海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （黄昌兵） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 任期届满，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄昌兵先生,1968 年 2 月出生,中共党员,博士研究生,注册会计 师,高级审计师,审计学研究员。曾任重庆市审计局职员,重庆市审计 局外资处处长支部书记,重庆日报报业集团审计处处长,三峡人寿保 险股份有限公司筹备组工作人员,本公司第八届、第九届、第十届董 事会独立董事（2024 年 11 月 12 日离任）。现任三峡人寿保险股份 有限公司审计责任人(高管)兼任审计稽核部总经理。 （二）独立性说明 任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 ...

会议与决策 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等系列会议[5][6][7][8] - 2024年5月12日审议通过转让参股公司股权暨关联交易议案[13] - 2024年4月23日和5月15日同意续聘立信会计师事务所[15] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[14] - 披露2023年度《内部控制自我评价报告》[14] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[16][17] - 2024年11月12日补选胡全森和邢红梅为独立董事[18] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[18] 薪酬审议 - 2024年4月23日审议通过2023年度董监高薪酬议案[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事任职期间未在公司及主要股东公司担任除独立董事外职务，无利害关系[1] - 公司独立董事符合相关法规对独立性要求[1]

会议情况 - 2024年度召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年度召开1次董事会风险管理与审计委员会，独立董事未缺席[6] - 2024年度独立董事未召开专门会议，未行使特别职权[8] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[13] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[14]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[5] - 2024年召开1次董事会提名委员会，独立董事未缺席[7] 人事变动 - 2024年11月12日聘任王忠坤为副总经理兼财务总监[14] - 2024年11月12日聘任蒲建平为副总经理[15]

海南海德资本管理股份有限公司 独立董事述职报告 （寇日明） 2024 年，作为海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独 立董事制度》的规定和要求，恪尽职守、忠实履行勤勉尽责义务。因 个人原因，本人于 2024 年 11 月 12 日离任，不再担任公司董事会独 立董事及各专门委员会中相关职务，现将本人 2024 年任职期间（以 下简称"任职期间"）履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生,1958 年出生,中国国籍,无境外永久居留权。毕业于 加拿大西安大略大学,博士研究生学历,高级会计师。1989 年至 1994 年,就职于国家能源投资公司水电项目部,担任副处长;1994 年至 1998 年,就职于国家开发银行国际金融局,历任处长、副局长;1998 年 至 2001 年,就职于国家开发银行资金局,担任副局长;2001 年至 2002 年,就职于中国长江三峡总公司改制办公室,担任主任;2002 年至 2005 年,就职于 ...

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季报基本每股收益0.0496元，较2024年一季报的0.1194元减少58.46%，2023年一季报为0.1425元 [1] - 2025年一季报每股净资产2.72元，较2024年一季报的4.23元减少35.7%，2023年一季报为5.75元 [1] - 2025年一季报每股公积金1.04元，较2024年一季报的1.96元减少46.94%，2023年一季报为3.3元 [1] - 2025年一季报每股未分配利润0.55元，较2024年一季报的1.12元减少50.89%，2023年一季报为1.32元 [1] - 2025年一季报营业收入2.21亿元，较2024年一季报的3.45亿元减少35.94%，2023年一季报为3.05亿元 [1] - 2025年一季报净利润0.97亿元，较2024年一季报的2.33亿元减少58.37%，2023年一季报为1.92亿元 [1] - 2025年一季报净资产收益率1.84%，较2024年一季报的4.18%减少55.98%，2023年一季报为3.66% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有151314.41万股，累计占流通股比77.61%，较上期减少1572.13万股 [1] - 永泰集团有限公司持有128621.16万股，占总股本比例65.96%，持股不变 [2] - 海南祥源投资有限公司持有14938.28万股，占总股本比例7.66%，持股不变 [2] - 海南新海基投资有限公司持有3587.24万股，占总股本比例1.84%，持股不变 [2] - 关闭海南发展（002163）银行清算组持有1400.59万股，占总股本比例0.72%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持有874.91万股，占总股本比例0.45%，较上期减少1321.95万股 [2] - 殷胜健持有520.00万股，占总股本比例0.27%，为新进股东 [2] - 招商银行股份有限公司 - 南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金持有440.20万股，占总股本比例0.23%，较上期减少46.56万股 [2] - 冯宾持有319.76万股，占总股本比例0.16%，为新进股东 [2] - 杨春华持有306.43万股，占总股本比例0.16%，较上期减少110.00万股 [2] - 晋锋持有305.84万股，占总股本比例0.16%，为新进股东 [2] - 全国社保基金六零四组合、北京华盛天佑有限公司、夏玉岚退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-009号 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的情况 1．召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）下午 2:50。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投 票的时间为：2025 年 4 月 25 日 9:15-9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的 任意时间。 2．现场会议召开地点：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦三层会议室。 3．召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4．召集人：公司董事会。 5．主持人：公司董事长王广西先生。 6． ...

国浩律师（太原）事务所 关于 海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 21/F,TowerT4,ChinaResourcesBuilding,No.1ChangxingRoad,WanbailinDistrict,Taiyuan,Shanxi 电话/Tel:(+86)(351)7032237/38/39 传真/Fax:(+86)(351)7024340 网址/Website:www.grandall.com.cn 2025 年 4 月 国浩律师（太原）事务所 法律意见书 之 法律意见书 山西省太原市万柏林区长兴路 1 号华润大厦 T4 楼 21 层邮编：030021 国浩律师（太原）事务所 关于海南海德资本管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 编号：GPBA3218004 致：海南海德资本管理股份有限公司 国浩律师（太原）事务所（以下简称"本所"）接受海南海德资本管理股份 有限公司（以下简称"海德股份"或"公司"）的委托，指派齐春艳、张蓓蓓律师 出席了海德股份于 2025 年 4 月 25 日（星期五）召开的 2025 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股 ...

股本结构 - 公司首次向社会公众发行人民币普通股1500万元[3] - 公司注册资本为人民币1,954,592,155元[4] - 1992年定向募集总股份为13500万股[10] - 1993年调整发行后公司股本总额为6000万股[10] - 公司股份总数为1,954,592,155股，均为人民币普通股[11] 股份限制 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[11] - 公司收购本公司股份特定情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[14] - 公司董事等任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%[16] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[16] - 公司董事等6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[16] 股东权益 - 股东有权要求董事会在30日内执行相关规定，未执行可起诉[17] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[20] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权[22] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告[24] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[31] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[39] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[40] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[51] - 股东会特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[51] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[76] - 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[76] - 董事会每年至少召开两次会议[85] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议[85] 交易审批 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，由董事会批准；占50%以上，经董事会审议后提交股东会批准[80] - 公司与关联自然人交易金额超30万元，与关联法人交易总额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，提交董事会审议[84] 其他 - 公司设总经理1名，副总经理数名，总经理每届任期3年[89][90][91] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[97] - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[99] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[108]