关于公开挂牌转让全资子公司 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-004 特别提示： 成都渝三峡油漆有限公司 100%股权的公告 1、本次转让标的为重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"渝三峡"）持有的全资子公司成都渝三峡油漆有限公司（以下简称"成 都渝三峡"、"标的公司"）100%的股权。 截至 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡油漆有限公司经审计的资产总额 5,561.70 万元、负债总额 35.40 万元、净资产 5,526.30 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 本次评估以资产基础法评估确定评估值，经本次评估，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日，成都渝三峡完成土地变性且自主开发前提下股东全部权益的评 估值为 15,061.66 万元。具体评估情况详见公司同日披露的评估报告，评估报 告已完成国资备案。 公司以评估值为依据，确定本次交易挂牌价格为人民币 15,062 万元。 2、本次转让通过重庆联合产权交易所集团股份有限公司（以下简称" ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024- 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 005 重庆三峡油漆股份有限公司 5、会议的召开方式：采用现场表决和网络投票相结合的方式。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年2月5日，公司十届六次董事会会议审议通过了《关于召开2024年第 一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月21日（星期三）下午2：30。 （2）网络投票时间：2024年2月21日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年2月21日的交易时间，即9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 ...

会议情况 - 2024年第一次监事会于2月5日召开，通知1月19日送达[1] - 应出席5人，实际出席5人[1] 决策事项 - 5票同意转让子公司成都渝三峡油漆100%股权[1] - 议案需提交股东大会审议[2]

活动信息 - 活动主题为"心系投资者，携手共筑高质量发展" [1] - 活动时间为2023年11月17日（星期五）下午15:00-17:00 [1] - 活动平台为"全景网投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） [1] 参与方式 - 公司相关人员将通过网络在线交流形式与投资者进行"一对多"形式的在线沟通和交流 [1] - 投资者可以登录指定平台参与互动交流 [1] 活动目的 - 推动重庆辖区上市公司做好投资者关系管理工作 [1] - 促进上市公司完善公司治理 [1] - 进一步提高上市公司质量 [1] 组织单位 - 活动在重庆证监局指导下进行 [1] - 由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限公司举办 [1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入120,519,391.14元，同比增长2.70%；年初至报告期末营业收入376,956,324.81元，同比增长7.45%[4] - 2023年年初到报告期末营业总收入3.7696亿元，较上期3.5081亿元增长7.45%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,728,248.20元，同比减少47.59%；年初至报告期末为 - 16,121,648.58元，同比减少118.70%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,608,834.27元，同比减少39.76%；年初至报告期末为 - 17,219,378.83元，同比减少120.65%[4] - 公司2023年第三季度净利润为-1612.16万元，上年同期为8622.81万元[26] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 17,036,259.37元，同比减少206.59%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少206.59%[13] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1703.63万元，上年同期为1598.33万元[27] 资产情况 - 本报告期末总资产1,579,803,278.12元，较上年度末减少1.89%；归属于上市公司股东的所有者权益1,277,728,166.12元，较上年度末减少1.65%[4] - 2023年9月30日资产总计15.798亿元，较年初16.102亿元下降1.89%[22] - 2023年9月30日流动资产合计5.688亿元，较年初5.501亿元增长3.40%[22] - 2023年9月30日非流动资产合计10.110亿元，较年初10.601亿元下降4.63%[22] 负债情况 - 一年内到期的非流动负债期末数87,020,711.11元，较期初数增加180.26%，因长期银行借款重分类[9][11] - 2023年9月30日负债合计3.021亿元，较年初3.110亿元下降2.89%[23] - 2023年9月30日流动负债合计1.992亿元，较年初1.493亿元增长33.45%[23] - 2023年9月30日非流动负债合计1.029亿元，较年初1.618亿元下降36.38%[23] 特定项目资产变化情况 - 应收账款期末数130,616,709.49元，较期初数增加76.68%，因油漆涂料货款部分按工程进度结算[8][10] - 在建工程期末数6,739,794.73元，较期初数增加127.37%，因零星项目建设增加[8][10] 投资收益情况 - 投资收益本期数 - 22,490,075.58元，较上年同期数减少123.81%，因参股公司利润亏损影响[9][12] - 2023年年初到报告期末投资收益亏损2249.01万元，上期盈利9446.33万元[25] 信用减值损失情况 - 信用减值损失本期数 - 1,494,498.11元，较上年同期数增加705.80%，因去年同期收到参股公司还款冲减减值损失，报告期无此事项[9][12] 其他现金流量情况 - 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少60.86%[13] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加56.69%[13] - 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数减少148.85%[14] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为1721.30万元，上年同期为4398.19万元[27] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-1384.85万元，上年同期为-3197.69万元[28] - 公司2023年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为-1367.17万元，上年同期为2798.83万元[28] - 公司2023年年初现金及现金等价物余额为3.21亿元，期末余额为3.07亿元[28] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,069，表决权恢复的优先股股东总数为0[16] - 重庆生命科技与新材料产业集团有限公司持股175,808,982股，持股比例40.55%[16] 担保与税务情况 - 公司为新疆信汇峡融资担保金额不超1.98亿元，截至2023年9月30日实际担保余额660万元[19] - 新疆信汇峡2022年缴纳消费税及附加1.62亿元，2023年1 - 9月缴纳5.12亿元，影响公司2023年1 - 9月净利润减少1.69亿元[20] 持股情况 - 2023年第三季度北陆药业可转换公司债券转股576股，公司持有40,464,500股，持股比例8.23%[20] - 公司持有新疆信汇峡33%股份[18] 营业成本与利润情况 - 2023年年初到报告期末营业总成本3.6895亿元，较上期3.5899亿元增长2.77%[25] - 2023年年初到报告期末营业利润亏损1474.50万元，上期盈利8745.77万元[25] - 公司2023年第三季度利润总额为-1472.73万元，上年同期为8751.82万元[26] 其他综合收益与每股收益情况 - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为118.57万元，上年同期为-177.45万元[26] - 公司2023年第三季度基本每股收益为-0.04元，上年同期为0.20元[26] 审计情况 - 公司2023年第三季度报告未经审计[29]

与重庆化医控股集团财务有限公司 发生存、贷款业务风险的应急处置预案 （经 2023 年 10 月 26 日公司十届五次董事会审议通过） 为有效防范、及时控制和化解重庆三峡油漆股份有限公司（以下 简称"公司"）在重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务 公司"）存、贷款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预 案。 第一章 组织机构及职责 第一条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司 财务总监任副组长，领导小组成员包括公司总经理、董事会秘书、财 务部部长等。领导小组负责组织开展存、贷款风险的防范和处置工作。 对存、贷款风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报或者授意他 人隐瞒、缓报、谎报。 第二条 对存、贷款风险的应急处置应遵循以下原则办理： 重庆三峡油漆股份有限公司 （一）统一领导，分级负责。存、贷款风险的应急处置工作由领 导小组统一领导，对董事会负责，全面负责存、贷款风险的防范和处 置工作。 （二）各司其职，协调合作。按照职责分工，积极筹划、落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）收集信息，重 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经2023年10月26日公司十届五次董事会审议通过） 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事 会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会应就下列事项向董事会提出建议： 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 度本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准 并进行考核；负责制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会 负责。 ...

重庆三峡油漆股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （经2023年10月26日公司十届五次董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生程序，优化董事会组成，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准 和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员不少于三人，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由董事会在委员内选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与其本人的董事任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董 事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会就下列事项向董事会提出建议： （二） ...

重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2023 年第六次（十届五次）董事会 于 2023 年 10 月 26 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知及 相关文件已于 2023 年 10 月 19 日以书面通知、电子邮件、电话等方 式送达全体董事。本次会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9人， 公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长张伟林先生 主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。会议审议如下议案： 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2023 年 第三季度报告》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及公司指定信息披露报刊上披露的《2023 年第三季度报告》（公告编 号：2023-033）。 二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《关于修 订<独立董事工作制度>的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(ww ...