独立董事管理 - 连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议股东会解除其职务[16] - 每年现场工作时间不少于15日[20] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[22] 委员会审议规则 - 审计委员会事项全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席举行[18] - 关联交易等经全体独立董事过半数同意提交董事会[22] - 披露财务会计报告等经审计委员会全体成员过半数同意提交董事会[18] 董事会决策要求 - 对提名委员会建议未采纳或未完全采纳，在决议记载意见及理由并披露[19] - 对薪酬与考核委员会建议未采纳或未完全采纳，在决议记载意见及理由并披露[20] 其他机制与规定 - 健全与中小股东沟通机制，可核实投资者问题[30] - 不迟于专门委员会会议前三日提供资料信息，保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上认为会议材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 会议以现场召开为原则，必要时按程序采用其他方式[25] - 行使职权相关人员应配合，遇阻碍可向相关部门报告[25] - 履职涉及应披露信息，公司不披露时可直接申请或报告[25] - 承担聘请专业机构及行使职权所需必要费用[26] - 可建立责任保险制度降低风险[26] - 给予与其职责相适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议并披露[26] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或不足5%但有重大影响的股东[28] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高人员的股东[28]

关联交易制度修订 - 关联交易管理制度修订审批通过日期为2025年8月27日[2] 关联方定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人、自然人及其一致行动人为关联方[6] 关联交易审批与披露 - 公司及下属企业发生交易需判断是否构成关联交易，构成则履行审批、报告义务[10] - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[15][16] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，表决结果披露非关联股东表决情况[16] - 公司与关联自然人成交金额超30万元的关联交易应及时披露[17] - 公司与关联法人成交金额超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5％的关联交易应及时披露[18] - 公司与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的，应及时披露、提交股东会审议并披露审计或评估报告[20] - 上市公司为关联人提供担保应在董事会审议通过后提交股东会审议[20] 关联交易执行与管理 - 关联交易未获批准或确认不得执行，已执行但未获批准的公司有权终止[27] - 公司披露关联交易应向深交所提交公告文稿、协议书等文件[24] - 关联交易涉及“提供财务资助”等按发生额连续十二个月累计计算[26] - 连续十二个月内与同一关联人或与不同关联人进行与同一交易标的相关的交易按累计计算原则适用规定[26] - 首次发生的日常关联交易根据协议金额提交董事会或股东会审议，无具体金额提交股东会[26] - 已执行的日常关联交易协议主要条款变化或期满续签需重新提交审议[27] - 公司可预计当年日常关联交易总金额提交审议，超预计金额需重新审议[27] - 上市公司与关联人签订超三年的日常关联交易协议每三年重新履行审议及披露义务[28] 文件保管 - 有关关联交易决策记录等文件由董事会秘书保管，期限为十年[32]

董事选举制度 - 单一股东及其一致行动人持股超30%，选两名以上董事用累积投票制[4] - 董事候选人提名应符合法规及公司章程要求[6] - 累积投票制下股东选举票数为所持股份数乘应选人数[11] 投票规则 - 股东投给候选董事票数不超累积表决票数，所投人数不超应选人数[13] - 董事候选人按得票多少当选，当选票数超出席股东有效表决权总数二分之一[15] 特殊情况处理 - 选出董事少于应选人数，按已当选人数情况进行后续选举[16] - 两名以上候选人票数相同且全当选超应选人数，进行第二轮选举[16] 细则说明 - 细则解释权、修改权属公司董事会，审议通过生效[19] - 细则于2025年8月27日由东莞宏远工业区股份有限公司董事会发布[20]

财务表现 - 2025年上半年营业收入2.41亿元，同比下降6.36% [1] - 净利润1.01亿元，同比扭亏为盈 [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利 [1] - 不送红股 [1] - 不以公积金转增股本 [1]

关联资金往来 - 2025年上半年期初占用资金余额137223.68万元[3] - 上半年占用累计发生金额18269.24万元[3] - 上半年占用资金利息312.26万元[3] - 上半年年度偿还金额44634.12万元[3] - 上半年期末占用资金余额111171.06万元[3] 非经营性往来 - 广东宏远集团房地产开发有限公司期初59543.74万元，累计5104.98万元，期末61130.98万元[2] - 广东宏远投资有限公司期初39377.05万元，累计7484.94万元，偿还20000万元，期末26861.99万元[2] - 英德市新裕有色金属再生资源制品有限公司期初12499.49万元，累计443.99万元，期末12498.66万元[3] 长期应收款 - 东莞市中天荟景实业投资有限公司期初6538.66万元，偿还500万元，期末6038.66万元[3] - 东莞市万亨房地产有限公司期初6443.25万元，偿还6443.25万元[3]

公司股份 - 公司1992年设立时总股本为5400万股，发起人股份3080万股[7] - 目前股份总数为638,280,604.00股，均为普通股[7] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[8] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可查阅公司会计账簿、会计凭证[10] - 股东对内容违法的股东会、董事会决议，可请求法院认定无效；对程序或内容违反章程的，可在60日内请求撤销[11] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法赔偿[12] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保，须经股东会审议通过[14] - 公司在一年内向他人提供担保的金额超过公司最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东会审议通过[14] 会议相关 - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30[16] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] 董事相关 - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[22] - 董事会收到董事辞职报告后2日内披露有关情况[23] - 董事会由六名董事组成，设董事长一人[24] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25] - 与关联法人成交金额超300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需关注[28] - 与关联人成交金额超3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%，应及时披露并提交股东会审议[28] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告[35] - 法定公积金转为资本时，所留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[35] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[35] 专门委员会 - 各专门委员会成员均由3名董事组成，独立董事占过半数并担任召集人[32] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[32] - 审计委员会作出决议，应当经审计委员会成员的过半数通过[32] 制度修订 - 公司需对《公司章程》等9项公司制度进行修订完善[2] - 《股东大会议事规则》名称改为《股东会议事规则》，“股东大会”均改为“股东会”[40] - 《董事会议事规则》将所有“股东大会”改为“股东会”[47]

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司流动资产16.94亿元，较期初增长16.5%[4] - 截至2025年6月30日，公司非流动资产6.07亿元，较期初下降21.2%[5] - 截至2025年6月30日，公司资产总计23.02亿元，较期初增长3.4%[5] - 截至2025年6月30日，公司流动负债3.88亿元，较期初增长0.9%[5] - 截至2025年6月30日，公司非流动负债2.51亿元，较期初增长0.7%[6] - 截至2025年6月30日，公司负债合计6.39亿元，较期初增长0.7%[6] - 截至2025年6月30日，公司所有者权益16.63亿元，较期初增长4.5%[6] - 2025年半年度营业总收入241,326,172.90元，2024年半年度为257,723,558.51元[10] - 2025年半年度营业总成本269,299,538.70元，2024年半年度为274,146,432.46元[10] - 2025年半年度投资收益123,616,324.54元，2024年半年度为8,077,614.61元[12] - 2025年半年度营业利润100,606,782.89元，2024年半年度亏损6,552,541.13元[12] - 2025年半年度净利润101,051,306.50元，2024年半年度亏损7,142,466.57元[12] - 2025年半年度基本每股收益0.1586，2024年半年度为 - 0.0105[13] - 2025年半年度经营活动现金流入小计298,772,039.62元，2024年半年度为353,127,540.25元[16] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额亏损32,884,570.85元，2024年半年度为2,378,652.77元[16] - 2025年半年度投资活动现金流入小计345,722,666.30元，2024年为199,736,987.43元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流入小计72,000,000.00元，2024年为279,500,000.00元[17] - 2025年半年度筹资活动现金流出小计151,073,058.46元，2024年为406,678,062.09元[17] - 2025年半年度现金及现金等价物净增加额102,229,497.06元，2024年为65,669,422.22元[17] 会计政策 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[68] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、金融资产转移相关、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量四类[74] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[173] 其他 - 公司注册资本（股本）为638280604元[35] - 重要应收款项标准为单项发生额或余额≥250万元[46] - 重要坏账准备收回或转回标准为单项发生额≥100万元[46] - 合同资产/合同负债账面价值重大变动标准为变动金额≥250万元[46] - 重要在建工程项目标准为单项发生额或余额≥100万元[46] - 重要应付账款/合同负债/其他应付款标准为单项账龄超1年且金额≥250万元[46] - 重要投资活动标准为单项现金流入或流出额≥250万元[46] - 重要合营企业或联营企业标准为持股比例≥10%[46]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为9月16日14:45[2] - 网络投票时间为9月16日09:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为9月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为9月16日09:15 - 15:00[19] 其他信息 - 会议股权登记日为2025年9月9日[3] - 修订《公司章程》议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[4] - 现场股东大会登记时间为9月15日09:00 - 12:00、14:30 - 17:30[6] - 登记地点为广东省东莞市南城宏远路1号宏远大厦16楼证券事务部[6] - 会议联系电话/传真为0769 - 22412655，邮箱为0573@21cn.com[6] - 网络投票代码为360573，投票简称为宏远投票[16] - 股东大会召集人为公司董事会，经第十一届董事会第二十次会议审议通过召开[2]

会议信息 - 第十一届监事会第十二次会议于2025年8月27日在东莞召开[2] - 会议通知于2025年8月15日书面发出[2] - 应出席监事5名，实际出席5名[2] 审议事项 - 审议通过公司2025年半年度报告全文和摘要，5票同意[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，5票同意，将由2025年第二次临时股东大会审议[4]

董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞宏远工业区股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025 年8 月 27 日在东莞市南城宏远大厦 16 楼会议室以现场方式召开，此次会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式发出，会议应出席的董事 6 人，实际出席 会议的董事 6 人，会议由周明轩董事长主持。本次会议的召开符合公司法和 公司章程的规定。 证券代码：000573 证券简称：粤宏远 A 公告编号：2025-040 东莞宏远工业区股份有限公司 会议审议了下述议案： 1.公司 2025 年半年度报告全文和摘要 具体内容请见于巨潮资讯网与本公告同期披露的 2025 年半年度报告全 文和摘要。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。 2.关于修订和审批部分公司制度的议案 根据我国《公司法》《证券法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度 规则实施的过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》、深圳证券 交易所《股票上市规则（2025 年修订）》等法律及监管规则的规定，公司依 ...