股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-051 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 ㈡ 逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，其中： 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次会议 于 2023 年 12 月 13 日召开。会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件及电话的方式 通知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表 决董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所的议案》 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大 会审议。 公司董事会审计委员会已对信永中和会计师事务所的相关情况进行了审查，同意 向董事会提议续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。 详见公 ...

供销大集集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月 13 日第十届董事会第二十三次会议修订， 提交 2023 年第一次临时股东大会审议） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所自律监管指引 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定及《公 司章程》制定。 第七条 独立董事应当亲自出席董事会会议。因故不能亲自出席会议的，独立董事应当 事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。 第八条 为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任本公司独立董事： （一）在本公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。直系亲属是 指配偶、父母、子女；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的 兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等； （二）直接或者间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人 1 第二章 独立董事的独 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 （2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订） 司董事会办公室协调各部门与董事会战略委员会的联络、汇报材料收集、会议筹备 与组织、会议档案管理等工作。 5 附则 2 人员组成 3 职责权限 4 决策程序与议事规则 4.1 公司各相关部门为董事会战略委员会提供专业支持，负责向董事会战略委员会汇报 公司长期发展战略规划、重大投资决策、重大融资方案、重大资本运作方案等。公 1 1 总则 1.1 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有 关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会战略委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责对公司长期 发展战略规划和重大投资融资决策等进行研究并提出建议。 2.1 董事会战略委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 2.2 董事会战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 ...

3 职责权限 1 1.1 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所自律监管指引1号——主板上市公司规范运作》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施 细则。 1.2 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策 与方案，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、非独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书及由董事会聘任的其他高级管 理人员。 供销大集集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订） 1 总则 2 人员组成 3 4.7 董事会薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决。每一名委员有一票的 表决权。会议作出的决议，必须经全体委员的过半数通过。 4.8 董事会薪酬与考核委员会会议审议有关委员 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对供销大集集 团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2022 年度财务报告出具了带与持 续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-052 供销大集集团股份有限公司 关于续聘信永中和会计师事务所的公告 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 ㈠ 机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 首席合伙人：谭小青先生 截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证 券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总 额4.62 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营管理的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会审计委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。董事会审计委员会应配合监事会的监察审计活动。 1.3 董事会审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 1.4 公司应当在年度报告中披露董事会审计委员会年度履职情况，主要包括其履行职责 的具体情况和董事会审计委员会会议的召开情况。 1.5 董事会审计委员会就其职责范围内事项向董事会提出审议意见，董事会未采纳的， 公司应当披露该事项并充分说明理由。 2.1 董事会审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工 作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整 ...

供销大集集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023年12月13日第十届董事会第二十三次会议修订） 2 人员组成 3.2 董事会提名委员会对董事会负责，董事会提名委员会的提案提交董事会审议决定； 控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重董事会提名委员会的建 2 4.1 公司人力资源部门为董事会提名委员会提供专业支持，负责协助董事会提名委员 会拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，搜寻董事、高级管理人员人选及 对其任职资格进行遴选、审核等。董事会办公室协调各部门与董事会提名委员会 的联络、汇报材料收集、会议筹备与组织、会议档案管理等工作。 4.2 公司人力资源部门依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际情况， 研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，提交至董事 会提名委员会审议。 4.3 董事、高级管理人员的选任程序： 4.3.1 公司人力资源部门与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员 的需求情况； 4.3.2 公司人力资源部门可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻 董事、高级管理人员人选； 4.3.3 公司人力资源部门搜集候选人 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-053 供销大集集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 预计 2024 年度日常关联交易类别和金额以及 2023 年实际发生情况表 单位：万元 供销大集集团股份有限公司（简称"供销大集"或"公司"）或其子公司 2024 年 度预计日常关联交易约为 11,765.00 万元。公司第十届董事会第二十三次会议审议通 过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据关联交易对象不同，2024 年 度日常关联交易预计分为两个子议案，具体如下： 1.审议通过《关于与海航商业控股有限公司及其一致行动人或海南海航二号信管 服务有限公司控制的关联人 2024 年度日常关联交易预计》 供销大集或其子公司预计 2024 年度与海航商业控股有限公司（以下简称"海航 商控"）及其一致行动人或海南海航二号信管服务有限公司控制的关联人发生日常关 联交易主要为向关联方日常销售商品、接受关联方提供日常消费卡 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-050 供销大集集团股份有限公司 关于向广东省顺客隆商业连锁有限公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）控股子公 司广东省顺客隆商业连锁有限公司（以下简称"广东省顺客隆"）在广东顺德农村 商业银行股份有限公司（以下简称"顺德农商行"）原授信额度于2023年9月到期， 广东省顺客隆向顺德农商行申请并获得贷款本金最高限额为9,000万元的授信额 度，授信期间为2023年9月至2028年9月。广东省顺客隆全资子公司肇庆顺客隆商 业连锁有限公司（以下简称"肇庆顺客隆"）以自有房产作为抵押，为上述授信提 供最高限额为13,500万元的抵押担保。近日，广东省顺客隆向顺德农商行申请并 获得贷款2,800万元，目前实际担保金额为2,800万元。 公司第十届董事会第十九次会议、2022年年度股东大会通过了《关于申请与 控股子公司互保额度的议案》，会议批准公司与各控股子公司、以及各控股子公 司之间的互保额度为20亿 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 一、股票交易异常波动的情况介绍 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"），股票简称： ST 大集，股票代码：000564。公司股票于 2023 年 11 月 16 日、2023 年 11 月 17 日、 2023 年 11 月 20 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据《深 圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、关于股票交易异常波动的核查及说明 ㈠ 公司经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 ㈡ 重大事项情况 1.公司已于 2021 年 12 月 31 日完成重整工作，根据《供销大集集团股份有限公 司及其二十四家子公司重整计划》中"先重整，后引战"的相关安排，已预留 531,776.87 万股用于引进重整投资人及改善公司持续 ...