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入为201,320.84万元[6] - 期末流动资产合计17.95亿元，同比上升0.92%[17] - 期末非流动资产合计48.12亿元，同比上升0.85%[17] - 期末资产总计66.07亿元，同比上升0.87%[17] - 期末流动负债合计22.36亿元，同比上升21.20%[21] - 期末非流动负债合计8.03亿元，同比上升0.72%[21] - 期末负债合计30.40亿元，同比上升15.10%[21] - 期末归属于母公司股东权益合计30.43亿元，同比下降2.66%[21] - 期末少数股东权益为5.24亿元，同比下降33.02%[21] - 期末股东权益合计35.67亿元，同比下降8.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7.3057009998亿美元，上期为3.1530479538亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额本期为3.0415529758亿美元，上期为 - 2.9213390099亿美元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5.0700999636亿美元，上期为1.6379397349亿美元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为5.2771540120亿美元，上期为1.8696486788亿美元[26] - 净利润本期金额为325,484,587.78元，同比增长约61.29%[37] - 经营活动产生的现金流量净额本期为336,194,839.49元，同比增长约395.22%[39] - 投资活动产生的现金流量净额本期为271,947,335.32元，同比增长约538.32%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -11,589,475.12元，亏损幅度收窄约89.35%[39] - 现金及现金等价物净增加额本期为596,552,699.69元，同比增长约34797.47%[39] - 期末现金及现金等价物余额本期为691,318,889.87元，同比增长约629.52%[39] 股权结构 - 截至2024年12月31日，公司累计股本总数689969346股，注册资本689969346元[54] - 公司本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户[57] 业务与收入 - 公司收入主要来源于矿产品销售和危废处置业务[189] - 矿产品销售业务在产品出库抽样检测，根据结算单收款或取得收款权力且经济利益很可能流入时确认收入[191] - 危废处置业务收到危废时确认合同负债和应收账款，处置完成后根据约定价格确认收入[191] 审计相关 - 审计报告认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果与现金流量[3] - 审计确定收入确认事项为关键审计事项，因影响财务报表真实性等且管理层存在重大错报风险[6] 会计政策 - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按合并日被合并方资产、负债账面价值计量[69] - 非同一控制下企业合并对价付出资产等按公允价值计量，差额计入当期损益[71] - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[90] - 金融负债初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[96] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法/个别认定法，盘存制度为永续盘存制/定期盘存制，低值易耗品等采用一次转销法摊销[120] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[131] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[131] - 投资性房地产采用公允价值模式后续计量，以公允价值调整账面价值，差额计入当期损益[142] - 固定资产按成本初始计量，不同来源有不同成本确定方式[145] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务部分确认为合同负债[169] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[170] - 预计负债确认需满足与产品质量保证或有事项相关义务是公司现时义务、履行义务很可能导致经济利益流出、义务金额能可靠计量[175] - 租赁负债按租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值初始计量，计算现值采用租赁内含利率或公司增量借款利率[178] - 公司股份支付分为以权益结算和以现金结算的股份支付[179] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[196]

财务相关 - 审计截止日期为2024年12月31日[2][4][8][9] - 2024年被控股股东非经营性拆借资金已在12月31日前收回并获利息[9] - 大华认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[8] - 大华出具报告日期为2025年4月28日[10] 公司基本信息 - 公司注册资本为1500万元[11] 整改情况 - 公司自查关联方资金拆借问题并整改内控缺陷[9]

制度适用范围 - 制度适用于公司及合并报表范围内各子公司[2] 舆情管理架构 - 舆情管理工作领导小组由董事长任组长、董秘任副组长[4] - 舆情工作小组设在综合部，负责日常舆情管理工作[4] 舆情分类与处置 - 重大舆情指传播广、影响大的负面舆情，其余为一般舆情[5] - 一般舆情由舆情工作小组灵活处置[6] - 重大舆情时领导小组决策部署，小组实时监控[7] 舆情应对措施 - 重大舆情应对措施包括调查、沟通、发公告等[7] 后续工作与保密 - 舆情控制后需持续监测和全面复盘[8] - 违反保密义务者公司有权处分并保留追责权利[10]