证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-058 万向钱潮股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万向钱潮股份公司（以下简称"公司"）于2024年8月26日召开 第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了 《关于会计政策变更的议案》。根据财政部发布或修订的相关会计 政策，公司需相应对原有关会计政策进行变更执行。本次会计政策 变更无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下： 企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目 的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期 消耗方式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报 告。 一、本次会计政策变更概述 2023年8月1日，财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会 计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11号）（以下简称"《暂 行规定》"），适用于企业按照企业会计准则相关规定确认为无形 资产或存货等资产类别的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、 预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关资 产 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第五次会议通知于2024年8月16日发出，8月26日召开[1] - 应参加会议监事5人，实参会5人[1] 表决事项 - 以5票同意通过《2024年半年度报告及摘要》[1] - 以5票同意通过《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》[4] - 以5票同意通过《关于会计政策变更的议案》[4]

万向财务有限公司 - 2024年期初货币资金往来余额309,666.75万元，6月止累计发生3,693,690.00万元，利息6,361.13万元，偿还3,563,729.85万元，期末余额445,988.03万元[1] - 2024年期初其他应收款往来余额3.02万元，偿还累计发生3.02万元[1] 万向进出口有限公司 - 2024年期初应收账款往来余额89.84万元，6月止累计发生262.59万元，偿还205.29万元，期末余额147.14万元[1] - 2024年期初其他应收款往来余额12.09万元，偿还累计发生12.09万元[1] Neapco Europe相关公司 - Neapco Europe Sp. z o. o. 2024年6月止预付账款累计发生0.47万元，期末余额0.47万元[1] - Neapco Europe GmbH 2024年6月止预付账款累计发生938.50万元，偿还530.12万元，期末余额408.38万元[1] 万向一二三股份公司 - 2024年期初应收账款往来余额22.28万元，6月止累计发生11.13万元，偿还11.13万元，期末余额22.28万元[1] Wanxiang Automotive Components相关公司 - Wanxiang Automotive Components, LLC 2024年期初应收账款往来余额5,167.60万元，6月止累计发生16,405.59万元，偿还13,607.97万元，期末余额7,965.22万元[1] - Wanxiang Automotive Components Europe 2024年期初应收账款往来余额1,089.29万元，6月止累计发生4,465.66万元，偿还4,278.74万元，期末余额1,276.21万元[1] 尼亚普科传动系统(上海)有限公司 - 2024年期初应收账款往来余额9,473.15万元，6月止累计发生19,028.72万元，偿还17,616.82万元，期末余额10,885.05万元[1] 浙江万向马瑞利减震器有限公司 - 2024年期初其他应收款往来余额30.00，6月止累计发生（不含利息）1.40，期末余额31.40[4] - 2024年期初其他流动资产往来余额1,001.33，6月止累计发生1,011.96[4] 武汉佛吉亚通达排气系统有限公司 - 2024年期初应收账款往来余额1,419.36，6月止累计发生2,334.60，期末余额1,350.26[4] 陕西蓝通传动轴有限公司 - 2024年期初应收账款往来余额1,535.00，6月止累计发生2,801.84，期末余额1,175.21[4] R&S Automotive, Inc. - 2024年期初应收账款往来余额4,620.71，6月止累计发生14,300.46，期末余额7,608.23[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购Wanxiang America Corp.100%股权并募资[3] - 本次交易构成关联及重大资产重组，不构成重组上市[3] 其他新策略 - 2024年4月30日签购买资产协议、开董事会审议[5] - 相关工作推进中，交易方案磋商，未签正式文件[5] - 2024年5月6日披露交易预案说明风险及程序[2][6]

会议信息 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议7月22日发出通知，7月25日召开[2] - 应参加会议董事9人，实参会9人，由董事长倪频主持[2] 人事变动 - 会议以9票同意审议通过聘任陈燎为副总经理的议案[2] - 任期自通过日起至本届董事会届满[2]

人事变动 - 公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过聘任陈燎为副总经理[2] 新聘人员信息 - 陈燎生于1991年11月，硕士学历、中级工程师、中共党员[5] - 现任公司发展投资部总经理等多职，历任万向钱潮万向节厂技术部工艺工程师等职[5] - 未持有公司股票，与相关方无关联关系，无不良任职情形[5]

万 向 钱 潮 股 份 公 司 章 程 二〇二四年七月 1 目 录 第一章 总则 2 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党委 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知和公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散 和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 万向钱潮股份公司 《公司章程》 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》和其他有关规定成立 的股份有限公司(以下简称"公司")。 公司经原浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]第 1 号文 批准设立；在浙江省市场监督管理局注册登记,取得营业执照。营业 执照统一社会信用代码：91330000142923441E。 第三条 公司于1993年12月经国家证监会证监发审字[1993]94 号文、浙证委[1993]12 号文批准,首次向社会公 ...

章程修订 - 2024年4月18日董事会会议通过修订《公司章程》议案[3] - 2024年5月7日股东大会通过修订《公司章程》议案[3] - 完成《公司章程》工商备案登记手续[3] 备查文件 - 包含第十届董事会2024年第二次临时会议决议[4] - 包含2024年第二次临时股东大会决议[4] - 包含浙江省市场监督管理局出具的相关文件[5]

证券代码：000559 证券简称：万向钱潮 编号：2024-050 万向钱潮股份公司 关于重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 二、本次交易的进展情况 2024 年 4 月 30 日，上市公司与交易对方共同签署了附条件生效 的《发行股份及支付现金购买资产协议》，并召开第十届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，关联董事就相关议案 进行了回避表决。上市公司独立董事对本次交易事项发表了审查意见。 特别提示： 1、万向钱潮股份公司（以下简称"上市公司"或"公司"）于 2024 年 5 月 6 日披露的《万向钱潮股份公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"预案"）中已 详细披露了本次交易可能存在的风险因素以及尚需履行的决策、审批 程序。敬请广大投资者注意投资风险。 2、截至本公告日，本次重大资产重组工作正在进行中，相关尽 职调查、审计、评估等各项工作正在推进中。公司将根据相关事项的 进展情况，及时履行信息披露义务，请广 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2024- 049 万向钱潮股份公司 关于 2024 年股票期权激励计划 授予登记完成的公告 1.股票期权登记数量：6,591.80 万份； 2.激励对象人数：532 人； 3.股票期权简称及代码：钱潮 JLC1，037443； 4.股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股股票； 5.授予登记完成日：2024 年 6 月 25 日。 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 审核确认，万向钱潮股份公司（以下简称"万向钱潮"或"公司"） 已完成《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"激励计划"、 "本激励计划"）股票期权的登记工作。现将有关事项公告如下： 一、激励计划的决策程序和批准情况 （一）2024 年 3 月 26 日，公司召开第十届董事会提名与薪酬委 员会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于<万向钱潮股份公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<万向钱潮股 份公司 202 ...