天健会计师事务所数据 - 上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 公司决策与沟通 - 2024年4月29日、5月24日会议通过续聘天健为审计机构议案[2] - 2024年4月29日审计与考核委员会同意提议续聘[4] - 2025年1月15日审计与考核委员会与天健充分沟通[4] 审计评价 - 天健认为公司财报按准则编制，出具标准无保留意见报告[3] - 公司保持有效财务报告内部控制[3] - 审计与考核委员会认为天健具备相关能力[6]

董事变动 - 杨正纯因工作调动不再担任公司第十届董事会董事[2] - 2025年4月24日董事会审议通过更换董事议案[3] - 董事会同意提名王迪为第十届非独立董事候选人[3] 候选人情况 - 王迪现任上海汽车集团（北京）有限公司副总经理等职，未持股[7] - 王迪无关联关系及不得担任董事的情形[7] 后续安排 - 更换董事议案尚需提交股东会审议批准[5]

业绩总结 - 2024年部分贸易业务收入确认方法变更[1] - 需更正一、二、三季度营业总收入数据[2] - 一季度更正后营收27.46亿，半年度63.65亿，三季度93.85亿[3] 其他新策略 - 董事会同意更正，相关部门整改并加强监督培训[4] - 将披露更正后的一、二、三季度报告[2]

薪酬方案概况 - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案已通过董事会审议[2] - 适用对象为任期内相关人员，期限至新方案通过[2][3] 薪酬构成与发放 - 薪酬由岗位、激励收入等组成，分平时和全年目标收入[8] - 平时月薪发放，全年目标2026年初发，激励7月发[9] 薪酬适用情况 - 承担指标人员年薪制，与业绩挂钩[4][7] - 部分不在岗人员不领薪酬与津贴[5][6] 后续流程 - 薪酬方案尚需提交股东会审议[10]

审计机构信息 - 拟续聘天健为2025年度财务及内控审计机构[1] - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2][3] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 天健2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿元，同行业上市公司审计客户544家[3] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[3] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次、纪律处分2次[5] - 67名天健从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 项目合伙人刘江杰近三年受监督管理措施1次[7] 费用相关 - 2024年度审计费用187万元，年报审计160万元，内控审计27万元，较上年度无变化[8] - 公司拟支付2024年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元[10] 决策流程 - 审计与考核委员会同意提议续聘[10] - 独立董事专门会议同意续聘并提交董事会审议[10] - 第十届董事会第七次会议通过续聘议案[10] - 续聘需提请公司2024年年度股东会表决批准[10] - 聘任自公司2024年年度股东会审议通过之日起生效[11]

公司运营 - 2024年召开年度股东会1次，临时股东会2次[6] - 2024年度共披露142份公告[9] - 2023年度以总股本3,303,791,344股为基数，每10股派发1.50元现金（含税）[10] 荣誉资质 - 公司拥有3个国家级制造业单项冠军，4家国家级专精特新“小巨人”企业[3] - 2024年公司荣获浙江省工业大奖，下属子公司获多项荣誉[3] 市场与客户 - 2024年围绕“9N”市场重点用户，开发大众、宝马等轮毂单元轴承等项目[2] 投资者关系 - 2024年5月15日开展2023年度业绩说明会[13] - 报告期内接待多家机构调研，形成4份活动记录表并公告[13] - 2024年回答投资者提问5300余条[14][15] 人才发展 - 报告期内引进专业技术人员302人，高级工以上占比超一半[18] - 全年完成一级培训43期，二级培训752期，覆盖率100%，人均42.31课时[18] - 14名员工获职业技能等级证书，58人获高层人才认定及津贴[18] 安全环保 - 新入职员工三级安全培训不低于24学时，特殊工种持证上岗率100％[21] - 废水、废气、噪声等检测指标达标，未发生污染事故[28][29][30] 社会责任 - 公司组织员工开展捐赠活动，参与率95.7%[31][32] 未来展望 - 未来围绕核心价值观与宗旨，为股东创造价值并回馈社会[33]

公司治理 - 董事会成员现场出席会议率100%[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[3] - 2024年独立董事现场工作21天[7] 经营成果 - 2024年在复杂形势下取得良好经营成果[13] 未来展望 - 2025年独立董事深入参与公司各环节[13] - 2025年独立董事维护中小股东利益[13]

会议情况 - 董事会审计与考核委员会召开5次会议，独立董事出席3次[3] - 董事会提名与薪酬委员会召开4次会议，独立董事出席1次[3] - 2024年度独立董事专门会议召开7次，独立董事出席3次[3] 履职情况 - 独立董事应参加董事会6次，现场出席6次[5] - 独立董事出席股东大会1次[5] - 2024年独立董事现场工作时间为13天[8] 报告披露 - 2024年公司按时编制并披露定期报告和内控评价报告[12]

会议情况 - 2024年董事会应参加10次，现场出席10次[3] - 2024年董事会审计与考核委员会召开5次会议[3] - 2024年召开7次独立董事专门会议[4] 报告披露 - 2024年按时编制披露多份定期和内控评价报告[11] 审计机构 - 2024年未更换会计师事务所，继续聘任天健[12][13] 业绩与展望 - 2024年取得良好经营成果[14] - 2025年独立董事将深入履职维护中小股东利益[14]

会议相关 - 万向钱潮股份公司第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议于4月23日召开，3名独立董事全到[1] 财务相关 - 同意2024年度利润分配预案[1] - 2024年度财务及内控审计费用分别为160万元、27万元[5] - 同意续聘天健会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[5] 其他决策 - 同意万向财务有限公司向本公司及下属子公司提供相关金融服务[4] - 同意2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案[6] - 全体独立董事同意将议案提交公司董事会审议[6] 内控评价 - 公司内部控制制度健全完善，自我评价报告符合实际情况[2]