海马汽车(000572)

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海马汽车(000572) - 关于变更职工代表监事的公告
2025-03-06 08:15
人员变动 - 监事郑立因工作调整辞任职工监事,辞任后继续任职[3] - 2025年3月5日职工代表大会选举刘飞为职工代表监事[3] 人员信息 - 刘飞1978年生,本科学历,有汽车行业工作经历[5] - 刘飞与大股东无关联,未持股,无不良情形[6]
海马汽车(000572) - 关于变更董事会秘书的公告
2025-03-06 08:15
证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-12 海马汽车股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司董事会秘书辞任情况 刘锐先生在担任公司董事会秘书和首席投资官期间恪尽职守、勤勉尽 责,为公司规范运作和高质量发展发挥了积极作用,公司董事会对其在任 职期间展现出的卓跃领导力和无私奉献给予高度认可,对其为公司发展所 做的贡献表示衷心的感谢! 特此公告 二、公司董事会秘书聘任情况 为保证董事会工作的正常进行,根据《公司法》和《公司章程》的相关 规定,经公司董事会提名委员会审核,公司于 2025 年 3 月 6 日召开第十二 届董事会第六次会议,审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》,同意聘 任郑立先生(简历详见附件)担任公司董事会秘书,任期自公司董事会审议 通过之日起至公司第十二届董事会届满为止。 1 郑立先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,具备履 行董事会秘书职责所需的工作经验和专业知识,具有良好的职业道德和个 人品质,不存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,符合《公司法》、《 ...
海马汽车(000572) - 董事会十二届六次会议决议公告
2025-03-06 08:15
会议信息 - 公司董事会十二届六次会议2025年3月4日发通知,3月6日通讯表决召开[2] - 应表决董事9人,实际表决9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》[3] - 该议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票[3]
海马汽车(000572) - 2025年第一次临时股东大会法律意见书
2025-02-20 10:00
股东大会信息 - 2025年1月27日刊登股东大会通知,2月5日更正,2月20日15:00召开现场会议[3] - 网络投票时间为2月20日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席会议股东955人,代表股份578,761,926股,占35.1909%[5] 议案表决结果 - 《关于日常关联交易的议案》同意575,586,778股,占99.4514%[7] - 中小股东同意8,944,068股,占73.8007%[8]
海马汽车(000572) - 2025年第一次临时股东大会决议公告
2025-02-20 10:00
股东大会信息 - 股东大会于2025年2月20日15:00召开[3] - 出席股东955人,代表股份578,761,926股,占比35.1909%[3] 投票情况 - 现场投票股东3人,代表股份567,692,710股,占比34.5178%[3] - 网络投票股东952人,代表股份11,069,216股,占比0.6730%[4] 议案表决 - 日常关联交易议案同意575,586,778股,占比99.4514%[5] - 中小股东同意8,944,068股,占比73.8007%[6]
海马汽车(000572) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知(更正后)
2025-02-04 16:00
股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会[3] - 现场会议2025年2月20日15:00召开[3] - 会议股权登记日为2025年2月17日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月20日9:15 - 15:00[3][16][17] - 网络投票代码为360572,投票简称为海马投票[15] 其他信息 - 审议日常关联交易事项的议案[5] - 登记时间为2025年2月18日8:00 - 12:00、13:15 - 18:15[6]
海马汽车(000572) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的更正公告
2025-02-04 16:00
证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-7 更正前: 二、会议审议事项: | 提案编码 | 提案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | | --- | --- | --- | | 100 | 关于日常关联交易事项的议案 | √ | 更正后: 二、会议审议事项: 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会通知 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 海马汽车股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 1 月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站上发布了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-6)。原披露公告 中"二、会议审议事项"中提案编码有误,修订如下: 除上述内容的更正外,原《关于召开公司 2025 年第一次临时股 东大会的通知》中其他内容不变。公司对上述更正给投资者带来的不 便深表歉意!后续工作中,公司将进一步加强对披露文件等的审核工 作,切实提高信息披露质量。 特此公告 海马汽车股份有限公司董事会 2025 年 2 月 5 日 | 提案编码 | ...
海马汽车(000572) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知
2025-01-26 16:00
证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-6 海马汽车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次:2025 年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第十二 届董事会第五次会议审议通过,召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开的日期、时间: 现场会议召开时间:2025 年 2 月 20 日(周四)15:00 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00— 15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 2 月 20 日 9:15 至 15:00。 5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司 股东提供网络形式的投票平台,公司股 ...
海马汽车(000572) - 独立董事2025年第一次专门会议审查意见
2025-01-26 16:00
会议信息 - 公司董事会独立董事召开2025年第一次专门会议[1] - 会议时间为2025年1月25日[2] - 与会独立董事为林进挺、李伟、杜传利[2] 议案相关 - 会议审阅公司董事会十二届五次会议相关议案及材料[1] - 同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司董事会审议[1] 关联交易 - 日常关联交易符合公司经营发展实际需要,利于未来发展[1] - 关联交易定价遵循市场化原则协商确定[1] - 关联董事应履行回避表决程序[1]
海马汽车(000572) - 关于日常关联交易事项的公告
2025-01-26 16:00
证券代码:000572 证券简称:海马汽车 公告编号:2025-5 海马汽车股份有限公司 关于日常关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 释义: 1.公司或本公司:指海马汽车股份有限公司 2.海南海马:指公司控股子公司海南海马汽车有限公司 3.海南新能源销售:指公司持股 50%的海南海马新能源汽车销售 有限公司 一、交易概述 1.海南海马与海南新能源销售于 2025 年 1 月 25 日在海口市签 订《经销协议》,授权海南新能源销售为海马全系车型中东区 KD 出 口分销商、全球区域 7X/7E/7H/8S 整车出口分销商、售后配件分销商 及开展二手车出口业务、售后维修业务等。 2.公司董事、高级管理人员在海南新能源销售担任董事、高级管 理人员,按照《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条相关规定, 海南新能源销售为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。 3.2025 年 1 月 25 日,公司召开了董事会十二届五次会议,会议 审议通过了《关于日常关联交易事项的议案》。关联董事卢国纲、覃 铭、董国强回避表决,表决结果:6 票同 ...