证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-055 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年 第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日(星期 三)15:00。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 7 月 17 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 7 月 17 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 2.现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山西路 388 号 408 会议室。 3.会议召开方式： 采用现场表决和网络投票相结合方式。 1.股东出席的总体情况： 通 过 现 场 和 网 络 投 票 的 股 东 11 人 ， 代 表 股 份 335,268,320 股，占公司有表决权股份总 ...

（二）审议通过《关于调整董事会专门委员会部分委员》 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-056 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事 会第六次会议于 2024 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日以现场及通讯方式召开。本次会议应到董 事 7 名，实到董事 7 名。其中 3 名董事通讯方式表决，其余董 事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由 董事杜志学先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长》的议案 根据《公司法》、《公司章程》的规定，经董事会审议表 决，选举杜志学先生为公司董事长，任期自法定程序完成日至 第十届董事会届满。根据《公司章程》的规定，公司董事长为 公司法定代表人。其个人简介详见附件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润亏损3090.46万元，预计亏损区间为2900万元 - 3600万元，比上年同期下降9% - 13%[3][4] - 扣除非经常性损益后的净利润亏损0.02元/股 - 0.03元/股，实际亏损0.03元/股[5] 营业收入情况 - 营业收入预计为11800万元 - 12500万元，实际为11261.25万元[5] - 扣除后营业收入预计为11200万元 - 11900万元，实际为10359.73万元[5] 业务影响因素 - 公司主要业务受石油行业复苏、军工订单充足等因素影响，营业收入较同期有所增加[6] - 轴承业务竞争激烈、行业增速低，主要轴承产品市场价格变化小，导致本期亏损[7] 费用与项目情况 - 上半年加大市场开拓和项目建设资金保障力度，销售和财务费用较上年同期增加[8] - 西北轴承高端精密轴承产业化升级改造项目正在建设，未形成生产能力[8] 业绩预告说明 - 本次业绩预告为初步估算，具体财务数据以2024年半年度报告为准[9]

（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日(星期 一)15:00。 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况。 1.会议召开时间： 证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-053 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年 第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （2）深圳证券交易所交易系统投票时间：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。 （3）互联网投票时间：2024 年 7 月 8 日 9:15 至 15:00 期间任意时间。 4.会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。 5.会议主持人：独立董事叶森先生。 6.会议的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》。 （二）会议出席情况。 1.股东出席的总体情况： 现场出席会议的股东 3 人，其中 1 名关联股东宁夏国 ...

国浩律师（银川）事务所 关 于 宝塔实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会 之 法律意见书 宁夏银川市金凤区北京中路 166 号德宁国际中心 28/29 层 邮编：750004 28-29th Floor, Dening International Center, No.166 Beijing Middle Road, Jinfeng District, Yinchuan City, Ningxia 电话/Tel：+86 951 6011966 传真/Fax：+86 951 6011012 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年 7 月 法律意见书 国浩律师（银川）事务所 关于宝塔实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东会之 法律意见书 GHFLYJS[2024]363 号 致：宝塔实业股份有限公司 国浩律师（银川）事务所是一家在宁夏具有中华人民共和国法律执业资格的 律师事务所。受宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律 师杜涛、黄兴龙出席公司于 2024 年 7 月 8 日 15:00 在宁夏银川市西夏区六盘山 西路 388 号 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-051 宝塔实业股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宝塔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第五次会议会议于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出 通知，于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯方式召开。本次会议 应到董事 6 名，实到董事 6 名。其中 1 名董事通讯方式表决， 其余董事现场方式表决。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长李昌盛先生主持，会议的召开符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》规定，所作决议合法有效。 本议案已经公司第十届董事会提名委员会第二次会议、 第十届董事会第五次独立董事专门会议审议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名非独立董事候选人》的议案 1.关于提名杜志学先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.关于提名包小俊先生（简历附后）为公司内部董事的 议案。 表决结果：6 票同意 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-052 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知的公告 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）15:00。 网络投票时间：2024 年 7 月 17 日（星期三） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 7 月 17 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月17日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年7月10日（星期三） （六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第四次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第五次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第四次临时股东大会， 召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-048 宝塔实业股份有限公司 关于因公开招标新增关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宝塔实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 6 月 21 日召开了第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次 会议，审议通过了《关于因公开招标新增关联交易》的议案， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 1.公司全资子公司西北轴承投资的高端精密轴承产业化 升级改造项目特大型分厂/装备公司、锻热车间、库房（丙类） 实施了施工业务公开招标，经评审和公示，确定宁夏水利水电 工程局有限公司（以下简称"宁工局"）为本项目中标人，中 标含税金额为34,859,629.28元（不含税金额为31,981,311.27元）。 2.宁工局为公司控股股东宁夏国有资本运营集团有限责 任公司(以下简称"宁国运")的二级全资子公司，系公司关联 方，该笔交易构成关联交易。 本次交易关联董事李昌盛和李修勇回避表决。该议案已经公 司第十届董事会第三次独立董事专门会议、第十届董事会第四次 1 会议、第十届 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2023-049 宝塔实业股份有限公司 合规管理办法 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第一章 总则 第一条 为加强公司合规管理工作，健全公司合规管理体 系，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等有 关法律法规以及《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》等规范性文件，参照国务院国资委《中央企业合规 管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，制订本办法。 第二条 本办法适用于公司本部及各子（分）公司合规管 理工作。 第三条 本办法所称合规，是指企业经营管理行为及其员 工履职行为符合有关法律法规、监管规定、行业准则和公司章 程、规章制度以及行业公认并普遍遵守的职业道德和行为准则。 本办法所称合规风险，是指企业及其员工因违规行为引发 法律责任、受到相关处罚、造成经济或声誉损失以及其他负面 影响的可能性。 1 本办法合规管理是指企业以有效防控合规风险为目的，以 提升依法合规经营管理水平为导向，以企业经营管理行为和员 工履职行 ...

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2024-050 宝塔实业股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开合法合规性：经公司第十届董事会第四次 会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会， 召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 （四）召开时间 现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日（星期一）15:00。 网络投票时间：2024 年 7 月 8 日（星期一） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 7 月 8 日 9：15—9：25、9:30—11:30、13:00 —15:00。 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年7月8日9:15至15:00期间任意时间。 （五）股权登记日：2024年7月1日（星期一） （七）出席对象 1.在股权登记日 ...