公司治理 - 2024年召开董事会13次，独立董事现场出席1次，通讯表决出席12次[4] - 2024年召开股东大会6次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事出席各委员会会议若干次[6] - 独立董事出席专门会议3次[7] - 独立董事参加专题培训5期[10] - 独立董事现场工作时间不少于15天[11] 决策审议 - 2024年4月24日审议两关联议案，认为有利且符合利益[12][13] - 对2023年度关联交易差异发表正常意见[13] - 关联交易未超预计，未损害利益[13] - 2024年拟收购金山矿业剩余33%股权获通过[14] - 按时编制披露定期报告[15] - 2024年两次会议通过续聘会计师事务所议案[17] - 2024年进行董事会换届选举并聘任高管[18] - 2024年会议同意披露报酬及提交薪酬方案[20] - 薪酬方案经审议通过[20] - 2024年审议通过员工持股计划相关议案[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[23] - 独立董事陈永生2025年4月28日签署述职报告[25]

内幕信息范围 - 公司一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息范围[5] - 公司新增借款或对外提供担保超上年末净资产20%属内幕信息范围[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息范围[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息范围[6] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息范围[6] - 公司董事、三分之一以上监事或经理变动属内幕信息范围[6] 档案与备忘录管理 - 公司重大事项发生时向深交所报送内幕信息知情人档案[10][12] - 相关主体涉及公司重大事项时填写内幕信息知情人档案[11] - 公司进行重大事项或披露影响股价事项时制作重大事项进程备忘录[13] - 内幕信息知情人档案及重大事项进程备忘录至少保存十年[14] 信息报送与自查 - 内幕信息依法公开披露后五个交易日内报送深交所[14][15] - 公司在年报等后五个交易日内自查内幕信息知情人交易情况[17] - 发现内幕交易核实处理后二个交易日内报送监管并披露[17] 其他规定 - 持有公司百分之五以上股份的股东等擅自披露信息公司保留追责权利[19] - 内幕信息知情人违反制度造成重大损失构成犯罪移交司法[19] - 内幕信息发生时知情人第一时间告知证券部[14] - 董事会秘书第一时间组织填写登记表并核实信息[14] - 内幕信息知情人登记采取一事一报方式[14] - 公司披露重大事项后相关事项变化及时补充报送[15]

公司治理 - 2024年召开董事会13次，独立董事现场出席1次，通讯表决出席12次[4] - 2024年召开股东大会6次，均亲自出席[4] - 独立董事出席审计委员会会议6次、提名委员会会议2次等[6] - 独立董事出席独立董事专门会议3次，事前审核议案[7] - 独立董事现场工作时间不少于15天[11] 议案审议 - 2024年4月24日审议关联方无偿担保和日常关联交易议案[12][13] - 对2023年度日常关联交易执行情况发表意见，未超预计额度[13] - 2024年11月29日和12月16日审议通过续聘大华会计师事务所议案[17] 股权与薪酬 - 2024年计划收购金山矿业剩余33%股权[14] - 2024年进行董事会换届选举，相关议案6月通过[18] - 2024年4月24日同意披露2023年度董事等报酬[20] - 2024年度董事、高管薪酬方案议案审议通过[20] 员工持股与展望 - 2024年8月9日和9月4日审议通过员工持股计划议案[21] - 2025年独立董事将继续履行职责[23] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告[15]

会议召开 - 2024年召开董事会13次，股东大会6次[4] - 2024年独立董事出席提名等委员会会议多次[5][6] 议案审议 - 2024年独立董事审议多项议案并同意提交[6][10][12] - 收购金山矿业剩余33%股权议案通过股东大会[12] 报告披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》等定期报告[13] 人事相关 - 2024年完成董事会换届及高管聘任[16] - 审议通过董事、高管薪酬方案[17] 其他事项 - 2024年通过续聘会计师事务所等议案[15][18] - 2025年独立董事将继续履职[20]

盛达金属资源股份有限公司 2024年度监事会工作报告 （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开第十届监事会第十四次会议，审议通过 了以下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》； 2、《<2023 年年度报告>全文及其摘要》； 3、《2023 年度财务决算报告》； 4、《2023 年度利润分配预案》； 5、《2023 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》； 7、《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》。 （二）2024 年 4 月 29 日，公司召开第十届监事会第十五次会议，审议通过 了《公司 2024 年第一季度报告》。 2024 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作， 认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保障 广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现将 2024 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 8 次，各位监事均按时参加了各次会议并 审议通过了相关议案。具体情况如下 ...

盛达金属资源股份有限公司董事会 关于对带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明 大华事务所出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项 具体内容如下： "我们提醒内部控制审计报告使用者关注，盛达资源2024年度存在被控股股 东及其附属企业非经营性资金拆借的情况。前述资金已于2024年12月31日前全部 收回，并已收到相应资金利息。上述关联方非经营性资金拆借的情况说明盛达资 源存在内部控制缺陷。截止本报告日，盛达资源已对上述问题进行了自查，并对 相关内部控制缺陷进行了整改。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审 计意见。" 二、公司采取的整改措施 经公司自查，2024年2月至12月期间，公司控股股东及其附属企业存在间歇 性非经营性占用公司资金的情形，截至2024年12月11日，公司已收回前述全部 被占用资金。 根据资金占用金额、资金占用天数，公司按3.85%的年化利率（高于一年期 贷款市场报价利率（LPR）及公司2024年平均贷款利率）向其收取前述资金占用 利息，截至本公告披露日，公司已收到全部资金占用利息360.14万元，资金占用 余额为零。根据资金占用金额、资金占用天数及收 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-029 （二）变更前采用的会计政策 盛达金属资源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号，以下简称"《解释 17 号》"）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会 〔2024〕24 号，以下简称"《解释 18 号》"）对公司会计政策进行相应变更， 本次会计政策变更是根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会 计政策，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果 和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更的原因及日期 2023 年 10 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），《解释 17 号》中"关于流动负债与非流动负债的划分"和"关于供应 商融资安排的披露"的规定自 2024 年 ...

营收与利润 - 2024年营业收入201320.84万元，较2023年减少10.66%[3] - 2024年归属上市公司股东净利润39003.54万元，较2023年增长163.56%[3] - 净利润为47441.47，较上年同期增加133.00%[17] 资产与负债 - 2024年末货币资金96503.53万元，较2023年末增长115.96%[6] - 2024年末应收账款1794.31万元，较2023年末减少63.81%[6] - 2024年末总负债303958.30万元，较2023年末增长15.08%[10] - 资产负债率为46.01%，较2023年的40.33%有所上升[22] 成本与费用 - 2024年营业成本103697.90万元，较2023年减少32.36%[15] - 2024年研发费用1391.22万元，较2023年减少37.66%[15] - 财务费用为8708.22，较上年同期增加25.82%[17] 现金流 - 经营活动现金流量净额为73057.01，较去年同期增加131.70%[20] - 投资活动现金流入小计为85623.56，较去年同期增加2805.33%[20] - 筹资活动现金流出小计为199846.40，较去年同期增加61.07%[20] - 现金及现金等价物净增加额为52771.54，较去年同期增加182.25%[20] 比率指标 - 销售净利率为23.57%，较2023年的9.04%有所上升[22] - 加权平均净资产收益率为11.96%，较2023年的4.85%有所上升[24] - 基本每股收益为0.57元，较2023年的0.21元有所上升[24]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性并出具意见[1] - 三位独立董事符合法规对独立性的要求[1] 文件日期 - 董事会文件日期为二〇二五年五月二十八日[2]

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-028 盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 基于谨慎性原则，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）对截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的资产 计提了减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况 单位：元 | 项目 | 期初余额 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、坏账准备 | 5,336,794.40 | 1,321,164.32 | 4,010,035.59 | 2,647,923.13 | | 其中：应收账款坏账准备 | 449,269.41 | 128,641.99 | 39,775.46 | 538,135.94 | | 其他应收款坏账准备 | 4,887,524.99 | 1 ...