重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆三峡油漆股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控 制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的（内部控制评 价基准日）内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监 事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导公司 内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和 程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-010 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下 简称"生材集团"）的通知，获悉生材集团将其持有本公司的部分股 份质押给西南证券股份有限公司，上述股份质押已在中国证券登记结 算有限责任公司办理完成相关手续。具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | | 是 否 为 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 控 股 股 | | | | | | 是否 | | 质 | | 质 | | | 东 或 第 | | 占其所 | 占公司 | 是 | 否 | | 质押 | 押 | 质 | | | 东 | | 本次质押数 | | | | | 为补 | | | ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-009 重庆三峡油漆股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 三、备查文件 1、生材集团关于股份解除质押的告知函； 1 截至公告披露日，生材集团所持股份及累计质押情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 累 计 被 质 押 数 量 占 其 所 持 股 份 比 例 占 公 司 总 股 本 比 例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押股 份限售和 冻结、标 记合计数 量 占已 质押 股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结合计 数量 占未质 押股份 比例 生材 集团 175,808,982 40.55% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 合计 175,808,982 40.55% 0 0% 0% 0 0% 0 0% 特此公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月18日接到公 司控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称"生材集团"） 的函告，获悉其在重庆市城市建设投资（集团）有限公司质押的本公司股份已解 除 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-008 重庆三峡油漆股份有限公司 资者注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 经公司十届六次董事会、十届五次监事会及2024年第一次临时股 东大会审议通过，本公司在重庆联合产权交易所集团股份有限公司 （以下简称"重庆联交所"）公开挂牌转让所持有的全资子公司成都 渝三峡油漆有限公司（以下简称"成都渝三峡"）100%股权,具体内 容详见公司于2024年2月6日发布的《关于公开挂牌转让全资子公司成 都渝三峡油漆有限公司100%股权的公告》（公告编号:2024-004）。 二、进展情况 2024年2月29日，公司收到重庆联交所《信息发布申请受理通知 书》，重庆联交所同意受理本公司公开挂牌转让成都渝三峡100%股权 项目的信息发布申请（项目编号：G32023CQ1000129），公开挂牌转 让底价为15,062万元，信息披露起始日期为2024年3月1日，首次正式 披露信息时间为20个工作日。相关项目挂牌详细信息敬请查阅重庆联 交所网站（https://www.cqua ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 重庆三峡油漆股份有限公司拟转让股权所涉及的 成都渝三峡油漆有限公司股东全部权益市场价值 资产评估报告 重康评报字（2024）第 23 号 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 二〇二四年二月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 5050020001202400028 | | --- | --- | | 合同编号: | 重康评协宇(2024)第23号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 重康评报字(2024)第23号 | | 报告名称: | 重庆三峡油漆股份有限公司拟转让股权所涉及的成 都渝三峡油漆有限公司股东全部权益市场价值 | | 评估结论: | 150,616,567.07元 | | 评估报告日: | 2024年02月01日 | | 评估机构名称: | 重庆华康资产评估土地房地产估价有限责任公司 | | 签名人员: | 张勇 (资产评估师) 会员编号:50220055 | | | 阳青秀 (资产评估师) 会员编号:50180009 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-002 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第一次（十届六次）董事会决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司 100% 股权的公告》（公告编号：2024-004）。 本议案需提交股东大会审议。 二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披 露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第一次（十届六次）董事会 于 2024 年 2 月 5 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会 议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 1 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 ...

关于公开挂牌转让全资子公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-004 特别提示： 成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告 1、本次转让标的为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"渝三峡"）持有的全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成 都渝三峡"、"标的公司"）100%的股权。 截至 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡油漆有限公司经审计的资产总额 5,561.70 万元、负债总额 35.40 万元、净资产 5,526.30 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 本次评估以资产基础法评估确定评估值，经本次评估，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡完成土地变性且自主开发前提下股东全部权益的评 估值为 15,061.66 万元。具体评估情况详见公司同日披露的评估报告，评估报 告已完成国资备案。 公司以评估值为依据，确定本次交易挂牌价格为人民币 15,062 万元。 2、本次转让通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024- 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 005 重庆三峡油漆股份有限公司 5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年2月5日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年2月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年2月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

会议情况 - 2024年第一次监事会于2月5日召开，通知1月19日送达[1] - 应出席5人，实际出席5人[1] 决策事项 - 5票同意转让子公司成都渝三峡油漆100%股权[1] - 议案需提交股东大会审议[2]

活动信息 - 活动主题为"心系投资者，携手共筑高质量发展" [1] - 活动时间为2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00 [1] - 活动平台为"全景网投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） [1] 参与方式 - 公司相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"形式的在线沟通和交流 [1] - 投资者可以登录指定平台参与互动交流 [1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作 [1] - 促进上市公司完善公司治理 [1] - 进一步提高上市公司质量 [1] 组织单位 - 活动在重庆证监局指导下进行 [1] - 由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1]